Ritschel & Keller
Aktuelle Broker Warnliste
Informieren Sie sich rechtzeitig!
In unserer Broker Warnliste informieren wir Sie regelmäßig über vermeintliche Trading-Plattformen, zu denen wir negative Erfahrungsberichte erhalten haben. Wir stehen in engem Austausch mit den deutschsprachigen Behörden BaFin, Finma und FMA und sind auch über deren Warnmeldungen stets auf dem neuesten Stand.
In unserer Warnliste finden Sie auch Anbieter, die durch Online Kreditbetrug ihre Kunden geschädigt haben.
Sofern Sie Fragen oder Bedenken zu Ihrem Broker haben, kontaktieren Sie uns für eine kostenfreie Erstberatung durch unsere Rechtsanwälte.
Sollte Ihr Broker nicht in unserer Liste stehen, dann haben wir möglicherweise hierzu bereits einen eigenen Artikel veröffentlicht. Nutzen Sie die Suchfunktion unseres Blogs, um den Eintrag über Ihren Broker zu finden.
Beh. | Warnung | Link | Datum |
---|---|---|---|
FMA | Trade Point PTY | Zur Warnung | 11.07.2025 |
BaFin | summerhill.co: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Plattform | Zur Warnung | 11.07.2025 |
FINMA | www.cesc-europe.com | Zur Warnung | 11.07.2025 |
FMA | Zurich Commercial Bank | Zur Warnung | 10.07.2025 |
FMA | Monair Bank | Zur Warnung | 10.07.2025 |
BaFin | www.finanzweggmbh.com: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsmissbrauch hin | Zur Warnung | 10.07.2025 |
BaFin | fasttrx.uk: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 10.07.2025 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website allianz-invest.com | Zur Warnung | 10.07.2025 |
BaFin | cityindex.klosies.com und WhatsApp-Gruppen: BaFin ermittelt gegen die City Index GmbH | Zur Warnung | 10.07.2025 |
BaFin | DepotUnion Ltd.: BaFin warnt vor Website depotunion.com | Zur Warnung | 10.07.2025 |
BaFin | Website fbswealth.io: BaFin warnt vor Fbswealth | Zur Warnung | 10.07.2025 |
FINMA | foxtail-holdings.com | Zur Warnung | 10.07.2025 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen Astrix Data (Pty) Ltd | Zur Warnung | 08.07.2025 |
BaFin | kapitalcheck.de: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 08.07.2025 |
BaFin | linuscapitalmanagement.com: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsmissbrauch hin | Zur Warnung | 08.07.2025 |
BaFin | consorsglobalfx.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 08.07.2025 |
BaFin | fivest.online: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 08.07.2025 |
BaFin | pionex.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Plattform | Zur Warnung | 07.07.2025 |
BaFin | heylenag.com: BaFin warnt vor angeblichen Festgeldangeboten | Zur Warnung | 07.07.2025 |
BaFin | aroma-finanz.com und aroma-finanzag.com: BaFin warnt vor angeblichen Festgeldangeboten | Zur Warnung | 07.07.2025 |
BaFin | stcwelt.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 07.07.2025 |
BaFin | ki-trade24: BaFin warnt vor der Webseite ki-trade24.de | Zur Warnung | 07.07.2025 |
BaFin | WhatsApp-Gruppen: BaFin warnt vor Axionto | Zur Warnung | 07.07.2025 |
BaFin | cryptex-vip.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 04.07.2025 |
BaFin | WhatsApp-Gruppen: BaFin ermittelt gegen Quantum Compute Fonds | Zur Warnung | 04.07.2025 |
FINMA | www.nobu-invest.com | Zur Warnung | 04.07.2025 |
BaFin | Nebulain: BaFin warnt vor der Webseite nebulain.com | Zur Warnung | 03.07.2025 |
BaFin | alpionki.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 03.07.2025 |
FINMA | Algorfinance / algorfinance.net | Zur Warnung | 02.07.2025 |
BaFin | BaFin warnt vor betrügerischen E-Mails mit der Adressangabe „... (at) sparda-fingroup.com“ und weist auf Identitätsmissbrauch zu Lasten der Sparda-Bank Hamburg eG hin | Zur Warnung | 01.07.2025 |
FINMA | schanzengraben-investmentag.com | Zur Warnung | 01.07.2025 |
FINMA | Aintelligence24 / aintelligence24.com | Zur Warnung | 01.07.2025 |
FINMA | caia-capital.com | Zur Warnung | 01.07.2025 |
FINMA | Exchantra / exchantra.com | Zur Warnung | 01.07.2025 |
FINMA | AI Arbitrix / aiarbitrix.ch | Zur Warnung | 01.07.2025 |
FINMA | app-descartes.com / descartes-financeapp.com | Zur Warnung | 01.07.2025 |
FINMA | Evolution Zenith / evolution-zenith.com | Zur Warnung | 01.07.2025 |
BaFin | futureftrader.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Plattform Future Fx Trader | Zur Warnung | 30.06.2025 |
BaFin | BaFin warnt vor Plattformreihe – „Verdienen Sie über €950 TÄGLICH“ | Zur Warnung | 27.06.2025 |
BaFin | BaFin warnt vor Plattformreihe – „Verdienst von 500€ bis 1.500 € pro Tag“ | Zur Warnung | 27.06.2025 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor traderepublic-cryptos.com | Zur Warnung | 27.06.2025 |
BaFin | dbfinanz.com: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsmissbrauch hin | Zur Warnung | 27.06.2025 |
BaFin | lynxmarket.org: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 27.06.2025 |
BaFin | „FRT Beratung“: Erlass eines Auskunfts- und Vorlageersuchens | Zur Warnung | 27.06.2025 |
BaFin | karpax.vip: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 26.06.2025 |
BaFin | labouchere-invest.com: BaFin warnt vor angeblichen Festgeldangeboten | Zur Warnung | 26.06.2025 |
BaFin | eventus-ai.org: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 25.06.2025 |
BaFin | neobext.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 25.06.2025 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor den Websites zinswolf.com und zinswolf.net | Zur Warnung | 25.06.2025 |
BaFin | group-fos.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 25.06.2025 |
FMA | Kreditleben | Zur Warnung | 24.06.2025 |
BaFin | fusionbtc-de.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 23.06.2025 |
BaFin | WhatsApp-Gruppen: BaFin ermittelt gegen Zraox | Zur Warnung | 20.06.2025 |
BaFin | WhatsApp-Gruppen: BaFin ermittelt gegen STL Strategie/STLSTE/“Stifel“ Identitätsdiebstahl zu Lasten der Stifel Financial Corp., USA | Zur Warnung | 20.06.2025 |
FMA | AveronixTrader 6.3 Matrix | Zur Warnung | 20.06.2025 |
FINMA | Decentralized Finance AG | Zur Warnung | 20.06.2025 |
BaFin | „Tree Life Invest“: Erlass eines Auskunfts- und Vorlageersuchens | Zur Warnung | 18.06.2025 |
FMA | FintrexTrader 6.2 Apex | Zur Warnung | 18.06.2025 |
FMA | NexironTrader 2.1 Flex | Zur Warnung | 18.06.2025 |
BaFin | „Leben Kredit“: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website lebenkredit.eu | Zur Warnung | 17.06.2025 |
BaFin | mega-platz.pro: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 17.06.2025 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor den Websites allianz-finanz.de und allianzfinanz.com | Zur Warnung | 16.06.2025 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website capitaltecnet.com | Zur Warnung | 16.06.2025 |
BaFin | Anexo-App: ZukunftsFinanz Stiftung versendet gefälschtes BaFin-Schreiben | Zur Warnung | 16.06.2025 |
BaFin | axessinvest.de: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsdiebstahl hin | Zur Warnung | 16.06.2025 |
BaFin | Mulfin Trade: BaFin warnt auch vor der Website mulfin-trade.io | Zur Warnung | 13.06.2025 |
BaFin | BaFin warnt vor Identitätsdiebstahl zulasten der Citadel Securities GCS (Ireland) Limited | Zur Warnung | 13.06.2025 |
BaFin | britcheck.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 13.06.2025 |
BaFin | Turbon: BaFin warnt auch vor der Website turbon.vip | Zur Warnung | 13.06.2025 |
FMA | Grokr Exchange / 3WF | Zur Warnung | 13.06.2025 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt auch vor der Website goldingdigital.net | Zur Warnung | 12.06.2025 |
BaFin | valioncap.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 12.06.2025 |
BaFin | InstaWirbel: BaFin warnt vor den Websites instawirbel.de und instawirbel.com | Zur Warnung | 12.06.2025 |
FINMA | WELLAGE AG | Zur Warnung | 12.06.2025 |
FINMA | nica-holding.com | Zur Warnung | 12.06.2025 |
BaFin | grokr-lssc.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 11.06.2025 |
BaFin | fximperial.io: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 11.06.2025 |
BaFin | NordexPro: BaFin warnt auch vor der Website nordexpro.io | Zur Warnung | 10.06.2025 |
BaFin | investitionsquorum.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 10.06.2025 |
BaFin | i-ox.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 10.06.2025 |
FINMA | Powered Consultancy Group | Zur Warnung | 10.06.2025 |
FINMA | Take Profit Markets Finance (Switzerland) AG / tpm-finance.com | Zur Warnung | 10.06.2025 |
FINMA | DeckTrade / decktradepro.net | Zur Warnung | 10.06.2025 |
FINMA | lakeside-fininvest.com | Zur Warnung | 10.06.2025 |
FINMA | Crestview Wealth Partners Ltd | Zur Warnung | 10.06.2025 |
FINMA | PureVisionTrader / purevisiontrader.net | Zur Warnung | 10.06.2025 |
BaFin | zukunftspartner.digital: BaFin warnt vor Webseite | Zur Warnung | 06.06.2025 |
BaFin | northcapitalinvest.com: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsmissbrauch hin | Zur Warnung | 06.06.2025 |
BaFin | WhatsApp-Gruppen: BaFin ermittelt gegen Kwillow International Financial Group und Pioneer Coin Market | Zur Warnung | 06.06.2025 |
BaFin | fusionlots.io: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 06.06.2025 |
BaFin | Flattich Finanz AG: BaFin ordnet Einstellung der unerlaubten Anlagevermittlung und Anlageberatung an | Zur Warnung | 06.06.2025 |
BaFin | Alphakapital und Apexkapital: BaFin warnt vor den Webseiten alphakapital.com und apexkapital.com | Zur Warnung | 06.06.2025 |
BaFin | delteccapital.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 06.06.2025 |
BaFin | zeglo-finanz.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 06.06.2025 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website primecapitals.de | Zur Warnung | 06.06.2025 |
BaFin | trustmooreltd.org: BaFin warnt vor Website und weist auf mutmaßlichen Identitätsmissbrauch hin | Zur Warnung | 06.06.2025 |
BaFin | Euro Pro Markets: BaFin warnt auch vor der Website europromarkets.co | Zur Warnung | 06.06.2025 |
FINMA | Swiss Providential Trust AG | Zur Warnung | 06.06.2025 |
FMA | Fibovest | Zur Warnung | 04.06.2025 |
BaFin | paragonfx.pro: BaFin warnt vor Website und weist auf mutmaßlichen Identitätsdiebstahl hin | Zur Warnung | 04.06.2025 |
BaFin | Ethena (BVI) Ltd.: Verdacht auf öffentliches Angebot von „sUSDe“-Token der Ethena OpCo Ltd. ohne erforderlichen Prospekt | Zur Warnung | 03.06.2025 |
BaFin | BaFin warnt vor Plattformreihe – Investieren mit KI | Zur Warnung | 03.06.2025 |
BaFin | Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Jobangeboten, die auf der Website vet-staking.com angeboten werden. | Zur Warnung | 03.06.2025 |
FMA | TTHB | Zur Warnung | 03.06.2025 |
BaFin | BaFin warnt vor Plattformreihe „Werden Sie Mitglied der [...]-Handelsgemeinschaft und erhalten Sie einen persönlichen Krypto-Handelskonto-Manager!“ | Zur Warnung | 02.06.2025 |
BaFin | BaFin warnt vor Plattformreihe „Ihr Tor zu informierten Handelsentscheidungen“ bzw. „Ihr Zugang zu den besten AI Trading Bots“ | Zur Warnung | 02.06.2025 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website sdiana.top und vor Angeboten des Fidelity Instituts | Zur Warnung | 02.06.2025 |
BaFin | lwex.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 02.06.2025 |
FINMA | Unibond Trust Corporation / unibondtrust.com | Zur Warnung | 02.06.2025 |
FINMA | StartWayPro / startwaypro.com | Zur Warnung | 02.06.2025 |
FINMA | ElenoxOne / elenoxone.io | Zur Warnung | 02.06.2025 |
FINMA | secureinvgroup.com | Zur Warnung | 02.06.2025 |
FINMA | primeinvests.eu | Zur Warnung | 02.06.2025 |
FINMA | Edelweiss Wealth Advisors (Schweiz) AG / ewa-trading.com | Zur Warnung | 02.06.2025 |
BaFin | Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Investitionsangeboten von der E-Mail-Adresse info [at] walterludwig-gmbh.com | Zur Warnung | 30.05.2025 |
BaFin | BaFin warnt vor nahezu identischen Websites | Zur Warnung | 30.05.2025 |
BaFin | Curran Investments Limited: BaFin warnt vor der Webseite curr-inv.com | Zur Warnung | 30.05.2025 |
BaFin | geldvision.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 30.05.2025 |
BaFin | Royals Fund: BaFin warnt auch vor der Website royals-fund.io | Zur Warnung | 30.05.2025 |
BaFin | emergenceventuresgp.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 30.05.2025 |
BaFin | [at] angebot-foraim.de: BaFin warnt vor Angeboten von dieser Adresse | Zur Warnung | 30.05.2025 |
FMA | Unoredit | Zur Warnung | 30.05.2025 |
FMA | FABS BUCHHALTUNGS SERVICE | Zur Warnung | 30.05.2025 |
FINMA | LCP RED Sàrl | Zur Warnung | 30.05.2025 |
FINMA | yavita-invest.com | Zur Warnung | 30.05.2025 |
FINMA | Bankinstitut UNITO BANCA / unitobanca.com | Zur Warnung | 30.05.2025 |
FINMA | Loyal Capital Partners (LCP) Group | Zur Warnung | 30.05.2025 |
FMA | Capital VN LTD | Zur Warnung | 29.05.2025 |
FMA | Reichard Klaus | Zur Warnung | 28.05.2025 |
BaFin | M. Plus Life Sciences AG: Verdacht auf öffentliches Angebot von Namensaktien der M. Plus Life Sciences AG ohne erforderlichen Prospekt | Zur Warnung | 28.05.2025 |
BaFin | Handel Swiss Cyprus Ltd bzw. Handel Swiss UK Limited: BaFin warnt vor Website handelswiss1.com und weist auf Identitätsmissbräuche hin | Zur Warnung | 28.05.2025 |
BaFin | Celil Begit, Tuttlingen: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Kreditgeschäfts an | Zur Warnung | 28.05.2025 |
FINMA | fginvest-group.com | Zur Warnung | 28.05.2025 |
FINMA | Crypto Rule / crypto-rule.net | Zur Warnung | 28.05.2025 |
FINMA | Ultra Earn | Zur Warnung | 27.05.2025 |
BaFin | kohler-partner.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 26.05.2025 |
BaFin | BaFin warnt vor Mulfin Trade | Zur Warnung | 26.05.2025 |
BaFin | Profit-bee.org: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 23.05.2025 |
BaFin | Cryptonovaint.net: BaFin ermittelt gegen CryptoNovaInt | Zur Warnung | 22.05.2025 |
BaFin | Stacks-de.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 22.05.2025 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website goldingdigital.com | Zur Warnung | 22.05.2025 |
BaFin | Capital VN Ltd.: BaFin warnt vor der Webseite capitalvn.com | Zur Warnung | 22.05.2025 |
BaFin | Turbon: BaFin warnt auch vor der Website turbonpro.co | Zur Warnung | 22.05.2025 |
BaFin | Castilage: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website castilage.com | Zur Warnung | 22.05.2025 |
BaFin | Victorian Money Limited und GreenHillCAI: BaFin warnt vor den Webseiten victorian-fx.pro und greenhillcai.com | Zur Warnung | 22.05.2025 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Angeboten der Financial Star Inc. und der App FS Glows | Zur Warnung | 22.05.2025 |
BaFin | GREYMAX Capital: BaFin ermittelt gegen Betreiber diverser Websites und weist auf Identitätsdiebstahl hin | Zur Warnung | 22.05.2025 |
BaFin | evex-ultra.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 22.05.2025 |
BaFin | NordexPro: BaFin warnt vor der Website nordexpro.com | Zur Warnung | 22.05.2025 |
BaFin | Euro Funds Pro: BaFin warnt vor der Website eurofundspro.com | Zur Warnung | 21.05.2025 |
BaFin | DeltaGlobal: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website deltaglobal.ai und weist auf Identitätsdiebstahl hin | Zur Warnung | 21.05.2025 |
BaFin | Dopperfolgpro.org: BaFin ermittelt gegen DoppErfolgPro | Zur Warnung | 21.05.2025 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website wealth-partnersamtegernsee.com | Zur Warnung | 21.05.2025 |
BaFin | basetrade.pro: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 21.05.2025 |
FMA | XenovixTrader 6.3 Edge | Zur Warnung | 21.05.2025 |
BaFin | Valurium Ltd.: Verdacht auf öffentliches Angebot von Aktien der Curve Energy Corp. ohne erforderlichen Prospekt | Zur Warnung | 20.05.2025 |
FINMA | wealth-advisory.pro | Zur Warnung | 20.05.2025 |
FINMA | khb-invest.com | Zur Warnung | 20.05.2025 |
FINMA | Heymond Bank | Zur Warnung | 20.05.2025 |
BaFin | DN Deutsche Nachhaltigkeit AG: Verdacht auf öffentliches Angebot der Unternehmensanleihe 2024/2029 der DN Deutsche Nachhaltigkeit AG (ISIN DE000A383C76) ohne erforderlichen gültigen Prospekt | Zur Warnung | 19.05.2025 |
BaFin | WS Group: BaFin warnt vor Website ws-group.info | Zur Warnung | 16.05.2025 |
BaFin | agf-am.org: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website und weist auf mutmaßlichen Identitätsdiebstahl hin | Zur Warnung | 16.05.2025 |
BaFin | xnt-group.de: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 16.05.2025 |
BaFin | jobs-im-homeoffice.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 16.05.2025 |
FINMA | Aquilaws ltd. / aquilaws.com | Zur Warnung | 16.05.2025 |
BaFin | Finvest Limited: BaFin warnt vor der Website finvest.top, vormals finvest.icu | Zur Warnung | 15.05.2025 |
FINMA | Neogreen GmbH | Zur Warnung | 15.05.2025 |
FMA | Guru4Invest | Zur Warnung | 14.05.2025 |
BaFin | falkring-invest.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 14.05.2025 |
BaFin | ipsum-lim.pro und ipsum-inv.co: BaFin warnt vor Websites und weist auf mutmaßlichen Identitätsdiebstahl hin | Zur Warnung | 14.05.2025 |
BaFin | Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website dvagk.de | Zur Warnung | 14.05.2025 |
BaFin | ValueWanderer: BaFin warnt vor der Webseite valuewanderer.com | Zur Warnung | 14.05.2025 |
BaFin | www.quinvexcapital.com: BaFin warnt vor Quinvex Capital | Zur Warnung | 14.05.2025 |
FINMA | GS Capital AG in liquidazione | Zur Warnung | 13.05.2025 |
FINMA | Kings Point International Company (Switzerland) AG / kingspoint-ic.com / Kingspoint IC | Zur Warnung | 13.05.2025 |
FMA | Balfour Capital Group | Zur Warnung | 12.05.2025 |
BaFin | Betrug: BaFin warnt vor falschen Angaben auf Website waystonevote.net | Zur Warnung | 12.05.2025 |
FINMA | Berginkasso AG / berginkasso.ch | Zur Warnung | 12.05.2025 |
BaFin | NexonRise: BaFin warnt vor der Webseite nexonrise.io | Zur Warnung | 09.05.2025 |
BaFin | spot-adipex8v.com, vertextradingsoft.com, quantixprime-ai.com: BaFin warnt vor Websites | Zur Warnung | 09.05.2025 |
BaFin | tradego.io: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsdiebstahl hin | Zur Warnung | 09.05.2025 |
BaFin | Euro Profits Pro: BaFin warnt vor der Website europrofitspro.com | Zur Warnung | 08.05.2025 |
BaFin | technologiesgroup.org: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 08.05.2025 |
BaFin | bcfvermoegen.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 08.05.2025 |
BaFin | BaFin warnt vor nahezu identischen Websites | Zur Warnung | 08.05.2025 |
BaFin | capitalfxs.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 08.05.2025 |
BaFin | Market-Z: BaFin warnt vor der Website market-z.com | Zur Warnung | 08.05.2025 |
FINMA | RTS Partners AG | Zur Warnung | 08.05.2025 |
BaFin | BaFin warnt vor Vera Capitals | Zur Warnung | 06.05.2025 |
BaFin | n-wealth.app: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsdiebstahl hin | Zur Warnung | 06.05.2025 |
BaFin | BMI Bridge Invest Market: BaFin warnt vor der Webseite bridgeinvest-market.net | Zur Warnung | 06.05.2025 |
FINMA | GlobalWildStar / globalwildstar.com | Zur Warnung | 06.05.2025 |
FINMA | Adler Capital Haus / Adler-CH | Zur Warnung | 06.05.2025 |
FINMA | Stratego IPO / stratego-ipo.net | Zur Warnung | 05.05.2025 |
FMA | X-Clarity Invest | Zur Warnung | 03.05.2025 |
FINMA | Lucerna Group / lucerna-group.com | Zur Warnung | 01.05.2025 |
BaFin | festgeldfinder.de: BaFin warnt vor Webseite | Zur Warnung | 30.04.2025 |
BaFin | sapientfinancial.ltd: BaFin ermittelt gegen Sapient Financial | Zur Warnung | 30.04.2025 |
BaFin | Wealth Phantom: BaFin warnt vor den Websites wealth-phantom.com und aitwral.com | Zur Warnung | 30.04.2025 |
BaFin | Betrug: Anlageversprechen mit gefälschter Promi-Werbung | Zur Warnung | 29.04.2025 |
BaFin | Wohnwelt Invest GmbH, Dreieich: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts an | Zur Warnung | 29.04.2025 |
BaFin | ASM Projekt AG: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts an | Zur Warnung | 29.04.2025 |
BaFin | BaFin warnt vor der Laura Maria Schneider GmbH, Heidelberg | Zur Warnung | 29.04.2025 |
BaFin | BaFin warnt vor Alpha AI | Zur Warnung | 29.04.2025 |
BaFin | Website turbon.co: BaFin warnt vor „Turbon“ | Zur Warnung | 29.04.2025 |
BaFin | BaFin warnt vor Royals Fund | Zur Warnung | 29.04.2025 |
FINMA | Betterswiss / better-swiss.com | Zur Warnung | 29.04.2025 |
BaFin | ertragmaximierer.com: BaFin warnt vor Webseite | Zur Warnung | 28.04.2025 |
BaFin | fokusfinanz.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 28.04.2025 |
BaFin | Versu: BaFin warnt vor der Webseite versu.pro | Zur Warnung | 25.04.2025 |
BaFin | FxMiracles Inc.: BaFin warnt vor Website fxmiracles.com | Zur Warnung | 24.04.2025 |
BaFin | „Herlange Kredit“: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Website herlange.com | Zur Warnung | 24.04.2025 |
BaFin | elevate-cap.co: BaFin ermittelt gegen Elevate Capital LTD | Zur Warnung | 24.04.2025 |
BaFin | graphene-ltd.com: BaFin ermittelt gegen die Graphene Brokerage LTD | Zur Warnung | 24.04.2025 |
BaFin | FdCoin und FdBank: BaFin warnt vor Websites und weist auf Identitätsmissbrauch hin | Zur Warnung | 24.04.2025 |
BaFin | MABEWO HOLDING SE: Verdacht auf öffentliches Angebot eigener Aktien ohne erforderlichen Prospekt | Zur Warnung | 24.04.2025 |
BaFin | Revolvo: BaFin warnt auch vor der Website revolvo.cc | Zur Warnung | 24.04.2025 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor „Everix Edge“ | Zur Warnung | 24.04.2025 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor „Investitions-Projekt Gas Profit App“ | Zur Warnung | 24.04.2025 |
FINMA | MuxCap | Zur Warnung | 24.04.2025 |
FINMA | Alkundus AG | Zur Warnung | 24.04.2025 |
BaFin | zfstiftung.de: BaFin warnt vor ZukunftsFinanz Stiftung | Zur Warnung | 23.04.2025 |
BaFin | Aktien Network: BaFin warnt auch vor der Website aktiennetwork.co.uk | Zur Warnung | 23.04.2025 |
BaFin | Euro Pro Markets: BaFin warnt auch vor der Website europromarkets.net | Zur Warnung | 23.04.2025 |
FINMA | alpinhorizons.com | Zur Warnung | 23.04.2025 |
FINMA | AI Traders / aitraders.org | Zur Warnung | 23.04.2025 |
FINMA | AlpCaps | Zur Warnung | 23.04.2025 |
FINMA | everest-consultancies.com | Zur Warnung | 23.04.2025 |
FINMA | Swift Giants Swiss SA / swiftgiant.org | Zur Warnung | 23.04.2025 |
FINMA | RiseProfitFx | Zur Warnung | 22.04.2025 |
FMA | CFILTD/Corny Solutions LLC | Zur Warnung | 17.04.2025 |
BaFin | DaxRise: BaFin warnt vor der Webseite daxrise.com | Zur Warnung | 17.04.2025 |
BaFin | treueinvestments.de: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 17.04.2025 |
BaFin | 500 intal: BaFin warnt vor den Webseiten 500-intal.com, 500intal.com und 500-intal.org | Zur Warnung | 17.04.2025 |
BaFin | consorsglobal.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 17.04.2025 |
BaFin | 2020 Management AG: BaFin ermittelt wegen des Angebots zum angeblichen Erwerb von Aktien der Zazoon AG | Zur Warnung | 17.04.2025 |
BaFin | FestgeldFinanz: BaFin warnt vor der Website festgeldfinanz.de und weist auf Identitätsmissbrauch hin | Zur Warnung | 17.04.2025 |
BaFin | Handelcfx.com: BaFin warnt vor Angeboten der Handel CFX | Zur Warnung | 17.04.2025 |
BaFin | Shieldwise: BaFin warnt vor Website shieldwise.org und weist auf Identitätsdiebstahl hin | Zur Warnung | 17.04.2025 |
BaFin | guardedgrowth-cm.de: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 16.04.2025 |
FINMA | Innovative Financial Holdings (Switzerland) AG / if-holdings.com | Zur Warnung | 16.04.2025 |
FINMA | swisswealthm.com | Zur Warnung | 16.04.2025 |
BaFin | Digital versichern: White-Label-Policen | Zur Warnung | 15.04.2025 |
FINMA | Oak View Financial Management (Switzerland) AG / ovf-management.com | Zur Warnung | 15.04.2025 |
FMA | Arprivat GmbH | Zur Warnung | 14.04.2025 |
FMA | Ultra Expert FX | Zur Warnung | 11.04.2025 |
FMA | Cryptex | Zur Warnung | 11.04.2025 |
FMA | Blyx Ultra | Zur Warnung | 11.04.2025 |
BaFin | XSC Finance: BaFin warnt vor der Website xsc.finance | Zur Warnung | 11.04.2025 |
BaFin | Fasatgh: BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites fasatgh.com und fasat-gh.world | Zur Warnung | 11.04.2025 |
BaFin | Axion Alliance: BaFin warnt vor der Website axxionallliance.com (zuvor: axion-alliance.com) | Zur Warnung | 11.04.2025 |
BaFin | Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor vermeintlichem Jobangebot der Teleport Financial Services Inc. | Zur Warnung | 11.04.2025 |
BaFin | Versicherer: BaFin erwartet zügige Bearbeitung von Leistungsanträgen | Zur Warnung | 11.04.2025 |
FINMA | voliainvest-ag.com | Zur Warnung | 10.04.2025 |
FINMA | Lumichart / lumichart.com | Zur Warnung | 10.04.2025 |
BaFin | Anschlussfinanzierung: rechtzeitig handeln lohnt sich | Zur Warnung | 09.04.2025 |
FINMA | top-invests.com | Zur Warnung | 09.04.2025 |
FMA | DIGITEAM Agency | Zur Warnung | 08.04.2025 |
BaFin | kapeltrix.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 08.04.2025 |
BaFin | weisshub-fin.com: BaFin ermittelt gegen Weisshub Fin | Zur Warnung | 03.04.2025 |
BaFin | Gerhard Goerke Finanzberatung: BaFin warnt vor den Websites gerhard-goerke-finanzberatung.com und gerhard-goerke-finanzberatung.de | Zur Warnung | 03.04.2025 |
BaFin | Website monacap.net: BaFin warnt vor MonaCap | Zur Warnung | 03.04.2025 |
BaFin | gi-brokers.com: BaFin warnt vor Webseite | Zur Warnung | 03.04.2025 |
BaFin | handelsfusion.com: BaFin warnt vor Website und weist auf mutmaßlichen Identitätsmissbrauch hin | Zur Warnung | 03.04.2025 |
BaFin | ZinsVergleich-24 und FestgeldVergleich-49: BaFin warnt vor den Websites festgeldanlagen-vergleich.de, geldanlagen-49.de, zinskonto-vergleich.de, zinsvergleich-49.de, zinsvergleich49.de. | Zur Warnung | 03.04.2025 |
BaFin | Emex Funding: BaFin warnt auch vor der Website emexfunding.org | Zur Warnung | 03.04.2025 |
BaFin | ZinsVergleich-24 und FestgeldVergleich-49: BaFin warnt vor den Websites zinsvergleich-24.de und festgeldvergleich-49.de und weist auf Identitätsmissbrauch hin. | Zur Warnung | 03.04.2025 |
BaFin | Finanzkompetenz älterer Menschen stärken: BaFin beteiligt sich an Deutschem Seniorentag | Zur Warnung | 02.04.2025 |
BaFin | BaFin warnt vor Immediate Vision | Zur Warnung | 01.04.2025 |
BaFin | 4union-capital.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 01.04.2025 |
BaFin | belvista-finanz.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 01.04.2025 |
BaFin | Aktien Network: BaFin warnt auch vor der Website aktiennetwork.uk | Zur Warnung | 01.04.2025 |
BaFin | Interactive Assets: BaFin warnt auch vor der Website interactiveassets.cc | Zur Warnung | 01.04.2025 |
BaFin | lucid-capitalmanagement.com: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsmissbrauch hin | Zur Warnung | 01.04.2025 |
BaFin | Revolvo: BaFin warnt auch vor der Website revolvo.online | Zur Warnung | 01.04.2025 |
FINMA | ArbitrageXcel / arbitragexcel.com | Zur Warnung | 01.04.2025 |
FINMA | Toro Capital Trade / torocapitaltrade.com | Zur Warnung | 01.04.2025 |
FINMA | Global Target FX / globaltargetfx.io | Zur Warnung | 01.04.2025 |
FINMA | VENUS4T / venus4t.com | Zur Warnung | 01.04.2025 |
FINMA | BITBinvest / bitbinvest.co | Zur Warnung | 01.04.2025 |
FINMA | fidelitycapitals.ai/de | Zur Warnung | 31.03.2025 |
FMA | Trilox AI | Zur Warnung | 28.03.2025 |
FMA | Banxso | Zur Warnung | 28.03.2025 |
FMA | Vermögens Pilot | Zur Warnung | 28.03.2025 |
BaFin | Aktienempfehlungen in WhatsApp-Gruppen – die BaFin rät zur Vorsicht | Zur Warnung | 28.03.2025 |
FINMA | mehara-gs.com | Zur Warnung | 28.03.2025 |
FINMA | glenstoneadvisory.com | Zur Warnung | 28.03.2025 |
FINMA | Stellar Hub | Zur Warnung | 28.03.2025 |
FINMA | solomon-investements.ch | Zur Warnung | 28.03.2025 |
FINMA | TheProfitSupp | Zur Warnung | 28.03.2025 |
FINMA | Stacks Finanzen | Zur Warnung | 28.03.2025 |
FINMA | Immediate Neon | Zur Warnung | 28.03.2025 |
FINMA | Institution Bancaire BANCONIS | Zur Warnung | 28.03.2025 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor vermeintlich lukrativen Jobangeboten durch die Fembeck Finance GmbH | Zur Warnung | 27.03.2025 |
BaFin | BaFin warnt vor der Website my.fluxion-ltd.com.co | Zur Warnung | 27.03.2025 |
BaFin | Pandabrokersvip.com: BaFin ermittelt gegen PANDA BROKERS VIP | Zur Warnung | 27.03.2025 |
BaFin | Profit Phantom: BaFin warnt auch vor der Website profitphantom.org | Zur Warnung | 27.03.2025 |
FINMA | Karlsruhe Baden Bank Switzerland / karlsruhebaden.com | Zur Warnung | 27.03.2025 |
FINMA | premiumcapitalfinanceag.com | Zur Warnung | 27.03.2025 |
BaFin | BaFin warnt vor der Brahams & Goldbach Group | Zur Warnung | 26.03.2025 |
BaFin | Edelraum: BaFin warnt auch vor der Website edelraum.net | Zur Warnung | 26.03.2025 |
BaFin | Immediate Dash: BaFin warnt auch vor den Websites immediate-dash.de und immediate-dash.org | Zur Warnung | 25.03.2025 |
BaFin | timebtc.com: BaFin ermittelt gegen Timebtc Group | Zur Warnung | 25.03.2025 |
BaFin | blackbull-markets.net u. a.: BaFin warnt vor Webseiten | Zur Warnung | 25.03.2025 |
BaFin | pellertrading.online: BaFin warnt vor Website und weist auf mutmaßlichen Identitätsmissbrauch hin | Zur Warnung | 25.03.2025 |
BaFin | Smarter Habitat GmbH & Co. KG: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt | Zur Warnung | 25.03.2025 |
BaFin | GlobalInvestFx Management B.V.: BaFin warnt vor globalinvestfx.de | Zur Warnung | 24.03.2025 |
BaFin | Invexo Capital: BaFin warnt vor invexo-capital.com | Zur Warnung | 24.03.2025 |
BaFin | PrimeDigiShare.: BaFin warnt vor primedigishare.com | Zur Warnung | 24.03.2025 |
BaFin | Quantum AI: BaFin warnt auch vor den Websites quantumaiplatform.com und quantumai.co | Zur Warnung | 24.03.2025 |
BaFin | BaFin warnt vor der Website mgmpartner.de | Zur Warnung | 24.03.2025 |
BaFin | brainwavefortune.com: BaFin ermittelt gegen Orizon LLC | Zur Warnung | 21.03.2025 |
BaFin | xtz-staking.de: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 21.03.2025 |
BaFin | tradesvisions.co: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 21.03.2025 |
BaFin | finanz-lotsen.de: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 21.03.2025 |
BaFin | dmbmanagement.de: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 21.03.2025 |
BaFin | Ethena GmbH: BaFin stoppt Neugeschäft in USDe-Token | Zur Warnung | 21.03.2025 |
BaFin | Festgeld724: BaFin warnt vor der Website festgeld724.de und weist auf Identitätsmissbrauch hin | Zur Warnung | 21.03.2025 |
FINMA | Swiss Fran Capital AG | Zur Warnung | 20.03.2025 |
BaFin | Safefin GmbH: BaFin warnt vor den Websites safefin.org und safe-fin.net | Zur Warnung | 19.03.2025 |
BaFin | Coinvestor Partners GmbH: BaFin warnt vor der Website coinvestor-ai.com | Zur Warnung | 19.03.2025 |
BaFin | ASM Projekt AG: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts an | Zur Warnung | 19.03.2025 |
FINMA | Ecolarium AG | Zur Warnung | 19.03.2025 |
FMA | Inteli Law LLP | Zur Warnung | 18.03.2025 |
BaFin | AnlageRepublik: BaFin warnt vor Website anlagerepublik.de und weist auf Identitätsdiebstahl hin | Zur Warnung | 18.03.2025 |
BaFin | strunz-kapital.com: BaFin warnt vor Webseite | Zur Warnung | 18.03.2025 |
BaFin | tronixrise.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 18.03.2025 |
BaFin | Bownce Holding GmbH: Verstoß gegen Auskunfts- und Vorlagepflichten | Zur Warnung | 17.03.2025 |
FMA | https://festgeld724.de/ | Zur Warnung | 15.03.2025 |
BaFin | Fake-Bank: BaFin warnt vor der Website mabanco.com | Zur Warnung | 14.03.2025 |
BaFin | Info (at) officeweltsparen.de und info (at) weltsparenoffice.de: BaFin warnt vor Angeboten von diesen E-Mail-Adressen | Zur Warnung | 14.03.2025 |
BaFin | primefunds.de: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 14.03.2025 |
BaFin | BaFin warnt vor Euro Pro Markets | Zur Warnung | 14.03.2025 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor vermeintlich lukrativem Jobangebot der CS Consulting GmbH | Zur Warnung | 14.03.2025 |
BaFin | Globalcryptorcv: BaFin warnt vor der Website globalcryptorcv.co | Zur Warnung | 14.03.2025 |
BaFin | reichbergag.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 14.03.2025 |
BaFin | checktrade24.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 14.03.2025 |
FMA | N-Wealth | Zur Warnung | 13.03.2025 |
BaFin | BaFin warnt vor Angeboten von EmexFunding | Zur Warnung | 13.03.2025 |
BaFin | BaFin warnt vor Aktien Network | Zur Warnung | 13.03.2025 |
BaFin | sma-vifi.com: BaFin ermittelt gegen Smart Vision Finance | Zur Warnung | 13.03.2025 |
BaFin | kapitaldepot-fd24.com: BaFin warnt vor angeblichen Festgeldangeboten | Zur Warnung | 13.03.2025 |
FINMA | gorizont-investment.com | Zur Warnung | 13.03.2025 |
BaFin | BaFin warnt vor Heiz Analytics | Zur Warnung | 12.03.2025 |
BaFin | Capital Group: BaFin weist auf Identitätsdiebstahl hin | Zur Warnung | 12.03.2025 |
BaFin | yavita-invest.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 12.03.2025 |
BaFin | insightfxmarkets.com und insightfx.markets: BaFin warnt vor Websites | Zur Warnung | 12.03.2025 |
FINMA | SixGroupTrust | Zur Warnung | 12.03.2025 |
FINMA | RiseSparkSolution / risesparksolution.com | Zur Warnung | 11.03.2025 |
FINMA | Smart Vision Finance / sma-vifi.com | Zur Warnung | 11.03.2025 |
BaFin | Website profitphantom.io: BaFin warnt vor Profit Phantom | Zur Warnung | 06.03.2025 |
BaFin | Interactive Assets: BaFin warnt auch vor den Websites interactiveassets.site und interactiveassets.top | Zur Warnung | 06.03.2025 |
FINMA | bscapital.io | Zur Warnung | 06.03.2025 |
FINMA | Finzilo | Zur Warnung | 06.03.2025 |
FINMA | Steady Venture | Zur Warnung | 06.03.2025 |
BaFin | carbon-vw.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 05.03.2025 |
BaFin | normandie-kapital.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 05.03.2025 |
BaFin | stratego-ipo.net: BaFin ermittelt gegen Stratego IPO, Schweiz | Zur Warnung | 05.03.2025 |
BaFin | menara-capital.pro: BaFin warnt vor Website und weist auf mutmaßlichen Identitätsdiebstahl hin | Zur Warnung | 05.03.2025 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Revolvo | Zur Warnung | 05.03.2025 |
BaFin | BaFin warnt vor Immediate Dash | Zur Warnung | 05.03.2025 |
BaFin | Website edelraum.com: BaFin warnt vor Edelraum | Zur Warnung | 05.03.2025 |
BaFin | casotrades.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 05.03.2025 |
FINMA | CoreInvests / coreinvests.eu | Zur Warnung | 05.03.2025 |
BaFin | ELEMENT Insurance AG: Eröffnung des endgültigen Insolvenzverfahrens | Zur Warnung | 03.03.2025 |
FINMA | Kingdomsly | Zur Warnung | 03.03.2025 |
FMA | Neo-Ki | Zur Warnung | 28.02.2025 |
BaFin | Webinar: BaFin-Experten informieren zu Vollmachten | Zur Warnung | 28.02.2025 |
FINMA | GoodyUpTrust Limited | Zur Warnung | 28.02.2025 |
FINMA | Nixars Group | Zur Warnung | 28.02.2025 |
FINMA | led-invest.com | Zur Warnung | 28.02.2025 |
FINMA | OTG Exchange | Zur Warnung | 28.02.2025 |
FINMA | josefhopfinger-pcft.com | Zur Warnung | 28.02.2025 |
FINMA | IcCryptoETF | Zur Warnung | 28.02.2025 |
FINMA | TIGcap | Zur Warnung | 28.02.2025 |
FINMA | Capitalista AG | Zur Warnung | 28.02.2025 |
FMA | Arowana Management | Zur Warnung | 27.02.2025 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website kleverzins.de | Zur Warnung | 27.02.2025 |
FINMA | swiss-v.com | Zur Warnung | 27.02.2025 |
FINMA | KeyWealth Ltd | Zur Warnung | 27.02.2025 |
FINMA | Laxmi Groups International | Zur Warnung | 26.02.2025 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website tagesgeldvergleich24.de.com | Zur Warnung | 25.02.2025 |
BaFin | owcup.com: BaFin ermittelt gegen NEWEX | Zur Warnung | 25.02.2025 |
BaFin | zinskapital.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 25.02.2025 |
BaFin | megaplatz.pro: BaFin warnt vor MegaPlatz SE | Zur Warnung | 25.02.2025 |
BaFin | rendite-ratgeber.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 25.02.2025 |
BaFin | bsc-network.de und bsc-network.net: BaFin warnt vor Jobangeboten | Zur Warnung | 25.02.2025 |
BaFin | Quantum AI: BaFin warnt auch vor der Website greenholtt.com | Zur Warnung | 25.02.2025 |
FINMA | swissholding.com / swiss-holding.co | Zur Warnung | 25.02.2025 |
BaFin | BaFin warnt vor „Xyron Beam AI“ | Zur Warnung | 24.02.2025 |
BaFin | gewinnerss.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 24.02.2025 |
BaFin | Webinar: BaFin-Experten informieren über Betrug am Finanzmarkt | Zur Warnung | 24.02.2025 |
BaFin | bitwelt.co: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 24.02.2025 |
FINMA | https://rigi-holding.com/ | Zur Warnung | 24.02.2025 |
FMA | Blyx Ultra | Zur Warnung | 21.02.2025 |
FMA | Token Tact | Zur Warnung | 21.02.2025 |
FMA | Abrdn Phoenix Fund / Investperify | Zur Warnung | 20.02.2025 |
FMA | IBAN Transfer Limited / IBANLY | Zur Warnung | 20.02.2025 |
FINMA | siaminvest.ch | Zur Warnung | 20.02.2025 |
FMA | Kapes Bank | Zur Warnung | 19.02.2025 |
BaFin | swisspro24.org: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 19.02.2025 |
BaFin | arins-consulting.com: BaFin ermittelt gegen ARINS Consulting LLC, USA | Zur Warnung | 18.02.2025 |
BaFin | Negativzinsen: BaFin empfiehlt zügige Prüfung möglicher Rückforderungsansprüche | Zur Warnung | 18.02.2025 |
BaFin | BaFin warnt vor vermeintlichen Online-Banken | Zur Warnung | 17.02.2025 |
BaFin | SimCorp: BaFin weist auf Identitätsdiebstahl hin | Zur Warnung | 17.02.2025 |
BaFin | PNG Group: BaFin warnt vor der Website png-group.net | Zur Warnung | 17.02.2025 |
BaFin | Eurofina Financial Group Limited: BaFin ermittelt wegen des Angebots zum angeblichen Erwerb von Aktien der Duracell Inc. und weist auf mutmaßlichen Identitätsdiebstahl hin | Zur Warnung | 17.02.2025 |
BaFin | LumiGain: BaFin warnt vor der Website lumigain.io | Zur Warnung | 17.02.2025 |
BaFin | Mbit-eth.org: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 17.02.2025 |
BaFin | Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Jobangeboten, die auf der Website hehl-jobs.net angeboten werden. Diese Stellenangebote stammen nicht von der in Marxen ansässigen KundenServiceCenter Hehl GmbH & Co. KG. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl. | Zur Warnung | 17.02.2025 |
FINMA | CoinWheez | Zur Warnung | 14.02.2025 |
BaFin | BaFin warnt vor Krypto-Handelsplattform SNUTX | Zur Warnung | 13.02.2025 |
FINMA | https://www.corpofina-partners.ch/ | Zur Warnung | 13.02.2025 |
BaFin | BaFin warnt vor dem Betreiber „Internationale Bausparkasse“ | Zur Warnung | 12.02.2025 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Webseite supanz-gmbh.com | Zur Warnung | 12.02.2025 |
BaFin | Interactive Assets: BaFin warnt auch vor den Websites interactiveassets.biz und interactiveassets.trade | Zur Warnung | 12.02.2025 |
BaFin | finanzielhilfen.de: BaFin ermittelt gegen das Unternehmen „Finanzhilfen“ | Zur Warnung | 12.02.2025 |
BaFin | Online-Handelsplattformen: So erkennen Sie betrügerische Angebote | Zur Warnung | 12.02.2025 |
FINMA | Trinity Capital SA | Zur Warnung | 12.02.2025 |
FINMA | www.mftreasury.com / www.mftreasury.io | Zur Warnung | 12.02.2025 |
FINMA | 1swiss.com / 1swiss.co | Zur Warnung | 12.02.2025 |
FINMA | Rossberg & Partner GmbH | Zur Warnung | 12.02.2025 |
FINMA | Wealthark Trust Limited | Zur Warnung | 11.02.2025 |
BaFin | finzworld-group.com: BaFin ermittelt gegen Finanz World Group | Zur Warnung | 10.02.2025 |
BaFin | info@officeweltsparen.de: BaFin warnt vor Angeboten von dieser E-Mail-Adresse | Zur Warnung | 10.02.2025 |
BaFin | primeescrow.net: BaFin warnt vor Prime Escrow | Zur Warnung | 10.02.2025 |
BaFin | q21capital.ag: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsdiebstahl hin | Zur Warnung | 10.02.2025 |
BaFin | amgfinancialeu.com: BaFin warnt vor Website und weist auf mutmaßlichen Identitätsmissbrauch hin | Zur Warnung | 10.02.2025 |
BaFin | topcoinmarkt.de: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 10.02.2025 |
FMA | Aurora Finanzen | Zur Warnung | 07.02.2025 |
BaFin | ELEMENT Insurance AG: Versicherte sollten ihre Vertragsunterlagen prüfen | Zur Warnung | 07.02.2025 |
FINMA | Finance Regulator | Zur Warnung | 07.02.2025 |
BaFin | Grow State Markets: BaFin warnt vor der Website fina-eu.growstatemarkets.com (zuvor: growstatemarkets.com) | Zur Warnung | 06.02.2025 |
BaFin | ReFi Solutions: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website refi-solutions.com | Zur Warnung | 06.02.2025 |
BaFin | TWAAO: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website twaao.com | Zur Warnung | 06.02.2025 |
FMA | www.htfxh.com, m.htfxh.com | Zur Warnung | 04.02.2025 |
BaFin | Liquidation der FWU Life Insurance Lux S.A. angeordnet | Zur Warnung | 04.02.2025 |
BaFin | BaFin warnt vor Plattformreihe: Diverse Webseiten bewerben automatisierten Trading-Bot für den Handel mit Kryptowerten | Zur Warnung | 04.02.2025 |
FINMA | Digital Asset Investment Limited | Zur Warnung | 04.02.2025 |
FINMA | Terra Nova Helvetica Genossenschaft | Zur Warnung | 04.02.2025 |
BaFin | Global Trade Verein: BaFin warnt vor Website gtv-holdings.com | Zur Warnung | 03.02.2025 |
BaFin | BaFin-Schlichtungsstelle: Tätigkeitsbericht 2024 veröffentlicht | Zur Warnung | 03.02.2025 |
BaFin | coincapitals.net und easyinvestingpro.com: BaFin warnt vor Websites | Zur Warnung | 03.02.2025 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Zinsverwalter | Zur Warnung | 03.02.2025 |
BaFin | atlanticfund.de: BaFin warnt vor Webseite | Zur Warnung | 03.02.2025 |
FINMA | Shake AG | Zur Warnung | 03.02.2025 |
BaFin | GEPSENIX 1 ENERGY GmbH: Verdacht auf öffentliches Angebot von Inhaberschuldverschreibungen ohne erforderlichen Prospekt | Zur Warnung | 31.01.2025 |
FINMA | StarUnionfx | Zur Warnung | 31.01.2025 |
FINMA | Litecoins Official Tradefx | Zur Warnung | 31.01.2025 |
FINMA | Sparkraft Online | Zur Warnung | 31.01.2025 |
FINMA | Wallenberg-Investment | Zur Warnung | 30.01.2025 |
BaFin | progcm.io: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 29.01.2025 |
BaFin | finance-ig.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 29.01.2025 |
BaFin | kersten-anlageberatung.de: BaFin warnt vor Website und weist auf erneuten Identitätsdiebstahl hin | Zur Warnung | 29.01.2025 |
BaFin | ZinsFokus: BaFin warnt vor den Webseiten zinsfokus.com und zinsenfokus.de | Zur Warnung | 29.01.2025 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website saarland-honorarfinanz.de | Zur Warnung | 29.01.2025 |
FINMA | Mineral Bank International | Zur Warnung | 28.01.2025 |
FINMA | DeltaEdge Capital (Europe) AG | Zur Warnung | 28.01.2025 |
BaFin | Finanzen.Information.Tipps.: Vollmachten – Vorsorge für Ihre Finanzen treffen | Zur Warnung | 27.01.2025 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites zinsify.de und smbcgroup.asia | Zur Warnung | 27.01.2025 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Interactive Assets | Zur Warnung | 27.01.2025 |
BaFin | BaFin warnt vor Plattformreihe – „Handel leicht gemacht.“ | Zur Warnung | 27.01.2025 |
FINMA | https://www.amgroup.ag/ | Zur Warnung | 27.01.2025 |
BaFin | AuraSwiss: BaFin warnt auch vor weiterer Website auraswiss.co | Zur Warnung | 24.01.2025 |
BaFin | Swiss Partners AG: BaFin warnt vor Website swissprimefx.com und weist auf Identitätsdiebstahl hin | Zur Warnung | 24.01.2025 |
BaFin | greenhawk-ct.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 23.01.2025 |
FINMA | CIESA SWISS | Zur Warnung | 23.01.2025 |
FINMA | Pocket App Credit & Finance | Zur Warnung | 23.01.2025 |
FINMA | Alpen Invest | Zur Warnung | 23.01.2025 |
FINMA | Pocket App Credit | Zur Warnung | 23.01.2025 |
FINMA | First Premier Finances | Zur Warnung | 23.01.2025 |
FINMA | RedemTrade LTD | Zur Warnung | 23.01.2025 |
FMA | American Caritas Credit Union | Zur Warnung | 22.01.2025 |
BaFin | fincareglobal.org: BaFin warnt vor Website und weist auf mutmaßlichen Identitätsdiebstahl hin | Zur Warnung | 22.01.2025 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Strategic Assets | Zur Warnung | 22.01.2025 |
BaFin | skainetsystems.com: BaFin ermittelt gegen Cermak LLC | Zur Warnung | 22.01.2025 |
BaFin | profitflex247.com: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsdiebstahl hin | Zur Warnung | 22.01.2025 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website zinsrepublik.de | Zur Warnung | 22.01.2025 |
BaFin | kapitalrepublik.de: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsdiebstahl hin | Zur Warnung | 22.01.2025 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: DJE Kapital AG | Zur Warnung | 21.01.2025 |
BaFin | Wertpapiere: BaFin rät zu Vorsicht bei Kauf- und Tauschangeboten | Zur Warnung | 20.01.2025 |
FINMA | ApexMarkets26 | Zur Warnung | 20.01.2025 |
BaFin | ELEMENT Insurance AG: Informationen für die Versicherten | Zur Warnung | 17.01.2025 |
BaFin | bvvag.services: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 17.01.2025 |
BaFin | Genesis Capitals / LTD MMS SINGULAR: BaFin warnt vor der Website digishareai.com | Zur Warnung | 17.01.2025 |
BaFin | Fortunex Algo: BaFin warnt vor der Website fortunex-algo.com | Zur Warnung | 17.01.2025 |
BaFin | kesslerkoch.org: BaFin ermittelt gegen „KesslerKoch AG“ | Zur Warnung | 17.01.2025 |
BaFin | Capitus: BaFin warnt vor weiterer Website capitus.pro | Zur Warnung | 17.01.2025 |
BaFin | DepotWelt: BaFin warnt vor Website depotwelt.com | Zur Warnung | 17.01.2025 |
BaFin | kersten-anlageberatung.com: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsdiebstahl hin | Zur Warnung | 17.01.2025 |
BaFin | Kapitalpool (Anlagenwelt): Die BaFin warnt vor der Website anlagenwelt.de | Zur Warnung | 17.01.2025 |
FINMA | Capital Horizon | Zur Warnung | 17.01.2025 |
BaFin | platformava.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 16.01.2025 |
BaFin | atlas-vv.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 16.01.2025 |
BaFin | Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Website bgcg-sparbrief.net | Zur Warnung | 16.01.2025 |
BaFin | Morgans Finance: BaFin warnt vor Website morgans-finance.com | Zur Warnung | 16.01.2025 |
FINMA | bvvag.com | Zur Warnung | 16.01.2025 |
BaFin | KapitalWert: BaFin warnt auch vor der Website marktkapital.com | Zur Warnung | 15.01.2025 |
BaFin | Express-Kredits24H: BaFin warnt vor Website express-kredits24h.de | Zur Warnung | 15.01.2025 |
FINMA | RoxoFX | Zur Warnung | 15.01.2025 |
FINMA | www.stardust.financial | Zur Warnung | 14.01.2025 |
FINMA | The Profit Legion | Zur Warnung | 14.01.2025 |
BaFin | kaiser-finanzag.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 13.01.2025 |
FMA | TRC Markets | Zur Warnung | 10.01.2025 |
FMA | xm-signals.com | Zur Warnung | 10.01.2025 |
BaFin | snb-capital.live und snb-capital.limited: BaFin ermittelt gegen SNB Capital Limited | Zur Warnung | 10.01.2025 |
BaFin | dynasty-trade.io: BaFin warnt vor Website und weist auf mehrere Identitätsdiebstähle hin | Zur Warnung | 10.01.2025 |
BaFin | BaFin warnt vor Plattformreihe „Preisgekrönte Produkte und Handelsplattformen“ | Zur Warnung | 10.01.2025 |
BaFin | Hedgewise Markets Ltd: BaFin warnt vor Website hedgewisemarket.com | Zur Warnung | 10.01.2025 |
BaFin | Exosmartpro: BaFin warnt vor Website exosmartpro.com | Zur Warnung | 10.01.2025 |
BaFin | Involmo: BaFin warnt vor Website involmo.com | Zur Warnung | 10.01.2025 |
BaFin | bitwise-pro.com: BaFin ermittelt erneut gegen Bit-Wise | Zur Warnung | 08.01.2025 |
BaFin | Robaca Assets: BaFin ermittelt wegen des Angebots zum angeblichen Ankauf von Aktien der Zazoon AG und weist auf Identitätsmissbrauch hin. | Zur Warnung | 08.01.2025 |
FINMA | PellerTrading | Zur Warnung | 08.01.2025 |
FINMA | WTCENTRAL | Zur Warnung | 06.01.2025 |
FMA | Smtrobo | Zur Warnung | 03.01.2025 |
BaFin | BaFin warnt vor den Websites premiumtradingsignal.com und pausepointnext.com | Zur Warnung | 03.01.2025 |
BaFin | Identitätsmissbrauch zu Lasten der Platschke Holding GmbH: BaFin warnt vor Jobangeboten | Zur Warnung | 03.01.2025 |
BaFin | auraswiss.net: BaFin warnt vor Angeboten von AuraSwiss | Zur Warnung | 03.01.2025 |
FMA | Phemex | Zur Warnung | 31.12.2024 |
BaFin | convetsignals.com: BaFin warnt vor den Betreibern der Website | Zur Warnung | 30.12.2024 |
FINMA | Swiss Finance Bank | Zur Warnung | 30.12.2024 |
BaFin | apexfxlite.com: BaFin warnt vor den Betreibern der Website | Zur Warnung | 27.12.2024 |
BaFin | smartfinancial-solutions.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 27.12.2024 |
BaFin | KapitalWert: BaFin warnt auch vor der Website markt-kapitalwert.com | Zur Warnung | 27.12.2024 |
FMA | AU-VEX | Zur Warnung | 24.12.2024 |
BaFin | Verordnung zu European Green Bonds gilt | Zur Warnung | 23.12.2024 |
FINMA | Vital Group Assurances SA | Zur Warnung | 23.12.2024 |
BaFin | BaFin warnt vor Website Fintexa.net | Zur Warnung | 20.12.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch zu Lasten der limeantz GmbH: BaFin warnt vor Jobangeboten | Zur Warnung | 20.12.2024 |
BaFin | re-invest.capital: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website | Zur Warnung | 20.12.2024 |
BaFin | DEGAG WI8 GmbH: Möglicher Zahlungsausfall gegenüber Anlegerinnen und Anlegern | Zur Warnung | 20.12.2024 |
BaFin | DEGAG Kapital GmbH: Möglicher Zahlungsausfall gegenüber Anlegerinnen und Anlegern | Zur Warnung | 20.12.2024 |
BaFin | DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH: Möglicher Zahlungsausfall gegenüber Anlegerinnen und Anlegern | Zur Warnung | 20.12.2024 |
FINMA | cnl-invest.ch | Zur Warnung | 20.12.2024 |
FINMA | Sui-Invest | Zur Warnung | 18.12.2024 |
BaFin | tradeconsulting-gmbh.com: BaFin warnt vor Trade Consulting GmbH | Zur Warnung | 17.12.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website zinsbund.de | Zur Warnung | 17.12.2024 |
BaFin | ki-trading-bots.com: Die BaFin warnt vor Angeboten der angeblichen U.F.G.I.S. Trading Ltd. | Zur Warnung | 17.12.2024 |
BaFin | Website novaprofiting.com: BaFin warnt vor NovaProfiting | Zur Warnung | 17.12.2024 |
BaFin | Website capitus.net: BaFin warnt vor Capitus | Zur Warnung | 17.12.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor „Huber Group Europe Business Consultants“ | Zur Warnung | 17.12.2024 |
BaFin | capital-horizon.eu: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 16.12.2024 |
FMA | Sparpilot GmbH | Zur Warnung | 13.12.2024 |
BaFin | skp-invest.com: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsdiebstahl hin | Zur Warnung | 13.12.2024 |
FMA | Cryptland | Zur Warnung | 12.12.2024 |
BaFin | Marktmanipulation: Warum Sie Wash-Trades vermeiden sollten | Zur Warnung | 12.12.2024 |
BaFin | alpen-invest.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 12.12.2024 |
BaFin | bnsbit.com, bnsbit.biz, bnsbit.online, bnsbit.uk und bnsbit.xyz: BaFin warnt vor Websites | Zur Warnung | 12.12.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor SmartBitBoost-Projekt | Zur Warnung | 12.12.2024 |
BaFin | Novapoint: BaFin warnt vor Webseite novapoint.ai | Zur Warnung | 12.12.2024 |
BaFin | safe-refund.com: BaFin ermittelt gegen Safe Refund LTD, Wien | Zur Warnung | 12.12.2024 |
BaFin | sante-Itd.com.co: BaFin ermittelt gegen Sante Limited | Zur Warnung | 12.12.2024 |
BaFin | BaFin warnt vor Websites ertdomb.com und ertdomc.com sowie jeweils 26 identischen Websites | Zur Warnung | 12.12.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website trustinvx.com | Zur Warnung | 12.12.2024 |
BaFin | consolidatedcb.com: BaFin ermittelt gegen Consolidated Credits Bank plc | Zur Warnung | 11.12.2024 |
FINMA | WiseBit AI | Zur Warnung | 10.12.2024 |
FINMA | Invest Precision | Zur Warnung | 10.12.2024 |
FINMA | www.atrimisag.com | Zur Warnung | 10.12.2024 |
FINMA | StocksMarketsFx | Zur Warnung | 10.12.2024 |
FINMA | www.meier-partner.com | Zur Warnung | 10.12.2024 |
FINMA | GoTrade LLC | Zur Warnung | 10.12.2024 |
FINMA | The Capital Holdings | Zur Warnung | 10.12.2024 |
BaFin | marketstradeltd.com: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsdiebstahl hin | Zur Warnung | 09.12.2024 |
BaFin | capitalcoun.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 09.12.2024 |
BaFin | Nexus LLC: BaFin warnt vor den Websites spswcapital.net und spswcapital.com und weist auf einen Identitätsdiebstahl hin | Zur Warnung | 09.12.2024 |
BaFin | lamarckgroup.com: BaFin warnt vor Betreibern der Website | Zur Warnung | 09.12.2024 |
BaFin | kapitalpartners.de: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 09.12.2024 |
BaFin | LPL Financial LLC: BaFin warnt vor der Website imperialfonds.org | Zur Warnung | 09.12.2024 |
BaFin | degate.co und degate.shop: BaFin warnt vor Websites | Zur Warnung | 09.12.2024 |
BaFin | chartlogic.de: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 09.12.2024 |
FMA | FlowTradeX | Zur Warnung | 06.12.2024 |
FINMA | https://le-invest-ag.com | Zur Warnung | 06.12.2024 |
FINMA | Mergers Consulting Zentrum AG | Zur Warnung | 06.12.2024 |
FINMA | Suissebit GmbH | Zur Warnung | 06.12.2024 |
FINMA | Flat Ex Swiss AG | Zur Warnung | 06.12.2024 |
BaFin | q-festgeld.de: BaFin warnt vor Tages- und Festgeldangeboten der Q Finance | Zur Warnung | 04.12.2024 |
BaFin | festgeldanlage.eu: BaFin warnt vor Tages- und Festgeldangeboten | Zur Warnung | 04.12.2024 |
FMA | TheraFinanzen | Zur Warnung | 04.12.2024 |
FMA | Capital Counsel LLC | Zur Warnung | 04.12.2024 |
BaFin | DGS Europe / Development Group Singapore: BaFin ermittelt wegen des Angebots angeblicher SpaceX-Aktien sowie OpenAI-Aktien | Zur Warnung | 02.12.2024 |
BaFin | Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Website falcon-vip.de | Zur Warnung | 02.12.2024 |
BaFin | premiumfestgeld.com: BaFin ermittelt gegen Premium Festgeld | Zur Warnung | 02.12.2024 |
BaFin | e-fb.de und e-fb.net: BaFin warnt vor Betreibern der Webseite | Zur Warnung | 02.12.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor CoinCrypto LLC. | Zur Warnung | 02.12.2024 |
BaFin | Webinar: BaFin-Experten informieren zur Geldanlage | Zur Warnung | 02.12.2024 |
BaFin | Empos: BaFin warnt vor Webseite empos.io und empos.pro | Zur Warnung | 02.12.2024 |
FMA | primequotes.io | Zur Warnung | 29.11.2024 |
BaFin | bergfuerstinvestment.de: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 29.11.2024 |
BaFin | QuantumAI: BaFin warnt vor Domain quantumtrade-app.live | Zur Warnung | 29.11.2024 |
BaFin | traidinginvest.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 29.11.2024 |
BaFin | Stonley Trading Ltd: BaFin warnt vor stonleytrading.com und stonley-ltd.pro | Zur Warnung | 29.11.2024 |
BaFin | BaFin warnt vor Website ertdoma.com und insgesamt 26 identischen Websites | Zur Warnung | 29.11.2024 |
BaFin | Advance Trade GmbH: BaFin warnt vor der Krypto-Handelsplattform advancetrade.org | Zur Warnung | 29.11.2024 |
BaFin | strategyintegrity.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 29.11.2024 |
BaFin | swiss-cap.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 29.11.2024 |
BaFin | Miller Forest Investment AG: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt | Zur Warnung | 29.11.2024 |
FINMA | www.rubelliuscap.com / www.rubellius-cap.com | Zur Warnung | 29.11.2024 |
FINMA | www.finassetrust-ag.com ; https://fatrust.com/ ; https://www.sfam-trust.ch/ | Zur Warnung | 29.11.2024 |
FINMA | Bitlogic Systems | Zur Warnung | 28.11.2024 |
FINMA | www.quellenag-am.com | Zur Warnung | 28.11.2024 |
FINMA | Salvisberg Asset Management / SH Asset Management AG | Zur Warnung | 28.11.2024 |
FINMA | Wealth Trade Capital | Zur Warnung | 28.11.2024 |
FINMA | satoshi swiss Crypto Asset Management Group | Zur Warnung | 28.11.2024 |
FINMA | www.apluscapital.ag | Zur Warnung | 28.11.2024 |
FINMA | https://prestigefinanceag.com/ | Zur Warnung | 28.11.2024 |
FINMA | Crypto Lords | Zur Warnung | 28.11.2024 |
FINMA | TUT1Bank SA | Zur Warnung | 27.11.2024 |
FINMA | Great North Markets | Zur Warnung | 27.11.2024 |
FINMA | Sortino.co | Zur Warnung | 27.11.2024 |
FINMA | Amitron AG | Zur Warnung | 27.11.2024 |
FINMA | Trust One Unions | Zur Warnung | 26.11.2024 |
FINMA | Maxifxnft | Zur Warnung | 26.11.2024 |
BaFin | Amundi Management Ltd.: BaFin warnt vor Website robofund.net | Zur Warnung | 25.11.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Website ls-ex.com | Zur Warnung | 25.11.2024 |
BaFin | Identitätsdiebstahl: Die BaFin warnt vor der Website pepperstone.life | Zur Warnung | 25.11.2024 |
FINMA | piggy Switzerland AG | Zur Warnung | 25.11.2024 |
FMA | EBS Market | Zur Warnung | 22.11.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website tagesgeldvergleich24.com | Zur Warnung | 21.11.2024 |
BaFin | BaFin informiert: Thunder Markets Ltd. verfügt über keine Erlaubnis der Aufsicht | Zur Warnung | 21.11.2024 |
BaFin | Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor angeblichen Angeboten der Globus Invest AG | Zur Warnung | 21.11.2024 |
BaFin | zinsring.com: BaFin warnt vor der Website | Zur Warnung | 21.11.2024 |
BaFin | Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Website falcon-vermoegensverwaltung.de | Zur Warnung | 21.11.2024 |
FINMA | allpart ag | Zur Warnung | 21.11.2024 |
BaFin | Union Management Ltd.: BaFin warnt vor Website swissmontwealth.com | Zur Warnung | 20.11.2024 |
BaFin | BaFin warnt vor Bitcoin Synergy-Projekt | Zur Warnung | 20.11.2024 |
BaFin | Advance Trade GmbH: BaFin warnt vor Krypto-Handelplattform advancetrade.org | Zur Warnung | 20.11.2024 |
BaFin | bx-swiss.net: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 20.11.2024 |
FMA | Metakredit24 | Zur Warnung | 19.11.2024 |
BaFin | Finanzen.Information.Tipps.: Sparen und Geld anlegen – so planen Sie richtig | Zur Warnung | 18.11.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website zinsexpert.de | Zur Warnung | 18.11.2024 |
BaFin | deltaedge-capital.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 18.11.2024 |
BaFin | ib-int.eu: BaFin ermittelt gegen die Investment B International | Zur Warnung | 18.11.2024 |
BaFin | microxstock.net: BaFin ermittelt gegen MicroxStock Ltd | Zur Warnung | 18.11.2024 |
FINMA | MAPA Finanz GmbH | Zur Warnung | 18.11.2024 |
FMA | Vourteige | Zur Warnung | 15.11.2024 |
BaFin | tfg.finance: BaFin ermittelt gegen TRUST FINANCIAL GROUP LIMITED | Zur Warnung | 15.11.2024 |
FINMA | Bardinvests | Zur Warnung | 15.11.2024 |
FMA | AI Phemex | Zur Warnung | 14.11.2024 |
FMA | Bitlogic Systems LTD | Zur Warnung | 14.11.2024 |
BaFin | Blyx Ultra: BaFin warnt vor Webseite blyxultra.com | Zur Warnung | 14.11.2024 |
BaFin | prestigefinanceag.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 14.11.2024 |
BaFin | capitalcoun.de: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 14.11.2024 |
BaFin | GrunCall: BaFin warnt vor der Website gruncal-markt.com | Zur Warnung | 14.11.2024 |
BaFin | Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Festgeldangeboten von der E-Mailadresse anlagekonto@c24center.de | Zur Warnung | 14.11.2024 |
BaFin | Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor den Webseiten amisolutions.co, amisol.net und amisol.pro | Zur Warnung | 14.11.2024 |
BaFin | Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor der Website tfg-trade.de | Zur Warnung | 14.11.2024 |
FINMA | Investing Funds | Zur Warnung | 14.11.2024 |
FINMA | yml-ebk | Zur Warnung | 14.11.2024 |
FINMA | https://financeadvisoryag.com/ | Zur Warnung | 14.11.2024 |
FINMA | Corner Stone Trade Inc | Zur Warnung | 14.11.2024 |
BaFin | ceexde.com: BaFin warnt vor Websites | Zur Warnung | 13.11.2024 |
BaFin | efund-markets.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 13.11.2024 |
BaFin | vortexgi.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 13.11.2024 |
BaFin | kf-finanz.com: BaFin warnt vor Angeboten der KF Finanz AG | Zur Warnung | 13.11.2024 |
BaFin | Website recoveryexperts-eu.com: BaFin warnt vor den „Recovery Experts“ | Zur Warnung | 13.11.2024 |
BaFin | orbisdl.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 13.11.2024 |
FMA | Swiss Trade | Zur Warnung | 13.11.2024 |
FMA | Premium Funds Management Ltd | Zur Warnung | 13.11.2024 |
FMA | EquityMCapital Ltd | Zur Warnung | 13.11.2024 |
FINMA | https://swissonetrust.com | Zur Warnung | 13.11.2024 |
FINMA | www.globalgateassetsmgt.com | Zur Warnung | 13.11.2024 |
BaFin | tfg.finance: BaFin ermittelt gegen TRUST FINANCIAL GROUP LIMITED | Zur Warnung | 12.11.2024 |
BaFin | momentumprocap.co: BaFin ermittelt gegen Momentum Pro Capitals | Zur Warnung | 12.11.2024 |
BaFin | exango.org: BaFin ermittelt gegen Exango | Zur Warnung | 12.11.2024 |
BaFin | dbtfinancial.com: BaFin ermittelt gegen DBTfinancial | Zur Warnung | 12.11.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website stardust.financial | Zur Warnung | 12.11.2024 |
BaFin | gcmpro.org: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsdiebstahl hin | Zur Warnung | 12.11.2024 |
BaFin | viennacapai.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 12.11.2024 |
FMA | WilsonPartner | Zur Warnung | 12.11.2024 |
BaFin | sxbitup.com und sxbitop.com: BaFin warnt vor Websites | Zur Warnung | 11.11.2024 |
BaFin | M.B.F. Management Limited: BaFin warnt vor Website mbflimited.org | Zur Warnung | 11.11.2024 |
BaFin | BaFin warnt vor der Online-Handelsplattform Immediate Grandex | Zur Warnung | 11.11.2024 |
BaFin | chbit.com und chbit.pro: BaFin warnt vor Websites | Zur Warnung | 11.11.2024 |
FMA | GPT Immediate GmbH | Zur Warnung | 08.11.2024 |
FMA | CG Markets | Zur Warnung | 08.11.2024 |
BaFin | „PREXEDIT KREDIT“: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website prexedit.com | Zur Warnung | 08.11.2024 |
BaFin | Website e3consultation.com: BaFin warnt vor der E3 Consulting | Zur Warnung | 08.11.2024 |
BaFin | tetherex-marts.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 07.11.2024 |
BaFin | BaFin warnt vor Website agallianz.eu | Zur Warnung | 07.11.2024 |
FINMA | Quantorex | Zur Warnung | 07.11.2024 |
FINMA | Altreserve | Zur Warnung | 07.11.2024 |
FINMA | www.aquilami.de | Zur Warnung | 07.11.2024 |
FINMA | GlobalCIM | Zur Warnung | 07.11.2024 |
FMA | Krypto-Ex Ltd / Krypto-Ex Investments Ltd | Zur Warnung | 06.11.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen die unbekannten Betreiber der Website bnp-finance.de | Zur Warnung | 06.11.2024 |
BaFin | toptier-capital.io: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 06.11.2024 |
FMA | XBO Invest | Zur Warnung | 05.11.2024 |
FINMA | SignalPlus24 | Zur Warnung | 05.11.2024 |
BaFin | SafetyTrades: BaFin warnt vor Webseite safetytrades.com | Zur Warnung | 04.11.2024 |
BaFin | Capital Impact Corp: BaFin ermittelt wegen des Angebots zum angeblichen Erwerb von Aktien der Zazoon AG | Zur Warnung | 04.11.2024 |
BaFin | spar-global.com: BaFin ermittelt gegen Spar Global | Zur Warnung | 04.11.2024 |
BaFin | Guru4Invest: BaFin warnt vor den Websiten guru4invest.io und guru4invest.com | Zur Warnung | 04.11.2024 |
FINMA | The biggest Future | Zur Warnung | 04.11.2024 |
FINMA | https://www.globaldib.com/ | Zur Warnung | 04.11.2024 |
FMA | JustTwoTrade | Zur Warnung | 01.11.2024 |
FINMA | Virgin | Zur Warnung | 01.11.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch zu Lasten der DonauCapital Wertpapier GmbH | Zur Warnung | 31.10.2024 |
FINMA | Corpteck | Zur Warnung | 31.10.2024 |
BaFin | Website fb-invest.eu und unrechtmäßiges Aktienangebot: Identitätsmissbrauch zu Lasten der FB Invest UG (haftungsbeschränkt) | Zur Warnung | 30.10.2024 |
BaFin | Website kapitalwert.pro: BaFin warnt vor KapitalWert | Zur Warnung | 30.10.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites waystone-im.de und wim-finanzberatung.de | Zur Warnung | 30.10.2024 |
BaFin | ifsinvesting.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 30.10.2024 |
BaFin | diamondwhale.pro: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 30.10.2024 |
BaFin | equitygeneraleu.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 30.10.2024 |
BaFin | cmc-central.net: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsmissbrauch hin | Zur Warnung | 30.10.2024 |
BaFin | OTC Europa: BaFin warnt vor Webseiten otceuropa.com, otceuropa.info und otc-500.support | Zur Warnung | 30.10.2024 |
BaFin | InvestiRay: BaFin warnt vor den Websites investi-ray.com und investiray.io | Zur Warnung | 30.10.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch zu Lasten der CoinTracking GmbH: BaFin warnt vor angeblicher „Auszahlungsgarantie“ | Zur Warnung | 30.10.2024 |
BaFin | Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Website friheden.de | Zur Warnung | 30.10.2024 |
FINMA | www.bazehld.com | Zur Warnung | 30.10.2024 |
FINMA | www.investonepartners.org | Zur Warnung | 29.10.2024 |
BaFin | northunion.io: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 28.10.2024 |
BaFin | Anlagenagentur powered by Raisin: BaFin warnt vor Website anlagenagentur.de | Zur Warnung | 28.10.2024 |
BaFin | grmcapitalspro.com: BaFin ermittelt gegen GRMcapitalsPRO | Zur Warnung | 28.10.2024 |
BaFin | Finanzwerk AG: BaFin warnt vor Website finanzwerk.ag | Zur Warnung | 28.10.2024 |
BaFin | BaFin warnt vor Krypto-Handelsplattformen yolocash-finanzen.de und yolocash.de | Zur Warnung | 28.10.2024 |
BaFin | Website eurobitx.info: BaFin warnt vor Eurobitx | Zur Warnung | 28.10.2024 |
BaFin | spar-inc.com: BaFin ermittelt gegen Spar International Inc. | Zur Warnung | 28.10.2024 |
FINMA | https://cd-investmentssa.com/ (vormals https://cd-investmentssa.ch/) | Zur Warnung | 28.10.2024 |
FMA | Avax Markets | Zur Warnung | 25.10.2024 |
BaFin | BaFin warnt vor Crypto Assets Control | Zur Warnung | 25.10.2024 |
BaFin | Website investment-pte.com und investment-pte.org: BaFin warnt vor Investment PTE LTD und Performance Investment PTE LTD | Zur Warnung | 24.10.2024 |
FINMA | Angel Markets | Zur Warnung | 24.10.2024 |
FINMA | Meyer Vermögens Welt Finance | Zur Warnung | 24.10.2024 |
FMA | E Life Bank | Zur Warnung | 23.10.2024 |
FMA | stonecliff-invest.com | Zur Warnung | 23.10.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: Bytreal.com | Zur Warnung | 23.10.2024 |
BaFin | BaFin warnt vor der Online-Handelsplattform Immediate Phoenix | Zur Warnung | 23.10.2024 |
BaFin | quantacapital.com.co: BaFin ermittelt erneut gegen Quanta Capital | Zur Warnung | 23.10.2024 |
FINMA | www.swissfinance-group.ch | Zur Warnung | 23.10.2024 |
FINMA | FiveStarBit | Zur Warnung | 23.10.2024 |
FINMA | Global Trade Verein (Switzerland) AG | Zur Warnung | 23.10.2024 |
FINMA | www.2lsi-sa.com | Zur Warnung | 23.10.2024 |
FINMA | www.florentinaswiss.com | Zur Warnung | 23.10.2024 |
FINMA | Royal Investment Group | Zur Warnung | 23.10.2024 |
FINMA | Horizon Venture | Zur Warnung | 23.10.2024 |
FINMA | ig-canada | Zur Warnung | 23.10.2024 |
FINMA | Alpmann AG | Zur Warnung | 22.10.2024 |
FINMA | Lugano Direct AG | Zur Warnung | 22.10.2024 |
FINMA | Smart Finances | Zur Warnung | 22.10.2024 |
FINMA | TassoInvest | Zur Warnung | 22.10.2024 |
FINMA | PrimeKredit | Zur Warnung | 21.10.2024 |
BaFin | FinFlex: BaFin warnt auch vor der Website finflex.info | Zur Warnung | 18.10.2024 |
FMA | Quantum Ai Österreich | Zur Warnung | 17.10.2024 |
FINMA | Emeraltrade | Zur Warnung | 17.10.2024 |
BaFin | E-Mail-Absender "support@stuttgart-boerse.com": Identitätsmissbrauch zu Lasten der Börse Stuttgart Group | Zur Warnung | 16.10.2024 |
BaFin | Cannerald AG: Verdacht auf öffentliches Angebot von Genussscheinen ohne erforderliches Wertpapier-Informationsblatt | Zur Warnung | 14.10.2024 |
BaFin | Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Website fips-finance.com | Zur Warnung | 14.10.2024 |
BaFin | rubelliuscap.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 14.10.2024 |
BaFin | Website dwsmarkets.pro: BaFin warnt vor Angeboten von „DWS Markets“ | Zur Warnung | 14.10.2024 |
FMA | IMCTradingFX | Zur Warnung | 10.10.2024 |
BaFin | Inter-Algo: BaFin warnt vor Websites inter-algo.com und inter-algo.net | Zur Warnung | 09.10.2024 |
BaFin | green-vest.net: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 09.10.2024 |
BaFin | Webinar: BaFin-Experten informieren über Betrug am Finanzmarkt | Zur Warnung | 07.10.2024 |
BaFin | Betrug: BaFin warnt vor Quishing | Zur Warnung | 07.10.2024 |
FINMA | www.bx-swiss.net | Zur Warnung | 07.10.2024 |
FMA | Stockholms Berghantering AB | Zur Warnung | 04.10.2024 |
FMA | Trading-floor/t-floor | Zur Warnung | 04.10.2024 |
BaFin | capital-imc.net: BaFin ermittelt gegen IMC-Capital Ltd | Zur Warnung | 04.10.2024 |
BaFin | hetiz-c.com: BaFin warnt vor Angeboten der HETIZ CORPORATE | Zur Warnung | 04.10.2024 |
BaFin | swisspro24.io: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 04.10.2024 |
BaFin | bydfiwo.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 04.10.2024 |
FINMA | Helvetica Vermögensverwaltung | Zur Warnung | 04.10.2024 |
FMA | Growth Praxis | Zur Warnung | 01.10.2024 |
BaFin | BAKTAT Germany Token: Verstoß gegen Auskunfts- und Vorlagepflichten durch Betreiber der Internetseite www.baktat.io | Zur Warnung | 01.10.2024 |
BaFin | OC Finanz Vermögensverwaltung GmbH: BaFin warnt vor Website o-c-finanz.com | Zur Warnung | 01.10.2024 |
BaFin | Blue Forest Investment Management GmbH: BaFin warnt vor Website blue-forest-invest.com | Zur Warnung | 01.10.2024 |
BaFin | Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Betreibern der Website hehl-verwaltung.org/ | Zur Warnung | 01.10.2024 |
BaFin | Kantonal Finanz: BaFin ermittelt wegen des Angebots angeblicher Starlink-Aktien sowie Rubrik-Aktien | Zur Warnung | 01.10.2024 |
BaFin | iibonline.co: BaFin ermittelt gegen International Investment Bank | Zur Warnung | 30.09.2024 |
FMA | CMC MARKT / IWG LTD. | Zur Warnung | 28.09.2024 |
FMA | Chiron Group Limited | Zur Warnung | 27.09.2024 |
BaFin | procoins.net: BaFin ermittelt gegen Prime Path Ltd. | Zur Warnung | 27.09.2024 |
BaFin | Avos Finance: BaFin warnt vor Websites avos-finance.com und avos-finance.ltd | Zur Warnung | 27.09.2024 |
FINMA | www.3p-consult.net | Zur Warnung | 27.09.2024 |
FINMA | www.tendo-corporate.com | Zur Warnung | 27.09.2024 |
FINMA | https://enkoag.com | Zur Warnung | 27.09.2024 |
FINMA | Manfradytrade | Zur Warnung | 27.09.2024 |
FINMA | Wealth Emblem Investing | Zur Warnung | 27.09.2024 |
FINMA | Growthalliance Ltd | Zur Warnung | 27.09.2024 |
BaFin | Fake-Bank: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website bbetterbank.de | Zur Warnung | 26.09.2024 |
BaFin | stockstrends.co: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 26.09.2024 |
BaFin | RF Eurogas UG (haftungsbeschränkt): BaFin ordnet Einstellung des Finanztransfergeschäfts an | Zur Warnung | 25.09.2024 |
BaFin | Krypto-Handelsplattformen: BaFin warnt vor den Websites stellarswiss.com und northstar-global.co | Zur Warnung | 25.09.2024 |
BaFin | Nexomus GmbH: BaFin warnt vor Website nexomus.com | Zur Warnung | 25.09.2024 |
BaFin | Best Direct Finance: BaFin ermittelt wegen des Angebots zum angeblichen Erwerb von Aktien der „OpenAI Inc.“ und warnt vor einem Identitätsdiebstahl | Zur Warnung | 25.09.2024 |
FMA | Hamilcar Capital | Zur Warnung | 24.09.2024 |
FMA | Frontline Invest | Zur Warnung | 24.09.2024 |
BaFin | arrowfortune.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 24.09.2024 |
BaFin | ESX Gruppe AG: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website esx-gruppe.com | Zur Warnung | 24.09.2024 |
BaFin | coinaimex.net: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 24.09.2024 |
FINMA | The VETRI Foundation | Zur Warnung | 24.09.2024 |
BaFin | Fake-Bank: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website conta-bank.com | Zur Warnung | 23.09.2024 |
BaFin | LC-Markt LTD: BaFin warnt auch vor Website lc-markt.co | Zur Warnung | 23.09.2024 |
BaFin | finacix.com: BaFin warnt vor Website und weist auf mutmaßlichen Identitätsdiebstahl hin | Zur Warnung | 23.09.2024 |
BaFin | westhill-pros.net und kaiser-investrade.com: BaFin warnt vor Websites | Zur Warnung | 23.09.2024 |
BaFin | ZinsGlück: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website zinsglueck.com | Zur Warnung | 23.09.2024 |
BaFin | Wealth State Group: BaFin warnt vor Angeboten der Website wealthstategroup.com | Zur Warnung | 23.09.2024 |
BaFin | Betrug: BaFin warnt vor gefälschten E-Mails | Zur Warnung | 23.09.2024 |
FMA | Nexomus GmbH | Zur Warnung | 20.09.2024 |
FMA | Advance Trade | Zur Warnung | 20.09.2024 |
FMA | Swiss Finance Group | Zur Warnung | 20.09.2024 |
BaFin | AlphaStocking: BaFin warnt vor der Website alphastocking.com | Zur Warnung | 20.09.2024 |
BaFin | Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Festgeldangeboten von den E-Mailadressen anlagekonto@c24.center und markus.specht@check24.email | Zur Warnung | 19.09.2024 |
BaFin | StarkEU Trader Company: BaFin warnt vor Website starkeu.de | Zur Warnung | 19.09.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website tendo-corporate.com | Zur Warnung | 19.09.2024 |
FINMA | www.alpha-bluesky.com | Zur Warnung | 19.09.2024 |
FINMA | Fargo Markets | Zur Warnung | 19.09.2024 |
FINMA | Bullish Capital | Zur Warnung | 19.09.2024 |
FINMA | Advance Trade | Zur Warnung | 19.09.2024 |
FMA | Ufgis Trading Ltd. | Zur Warnung | 18.09.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website terra-capital.de | Zur Warnung | 18.09.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website renditeexperte.com | Zur Warnung | 18.09.2024 |
BaFin | Vincfund/DX fund: BaFin warnt vor der Website dx-fund.com | Zur Warnung | 18.09.2024 |
BaFin | maxtradeplus.co: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 18.09.2024 |
BaFin | goldenlevel.co: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 18.09.2024 |
BaFin | Meldepflichten: Deutsche Aufsicht wendet EBA-Leitlinien an | Zur Warnung | 18.09.2024 |
FINMA | Banca di Capital | Zur Warnung | 18.09.2024 |
BaFin | FildaxCapital: BaFin warnt vor Websites fildaxcapital.com und platform.fildaxmarkets.com | Zur Warnung | 16.09.2024 |
BaFin | spar-investment.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 16.09.2024 |
FINMA | SpiderTrex | Zur Warnung | 16.09.2024 |
FINMA | https://globusinvest.de/ | Zur Warnung | 16.09.2024 |
FMA | Immediate Maximum | Zur Warnung | 12.09.2024 |
BaFin | bitak.co: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 12.09.2024 |
FINMA | 24 World | Zur Warnung | 11.09.2024 |
FINMA | www.bam-beag.com / www.bam-beta.com | Zur Warnung | 11.09.2024 |
FINMA | www.unotec-ch.com | Zur Warnung | 11.09.2024 |
BaFin | vestburry.com: Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Vestburry/Vestburry GmbH | Zur Warnung | 10.09.2024 |
FINMA | Monex EU Group | Zur Warnung | 10.09.2024 |
BaFin | kryptoeu.net: BaFin warnt erneut vor KryptoEU | Zur Warnung | 09.09.2024 |
BaFin | Ability Trade Investment: BaFin warnt vor Website abilitytradeinvestment.com | Zur Warnung | 09.09.2024 |
BaFin | Agrarvis Forst- und Energiegenossenschaft: Anhaltspunkte für fehlende Verkaufsprospekte | Zur Warnung | 09.09.2024 |
BaFin | ufgis.com: Die BaFin warnt vor Angeboten der U.F.G.I.S. Trading Ltd., Leipzig | Zur Warnung | 09.09.2024 |
BaFin | Fake-Bank: BaFin warnt vor der Website g-snelle-diensten-finance.com | Zur Warnung | 09.09.2024 |
BaFin | RedPoint Invest: BaFin ermittelt wegen des Angebots zum angeblichen Erwerb von Aktien der Northvolt AB und der Databricks Corporation | Zur Warnung | 09.09.2024 |
BaFin | Investment-Group: BaFin warnt vor der Website trade-mgrp.pro | Zur Warnung | 09.09.2024 |
BaFin | Website tradenextgen.org: BaFin warnt vor Trade Next Generation | Zur Warnung | 09.09.2024 |
BaFin | Website goldfx.io: BaFin warnt vor GoldFX | Zur Warnung | 09.09.2024 |
BaFin | Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Betreibern der Website florentinaswiss.com | Zur Warnung | 09.09.2024 |
BaFin | Website advtradegroup.com: BaFin warnt vor der Advanced Trading System Group (ATS Group) | Zur Warnung | 09.09.2024 |
BaFin | "Aptus GmbH": BaFin warnt vor Website aptusgmbh.de | Zur Warnung | 09.09.2024 |
FMA | Investment-Group | Zur Warnung | 06.09.2024 |
BaFin | Winston Martin: BaFin warnt vor der Website winstonmartin.com | Zur Warnung | 06.09.2024 |
BaFin | CEREMOS: BaFin warnt vor der Website ceremos-fx.com | Zur Warnung | 06.09.2024 |
BaFin | HXQNA: BaFin warnt vor der Website hxqna.com | Zur Warnung | 06.09.2024 |
BaFin | Fore XF: BaFin warnt vor der Website bdsu-fx.com | Zur Warnung | 06.09.2024 |
BaFin | BaFin warnt vor Plattformreihe „Ein Handelskonto deckt die Vielfalt der globalen Handelswerte ab“ | Zur Warnung | 06.09.2024 |
BaFin | ADA coins: BaFin warnt vor Website ada-coins.com | Zur Warnung | 06.09.2024 |
BaFin | Jetzt teilnehmen: Umfrage zu Verbrauchererfahrungen in der Anlageberatung | Zur Warnung | 05.09.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website bydinvest.com | Zur Warnung | 05.09.2024 |
FMA | 3P-Consult | Zur Warnung | 04.09.2024 |
FMA | Oppenheim Savings & Loans Trust KB | Zur Warnung | 03.09.2024 |
FINMA | https://wealth-coordinators.com/ | Zur Warnung | 03.09.2024 |
FINMA | www.swissfalcon-gm.ch | Zur Warnung | 03.09.2024 |
BaFin | Fake-Banken: BaFin warnt vor den Websites fe-bank.com und bancottimo.com | Zur Warnung | 02.09.2024 |
BaFin | greenlandinvestment.net: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 02.09.2024 |
BaFin | “Union Foundation": BaFin warnt vor Website union-foundation.com | Zur Warnung | 02.09.2024 |
FINMA | SWISSTBANK | Zur Warnung | 30.08.2024 |
FINMA | Wavestrader | Zur Warnung | 30.08.2024 |
FINMA | Trade Room 24 | Zur Warnung | 30.08.2024 |
FINMA | Best Direct Finance | Zur Warnung | 30.08.2024 |
BaFin | BaFin warnt vor angeblicher europäischer Aufsichtsbehörde | Zur Warnung | 29.08.2024 |
FINMA | CRYPTOP Bank | Zur Warnung | 29.08.2024 |
FINMA | Stakingcap | Zur Warnung | 29.08.2024 |
FINMA | CBHandLife | Zur Warnung | 29.08.2024 |
FMA | ROBOINVEST Inc. | Zur Warnung | 28.08.2024 |
BaFin | OTC-500: BaFin warnt vor Webseiten otc-500.ai, otc-500.com, otceuropa.com und trade-otc-investment.com | Zur Warnung | 28.08.2024 |
FINMA | www.incore-fund.com / www.incore-private.com/ | Zur Warnung | 28.08.2024 |
FINMA | GenesisPlusAI | Zur Warnung | 28.08.2024 |
FINMA | GLOBALUNIONPRIME | Zur Warnung | 28.08.2024 |
FINMA | www.regon-global.com | Zur Warnung | 28.08.2024 |
FINMA | www.regoninvestment.com | Zur Warnung | 28.08.2024 |
FINMA | www.sfn-investment.ch | Zur Warnung | 28.08.2024 |
FINMA | www.alphawave-sa.ch | Zur Warnung | 28.08.2024 |
FMA | Kucoine | Zur Warnung | 27.08.2024 |
FMA | ABM Trades | Zur Warnung | 27.08.2024 |
BaFin | Handel Trading Limited GmbH: BaFin warnt vor Website handeltrading.io | Zur Warnung | 27.08.2024 |
BaFin | Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Betreibern der Website van-der-moolen.com | Zur Warnung | 27.08.2024 |
FINMA | FundexCapitals | Zur Warnung | 27.08.2024 |
FINMA | Reinholds Gold | Zur Warnung | 27.08.2024 |
FINMA | www.finmm.com | Zur Warnung | 27.08.2024 |
FINMA | Globally-Investments Limited | Zur Warnung | 27.08.2024 |
BaFin | bfmgroup.io: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 26.08.2024 |
BaFin | bydfixio.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 26.08.2024 |
BaFin | Trade Pro UK Plc: BaFin warnt vor Website trade-pro.tech und weist auf Identitätsdiebstahl hin | Zur Warnung | 26.08.2024 |
BaFin | zinsfokus.de: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsmissbrauch hin | Zur Warnung | 26.08.2024 |
BaFin | Website smartes-investment.com: BaFin warnt vor Angeboten der Handelsplattform „Smart Stocks GPT“ | Zur Warnung | 26.08.2024 |
FMA | Immediate ProAir 0.8 | Zur Warnung | 23.08.2024 |
BaFin | Betrügerische E-Mails: BaFin hat keine Niederlassung in Stuttgart | Zur Warnung | 23.08.2024 |
FINMA | Cryptofundtrader | Zur Warnung | 23.08.2024 |
FINMA | Asset Bank | Zur Warnung | 23.08.2024 |
FMA | Smart Stocks GPT / SMART-MTA Trust Fund Ltd | Zur Warnung | 22.08.2024 |
FMA | Algo Pro Version | Zur Warnung | 20.08.2024 |
FMA | Infinite-CT / Infinite – CT LTD | Zur Warnung | 20.08.2024 |
FINMA | TradeMarkets | Zur Warnung | 20.08.2024 |
FINMA | Titan Capital Partners | Zur Warnung | 20.08.2024 |
FINMA | Fidelity Max Investment Management | Zur Warnung | 20.08.2024 |
FINMA | Questh X SA | Zur Warnung | 20.08.2024 |
FMA | Chronovalor | Zur Warnung | 19.08.2024 |
BaFin | Delta Market Group: BaFin warnt vor Websites deltamarketgroup.com und f-k.io | Zur Warnung | 19.08.2024 |
BaFin | groiki.com: BaFin ermittelt gegen Groiki Germany GmbH | Zur Warnung | 19.08.2024 |
BaFin | green ULTRA: BaFin warnt vor Websites green-ultra.com und green-ultra.net | Zur Warnung | 16.08.2024 |
BaFin | BaFin warnt vor Plattformreihe „Betreten Sie selbstbewusst die Handelsarena“ | Zur Warnung | 16.08.2024 |
BaFin | stargos.co: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 16.08.2024 |
BaFin | Website vincfund.com: BaFin warnt vor Vincfund | Zur Warnung | 16.08.2024 |
BaFin | Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Betreibern der Website festgelder-eu.com | Zur Warnung | 16.08.2024 |
BaFin | swissfinance-group.com: BaFin ermittelt gegen Swiss Finance Group | Zur Warnung | 16.08.2024 |
BaFin | Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Betreibern der Website globalzins.de | Zur Warnung | 15.08.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website festgeldpilot.de | Zur Warnung | 15.08.2024 |
BaFin | Meier + Partner Vermögensverwaltung AG: BaFin ordnet Einstellung der unerlaubten Anlagevermittlung und -beratung an | Zur Warnung | 14.08.2024 |
BaFin | Omafin Corporation GmbH: BaFin warnt vor Website omafincorp.com | Zur Warnung | 14.08.2024 |
BaFin | Website dws-markets.trade: BaFin warnt vor DWS Markets | Zur Warnung | 14.08.2024 |
BaFin | bunkerwallet.io: BaFin ermittelt gegen Bunker wallet | Zur Warnung | 12.08.2024 |
BaFin | hamilcar-capital-invest.com: BaFin ermittelt gegen HAMILCAR CAPITAL | Zur Warnung | 12.08.2024 |
BaFin | E-Mail-Adresse info@backofficeweltsparen.de: Identitätsdiebstahl zulasten der Raisin GmbH | Zur Warnung | 12.08.2024 |
BaFin | intelligent-trading.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 09.08.2024 |
BaFin | Major Fund Pro und Trust Fund Pro: BaFin warnt vor Websites majorfund.pro und major-bitcoin.de | Zur Warnung | 09.08.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Website misterzins.de | Zur Warnung | 09.08.2024 |
BaFin | Website finflex.org: BaFin warnt vor der FinFlex | Zur Warnung | 09.08.2024 |
BaFin | Genesis Capitals: BaFin warnt vor Website owl-capital.com | Zur Warnung | 09.08.2024 |
BaFin | Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Website doerdelmann-finanzmanagement.com | Zur Warnung | 09.08.2024 |
BaFin | Website emexcapital.com: BaFin warnt vor EmexCapital | Zur Warnung | 09.08.2024 |
FINMA | www.das-finanz.com | Zur Warnung | 09.08.2024 |
BaFin | Identitätsdiebstahl: Die BaFin warnt vor ai-phemex.com | Zur Warnung | 08.08.2024 |
BaFin | Profitsave: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt | Zur Warnung | 08.08.2024 |
FMA | Freedom Finance | Zur Warnung | 07.08.2024 |
FMA | SwissCoinCo / Online Windows LLC | Zur Warnung | 07.08.2024 |
BaFin | ZurichSwift GmbH: BaFin warnt vor Websites zurichswift.net und zurichswift.com | Zur Warnung | 07.08.2024 |
BaFin | Mutmaßlicher Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Angeboten auf tridentfm.com | Zur Warnung | 07.08.2024 |
BaFin | cmc-central.pro: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsmissbrauch hin | Zur Warnung | 07.08.2024 |
BaFin | Bitcoin Bank Breaker: BaFin warnt vor der Website bitcoinb-breaker.com | Zur Warnung | 07.08.2024 |
FMA | ZenFund | Zur Warnung | 06.08.2024 |
BaFin | BaFin ermittelt erneut gegen GoldCapital24 | Zur Warnung | 06.08.2024 |
BaFin | Festgeldanlagen: Identitätsdiebstahl zulasten der BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE | Zur Warnung | 06.08.2024 |
BaFin | Smart Stocks AI: BaFin warnt vor Websites reich-mit-bitcoin.com, investmentgarantie.org und smarte-aktien.de | Zur Warnung | 05.08.2024 |
BaFin | Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Websites euinv-24.com und fxtestingapp.com | Zur Warnung | 05.08.2024 |
BaFin | Börsen Verein Menger: BaFin warnt vor Website bv-menger.com | Zur Warnung | 05.08.2024 |
FINMA | Via Brazil International Partners GmbH in Liquidation | Zur Warnung | 05.08.2024 |
BaFin | Website allmend-luzern-invest.de: BaFin warnt vor Allmend Luzern Invest Deutschland | Zur Warnung | 02.08.2024 |
BaFin | BaFin warnt vor Website festgeldzinsenonline.de | Zur Warnung | 02.08.2024 |
BaFin | cryptosmarket.org: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 02.08.2024 |
FINMA | www.pegasuscapitals.com | Zur Warnung | 02.08.2024 |
BaFin | on-traders.com: BaFin ermittelt erneut gegen ONTraders International | Zur Warnung | 01.08.2024 |
BaFin | Website smart-ki-investment.de: BaFin warnt vor Angeboten der Handelsplattform „Smart Stocks AI“ | Zur Warnung | 01.08.2024 |
BaFin | Website versumtrading.com: BaFin warnt vor Versum Trading LTD | Zur Warnung | 01.08.2024 |
BaFin | Finance Invest Contact GmbH: BaFin warnt vor vermeintlich lukrativen Jobangeboten | Zur Warnung | 01.08.2024 |
BaFin | Website nbc-investing.com: BaFin warnt vor NBC-Investing | Zur Warnung | 29.07.2024 |
BaFin | Luxemburgische und österreichische Aufsicht erlassen Maßnahmen gegenüber Töchtern der FWU AG | Zur Warnung | 29.07.2024 |
BaFin | Radiantix: BaFin warnt vor den Websiten radiantix.io und radiantixx.io | Zur Warnung | 29.07.2024 |
FINMA | www.finance-acpn-gmbh.ch | Zur Warnung | 29.07.2024 |
BaFin | Prime Ltd: BaFin warnt vor den Websites primeltdinc.global und primeltdinc.pro | Zur Warnung | 26.07.2024 |
BaFin | FundexCapitals: BaFin warnt vor der Website fundex-capital.com | Zur Warnung | 25.07.2024 |
BaFin | TradeStocks24: BaFin warnt vor der Website stockstrade24.com | Zur Warnung | 25.07.2024 |
BaFin | IMCTradingFX: BaFin warnt vor der Website imctradingfx.com | Zur Warnung | 25.07.2024 |
BaFin | Identitätsdiebstahl zulasten der GBE Brokers Ltd.: BaFin warnt vor dem englischen Unternehmen „GBE Broker Markets Ltd.“ | Zur Warnung | 25.07.2024 |
BaFin | Identitätsdiebstahl: Die BaFin warnt vor cryptocmcstocks.pro | Zur Warnung | 25.07.2024 |
BaFin | mib40.org: BaFin ermittelt gegen Finanz Market | Zur Warnung | 25.07.2024 |
BaFin | miners-payouts.com Financial Limited: BaFin warnt vor Website miners-payouts.com | Zur Warnung | 25.07.2024 |
FINMA | Fintrexcap | Zur Warnung | 25.07.2024 |
FINMA | www.delfininvest.de | Zur Warnung | 25.07.2024 |
BaFin | Warnung vor gefälschten BaFin-E-Mails | Zur Warnung | 24.07.2024 |
FINMA | ProFinance (Schweiz) AG | Zur Warnung | 24.07.2024 |
FINMA | Vodel Global Equities | Zur Warnung | 24.07.2024 |
FINMA | SwissUnit24 | Zur Warnung | 24.07.2024 |
FINMA | Börsen Verein Menger | Zur Warnung | 24.07.2024 |
FINMA | SwissTrading24 | Zur Warnung | 24.07.2024 |
FINMA | TopTradeLife | Zur Warnung | 24.07.2024 |
FINMA | Trust Bank Connect | Zur Warnung | 24.07.2024 |
FINMA | Banc Star Financial | Zur Warnung | 24.07.2024 |
FINMA | ZurichSwift AG | Zur Warnung | 24.07.2024 |
FINMA | www.broscoag.ch | Zur Warnung | 24.07.2024 |
BaFin | Investguru: Die BaFin warnt vor der Website investgurus.de | Zur Warnung | 22.07.2024 |
BaFin | Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor der Webseite investment-vermittlungen.de | Zur Warnung | 22.07.2024 |
BaFin | Betrug: BaFin warnt vor Fake-Mails der OPBAS | Zur Warnung | 22.07.2024 |
BaFin | Krypto-Handelsplattformen - BaFin warnt: Betreiber der Website Tonarix.ai setzt unerlaubte Geschäfte unter anderem Namen fort | Zur Warnung | 22.07.2024 |
BaFin | Mega26: BaFin warnt vor der Website mega26.com | Zur Warnung | 22.07.2024 |
BaFin | Meier & Partner Vermögensverwaltung AG und PBT Consulting GmbH: Verdacht auf öffentliches Angebot von Aktien der Zazoon AG ohne erforderlichen Prospekt | Zur Warnung | 22.07.2024 |
FMA | WellVest | Zur Warnung | 19.07.2024 |
BaFin | everixpeak.com: BaFin ermittelt gegen Everix Peak | Zur Warnung | 19.07.2024 |
BaFin | Website immediate-nextgen.com: BaFin warnt vor Immediate Nextgen | Zur Warnung | 19.07.2024 |
BaFin | aldenburg-partners.com: BaFin ermittelt gegen Aldenburg Partners & Co. Inc. | Zur Warnung | 19.07.2024 |
BaFin | Bitcoin Xact: BaFin warnt vor Website bitcoinxact.biz | Zur Warnung | 19.07.2024 |
BaFin | Website swiss-bitcoins-etf.de: BaFin warnt vor SwissBitcoin-ETF | Zur Warnung | 19.07.2024 |
BaFin | Bitlogic Systems LTD: BaFin warnt vor Website bitlogic-systems.com | Zur Warnung | 19.07.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website tageszins24.de | Zur Warnung | 19.07.2024 |
FMA | Investment Peak | Zur Warnung | 18.07.2024 |
FMA | Fildax Capital | Zur Warnung | 18.07.2024 |
BaFin | Capital Ventures: BaFin warnt vor der Website capital-ventures.co | Zur Warnung | 18.07.2024 |
BaFin | UnoCoin: BaFin warnt vor den Websites unocoin.de und unocoin.digital | Zur Warnung | 18.07.2024 |
BaFin | Berg Market: BaFin warnt vor der Website berg-mkt.com | Zur Warnung | 18.07.2024 |
BaFin | GFT Capitals: BaFin warnt vor der Website gftcapitals.com | Zur Warnung | 18.07.2024 |
BaFin | globalaurus.com: BaFin ermittelt gegen Globalaurus | Zur Warnung | 18.07.2024 |
BaFin | Unis Banq SA: BaFin warnt vor Website unis-banq.com | Zur Warnung | 18.07.2024 |
BaFin | BaFin warnt vor der Handelsplattform gbekat.store: Mutmaßlicher Identitätsmissbrauch zulasten anderer Unternehmen | Zur Warnung | 18.07.2024 |
FINMA | www.sfd-finanzag.com | Zur Warnung | 18.07.2024 |
FINMA | Betilog Sarl. Asset Management Inc. | Zur Warnung | 18.07.2024 |
FMA | InvestiRay | Zur Warnung | 17.07.2024 |
BaFin | Profitwallet: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt | Zur Warnung | 17.07.2024 |
FINMA | Kantonal Finanz | Zur Warnung | 17.07.2024 |
BaFin | RIDGE Deutschland: Die BaFin warnt vor ridge.de | Zur Warnung | 16.07.2024 |
BaFin | justtwo.trade: BaFin ermittelt gegen JustTwoTrade | Zur Warnung | 16.07.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website von-goertz-u-von-wrisberg.com | Zur Warnung | 16.07.2024 |
BaFin | Identitätsdiebstahl: Die BaFin warnt vor vip-cmc.pro | Zur Warnung | 16.07.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch zu Lasten der AIF Kapitalverwaltungs-AG: BaFin warnt vor der Website festgeld-aif.de | Zur Warnung | 16.07.2024 |
FINMA | Tradelly | Zur Warnung | 16.07.2024 |
FINMA | Henni Finance | Zur Warnung | 15.07.2024 |
FMA | Tufic Crypto Assets | Zur Warnung | 12.07.2024 |
FMA | Bnb Trades | Zur Warnung | 12.07.2024 |
FMA | Inter Algo GmbH | Zur Warnung | 12.07.2024 |
BaFin | teagolden.com: BaFin ermittelt gegen Teagolden | Zur Warnung | 12.07.2024 |
BaFin | Hodl Options Global: BaFin warnt vor Website hodloptionglobal.com | Zur Warnung | 11.07.2024 |
BaFin | Defi-tradexpert.com: BaFin ermittelt gegen Defi-Tradexpert | Zur Warnung | 10.07.2024 |
BaFin | ATBmarktesPRO: BaFin warnt vor der Website atbmarketspro.com | Zur Warnung | 10.07.2024 |
BaFin | globeliteoptin.com: BaFin ermittelt gegen Globe Elite Options | Zur Warnung | 10.07.2024 |
BaFin | Bithelper GmbH, Hamburg – BaFin warnt vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office | Zur Warnung | 10.07.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Angeboten der AIX Investment Group in sozialen Medien | Zur Warnung | 09.07.2024 |
BaFin | Handelsplattform CoinCoreX: BaFin untersagt der Coincore LTD den in Deutschland unerlaubt erbrachten Eigenhandel | Zur Warnung | 09.07.2024 |
BaFin | BaFin warnt vor der Website ubs-finanzen.de | Zur Warnung | 08.07.2024 |
BaFin | FinInsider: BaFin warnt vor Website fininsider.ai | Zur Warnung | 08.07.2024 |
BaFin | BaFin warnt vor Plattformreihe „Der beste Handel mit Kryptowährungswerten“ | Zur Warnung | 08.07.2024 |
BaFin | LC-Markt LTD: BaFin warnt vor Website lc-markt.com | Zur Warnung | 08.07.2024 |
BaFin | Prompt Kredit GmbH: BaFin warnt vor Website prompt-kredit.com | Zur Warnung | 08.07.2024 |
FMA | Kantonal Finanz | Zur Warnung | 05.07.2024 |
BaFin | Shares Hub: BaFin warnt vor der Website shares-hub.com | Zur Warnung | 05.07.2024 |
BaFin | baincapitaleu.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 05.07.2024 |
FINMA | www.acpn-swiss.com | Zur Warnung | 05.07.2024 |
FMA | NeoPanda | Zur Warnung | 03.07.2024 |
FMA | XHPX Global Pro | Zur Warnung | 03.07.2024 |
BaFin | Handelsplattform Bitcoin Buyer: BaFin untersagt Jurijs Beinarovičs als Alleingesellschafter der Morena Europe Limited Liability Company mit Sitz in Warschau (Polen) die in Deutschland unerlaubt erbrachte Finanzportfolioverwaltung | Zur Warnung | 03.07.2024 |
BaFin | Vintage Group: BaFin ermittelt wegen des Angebots zum angeblichen Erwerb von Aktien der Northvolt AB | Zur Warnung | 03.07.2024 |
BaFin | Website oranusfx.com: BaFin warnt vor OranusFX | Zur Warnung | 03.07.2024 |
BaFin | Rolas Finanz AG Finanz und Verwaltung: BaFin warnt vor Festgeldangeboten | Zur Warnung | 02.07.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website hoppe-und-schultz.com | Zur Warnung | 02.07.2024 |
BaFin | RIDGE Deutschland: Die BaFin warnt vor ridge.de | Zur Warnung | 02.07.2024 |
BaFin | BaFin warnt vor Plattformreihe „Ihre Zeit Zum Strahlen!“ | Zur Warnung | 01.07.2024 |
BaFin | „Finanz Vision Bank“: BaFin warnt vor der Website finanzvision-bk.com | Zur Warnung | 01.07.2024 |
BaFin | Website coincapitals.net: BaFin warnt vor CoinCapit | Zur Warnung | 01.07.2024 |
BaFin | Website investmgrp.com: BaFin warnt vor der Investment-Group | Zur Warnung | 01.07.2024 |
BaFin | Nachhaltige Geldanlage | Zur Warnung | 01.07.2024 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen Weltrendite Finanzdienstleistung GmbH, Berlin | Zur Warnung | 01.07.2024 |
FMA | mrkt4trd.com | Zur Warnung | 28.06.2024 |
FINMA | www.themellonfx.com | Zur Warnung | 28.06.2024 |
BaFin | LFP Global FZCO: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Investmentgeschäfts an und bestellt Abwickler | Zur Warnung | 27.06.2024 |
FINMA | Trade Capital | Zur Warnung | 27.06.2024 |
FINMA | OTC-500 | Zur Warnung | 27.06.2024 |
FINMA | Swiss Gestion | Zur Warnung | 27.06.2024 |
FINMA | Eko Prestito | Zur Warnung | 27.06.2024 |
FINMA | www.euro-managers.ch | Zur Warnung | 27.06.2024 |
FINMA | https://ica-investcapitalanstalt.com/ | Zur Warnung | 27.06.2024 |
BaFin | Website genesis-capitals.com: BaFin warnt vor Genesis Capitals | Zur Warnung | 26.06.2024 |
FINMA | Wealth Chain Pro | Zur Warnung | 26.06.2024 |
BaFin | tether-invest.com: BaFin ermittelt gegen Tether-Invest Corporation, Berlin | Zur Warnung | 25.06.2024 |
BaFin | Rataj Consult GmbH, vormals Global Consult GmbH: BaFin ordnet Einstellung des Finanztransfergeschäfts an | Zur Warnung | 25.06.2024 |
BaFin | bitcoinsynergy.biz und bitcoinsynergy.de: BaFin ermittelt gegen Bitcoin Synergy | Zur Warnung | 25.06.2024 |
BaFin | bitox.co: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 25.06.2024 |
FINMA | HudsonTrust | Zur Warnung | 25.06.2024 |
FINMA | Saturn4FX International Management Sàrl (neu: Saturn4FX Sàrl) | Zur Warnung | 25.06.2024 |
FINMA | Swiss World Bank | Zur Warnung | 25.06.2024 |
FMA | Tether-Invest Corporation | Zur Warnung | 24.06.2024 |
FMA | Convivium | Zur Warnung | 24.06.2024 |
FMA | Immediate Peak | Zur Warnung | 24.06.2024 |
FMA | Immediate Frontier | Zur Warnung | 24.06.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Website activtrades.live | Zur Warnung | 24.06.2024 |
BaFin | efundcrypto.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 21.06.2024 |
BaFin | Krypto-Handelsplattformen: BaFin warnt vor der Website tonarix.ai | Zur Warnung | 21.06.2024 |
BaFin | Identitätsdiebstahl: Die BaFin warnt vor cmc-market.live | Zur Warnung | 21.06.2024 |
BaFin | Sanbarnet group limited: BaFin warnt vor Website profxdesk.com | Zur Warnung | 21.06.2024 |
BaFin | Finanzanker AG: BaFin warnt vor Website finanzanker.ag | Zur Warnung | 21.06.2024 |
FINMA | Astorica SA | Zur Warnung | 21.06.2024 |
BaFin | Fyshr AG: Anhaltspunkte für fehlendes Wertpapier-Informationsblatt | Zur Warnung | 20.06.2024 |
BaFin | Chiliz Finanzen: BaFin warnt vor der Website chilizfinanzen.com | Zur Warnung | 20.06.2024 |
BaFin | Fargo Consulting: BaFin warnt vor Website fargoconsulting.ltd | Zur Warnung | 20.06.2024 |
BaFin | vortexcapital.ltd: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 20.06.2024 |
BaFin | mbtc.ai: BaFin ermittelt gegen MBTC | Zur Warnung | 19.06.2024 |
FINMA | Smart Financial Edge (Switzerland) AG | Zur Warnung | 19.06.2024 |
FINMA | CAPIXTRADE | Zur Warnung | 19.06.2024 |
FINMA | BlueHoldings | Zur Warnung | 19.06.2024 |
FINMA | Kovner Fund | Zur Warnung | 19.06.2024 |
FINMA | SynthTrade | Zur Warnung | 19.06.2024 |
FINMA | Liberty Kapital Partner | Zur Warnung | 19.06.2024 |
FINMA | www.diserens.de | Zur Warnung | 19.06.2024 |
FMA | TakeYourProfit | Zur Warnung | 17.06.2024 |
BaFin | Limitrex BaFin warnt vor Website limitrex.com | Zur Warnung | 17.06.2024 |
FMA | Investingoperation Inc. | Zur Warnung | 14.06.2024 |
BaFin | LightStocksFX bzw. LSFX: BaFin warnt vor Website lightstocksfx.com | Zur Warnung | 13.06.2024 |
BaFin | Iventium pro Investment Company: BaFin warnt vor Website iventiumpro.io | Zur Warnung | 13.06.2024 |
FMA | HTX / Huobi | Zur Warnung | 12.06.2024 |
FINMA | Aivax S.A. | Zur Warnung | 12.06.2024 |
FINMA | NordenCrypto | Zur Warnung | 12.06.2024 |
FMA | Bitcoineer | Zur Warnung | 10.06.2024 |
FMA | Xpress Trade | Zur Warnung | 10.06.2024 |
BaFin | Webinar: BaFin-Experten informieren über Betrugsmaschen am Finanzmarkt | Zur Warnung | 10.06.2024 |
BaFin | bit-wise.co: BaFin ermittelt gegen Bit-Wise | Zur Warnung | 07.06.2024 |
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BaFin | brokerinteraktive.com: BaFin ermittelt gegen HighTrustCapital | Zur Warnung | 06.06.2024 |
FMA | Trust Financial Group Ltd. | Zur Warnung | 05.06.2024 |
BaFin | Website iqcapitalinvest.org: BaFin warnt vor IQ Capital Invest | Zur Warnung | 05.06.2024 |
FINMA | Cornelius Capital | Zur Warnung | 05.06.2024 |
FINMA | AtlasPay SA | Zur Warnung | 05.06.2024 |
FINMA | INVICTUS | Zur Warnung | 05.06.2024 |
BaFin | BaFin testet Konsumkredite und Online-Werbung | Zur Warnung | 04.06.2024 |
BaFin | Financial Asset Management: BaFin ermittelt wegen des Angebots zum angeblichen Erwerb von Aktien der „Porsche AG“ | Zur Warnung | 04.06.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website armandia-finanz.de | Zur Warnung | 04.06.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website terri-finance.ch | Zur Warnung | 04.06.2024 |
BaFin | jpmgroup.pro: BaFin ermittelt gegen JPMgroup | Zur Warnung | 03.06.2024 |
BaFin | quantacapital.co: BaFin ermittelt gegen Quanta Capital | Zur Warnung | 03.06.2024 |
BaFin | jpmbroker.com und jpmbroker.io: BaFin ermittelt gegen JPM Broker | Zur Warnung | 03.06.2024 |
BaFin | pom-oc.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 03.06.2024 |
BaFin | bit-wise.co: BaFin ermittelt gegen Bit-Wise | Zur Warnung | 03.06.2024 |
BaFin | corneliuscap.com: BaFin ermittelt gegen Cornelius Capital | Zur Warnung | 03.06.2024 |
BaFin | Website mayfaircap.org: BaFin warnt vor MayFairCap | Zur Warnung | 03.06.2024 |
BaFin | KryptoEU: Die BaFin warnt vor kryptoeu.com | Zur Warnung | 03.06.2024 |
BaFin | BaFin warnt vor Website agallianz.de | Zur Warnung | 03.06.2024 |
BaFin | immediatecore.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 03.06.2024 |
FINMA | Olacco | Zur Warnung | 31.05.2024 |
FINMA | Everest Trust | Zur Warnung | 31.05.2024 |
FINMA | The Patriotic Swiss Bank Public Company Limited | Zur Warnung | 31.05.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website steinberger-verwaltung.de | Zur Warnung | 29.05.2024 |
FINMA | AvaPlus600 | Zur Warnung | 29.05.2024 |
FINMA | GoldenTargets | Zur Warnung | 29.05.2024 |
FINMA | Agewell Finances | Zur Warnung | 29.05.2024 |
FINMA | CMC Trust | Zur Warnung | 29.05.2024 |
FINMA | KryptoSpurs | Zur Warnung | 29.05.2024 |
FINMA | www.fosterinv.com | Zur Warnung | 29.05.2024 |
FINMA | Sdex-Kapital | Zur Warnung | 29.05.2024 |
FINMA | Ulinex Global | Zur Warnung | 29.05.2024 |
BaFin | Cleverzins.de: BaFin warnt vor CleverZins Deutschland | Zur Warnung | 28.05.2024 |
BaFin | Ice Goose LLC: BaFin warnt vor Website flextrader.co | Zur Warnung | 28.05.2024 |
BaFin | apheliumtrade.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 28.05.2024 |
BaFin | BaFin warnt vor Pierce Mason Private Equity | Zur Warnung | 28.05.2024 |
BaFin | Ostin Mansory: Keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz und dem Wertpapierinstitutsgesetz | Zur Warnung | 28.05.2024 |
BaFin | coinmarkuw.com und coinmarklkx.com: BaFin warnt vor Websites | Zur Warnung | 28.05.2024 |
BaFin | fnx-network.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 28.05.2024 |
FINMA | Suisse360 | Zur Warnung | 28.05.2024 |
FINMA | Smart Choices | Zur Warnung | 28.05.2024 |
FINMA | Vourteige | Zur Warnung | 28.05.2024 |
FINMA | RobinTrov | Zur Warnung | 28.05.2024 |
BaFin | delfininvest.de: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 27.05.2024 |
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BaFin | Versicherungsaufsicht: Hinweise für das Berichtswesen aktualisiert | Zur Warnung | 27.05.2024 |
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FMA | https://cashnow.at/ | Zur Warnung | 23.05.2024 |
BaFin | Vorsicht vor unseriösen Festgeld-Angeboten | Zur Warnung | 23.05.2024 |
BaFin | BaFin warnt vor Plattformreihe „Optimieren Sie Ihr Trading mit ...“ | Zur Warnung | 23.05.2024 |
BaFin | BarclaysAG: BaFin warnt vor der Website barclaysag.com und barclaysag.eu | Zur Warnung | 23.05.2024 |
BaFin | Website market-trend24.com: BaFin warnt vor MarketTrend24 | Zur Warnung | 22.05.2024 |
BaFin | Alphascrypto.co: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 22.05.2024 |
BaFin | kt-investment.com: BaFin ermittelt gegen KT Investment | Zur Warnung | 22.05.2024 |
BaFin | FundexCapitals: BaFin warnt vor der Website fundexcapitals.com | Zur Warnung | 21.05.2024 |
BaFin | BaFin warnt vor Angeboten der International Invest Group | Zur Warnung | 21.05.2024 |
BaFin | BaFin warnt vor Angeboten der Lion Money | Zur Warnung | 21.05.2024 |
BaFin | Identitätsdiebstahl: Die BaFin warnt vor pepperstone.vip | Zur Warnung | 21.05.2024 |
BaFin | BaFin warnt vor der Website premiumfunds.com | Zur Warnung | 21.05.2024 |
BaFin | bitboter.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 21.05.2024 |
BaFin | Website global-xcrypto.com: BaFin warnt vor Global-XCrypto | Zur Warnung | 21.05.2024 |
BaFin | euwax.ai: BaFin ermittelt gegen die Euwax GmbH und warnt vor Identitätsmissbrauch | Zur Warnung | 21.05.2024 |
BaFin | havenhold.de: BaFin warnt vor Havenhold/Havenhold GmbH | Zur Warnung | 17.05.2024 |
BaFin | Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Tagesanlage Finanzservice | Zur Warnung | 17.05.2024 |
FINMA | www.vpcmgroup.com | Zur Warnung | 17.05.2024 |
FMA | Enivma Limited Sp z.o.o., Educationhub | Zur Warnung | 16.05.2024 |
BaFin | Prime Office Hanau GmbH: BaFin warnt vor vermeintlich lukrativen Jobangeboten | Zur Warnung | 16.05.2024 |
BaFin | Finanzen.Information.Tipps.: Wie Sie sich vor Betrug schützen können | Zur Warnung | 16.05.2024 |
BaFin | BaFin warnt vor Angeboten der Algo Pro Version | Zur Warnung | 16.05.2024 |
FINMA | www.knecht-partner.com | Zur Warnung | 16.05.2024 |
FINMA | BisonTradePro | Zur Warnung | 16.05.2024 |
FINMA | MarginsTrade | Zur Warnung | 16.05.2024 |
FMA | Kapital Finanzen | Zur Warnung | 15.05.2024 |
FMA | Kash Kredit Express | Zur Warnung | 15.05.2024 |
BaFin | BaFin warnt vor Plattformreihe „HANDELN SIE MIT BEDACHT: Wählen Sie aus Tausenden ...“ | Zur Warnung | 14.05.2024 |
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BaFin | Hooya Plus Capital Inc. bzw. Trade211 (Pty) Ltd: BaFin warnt vor Website trade211.com | Zur Warnung | 10.05.2024 |
BaFin | Digital Finance GmbH bzw. Digital Fairnance GmbH: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Websites zinsdirekt.com, meineabsicherung.com, easy-sparen.com und sparen-leichtgemacht.com | Zur Warnung | 10.05.2024 |
FINMA | Exton Global | Zur Warnung | 10.05.2024 |
FINMA | Pro Finanz Schweiz AG | Zur Warnung | 10.05.2024 |
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BaFin | Sidus Finanzen Marketing Group Limited bzw. Sidus Finanzen Castle Marketing Group Limited: BaFin warnt vor Website sidus-finanzen.com | Zur Warnung | 08.05.2024 |
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BaFin | Stocket: BaFin warnt vor der Website stocket.net | Zur Warnung | 07.05.2024 |
BaFin | festgeldtips.de und cleverzins24.com: BaFin ermittelt gegen NOW OR NEVER GENERATION Ltd. | Zur Warnung | 07.05.2024 |
FMA | Novoricon GmbH | Zur Warnung | 06.05.2024 |
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BaFin | Kreditkarten: Konditionen kritisch prüfen | Zur Warnung | 06.05.2024 |
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BaFin | Zinsfox24.com: BaFin ermittelt gegen „Zinsfox“ | Zur Warnung | 02.05.2024 |
FINMA | Ambit Capital | Zur Warnung | 02.05.2024 |
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FINMA | Swiza Equity | Zur Warnung | 01.05.2024 |
BaFin | Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor der Website investify-global.com | Zur Warnung | 30.04.2024 |
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BaFin | nobel-finanzen.com: BaFin ermittelt gegen Nobel-Finanzen LTD | Zur Warnung | 30.04.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website gm-finanz.com | Zur Warnung | 30.04.2024 |
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BaFin | goldenmile-finanz.de: BaFin ermittelt gegen die GM Finanz | Zur Warnung | 30.04.2024 |
FINMA | www.iosco.cc | Zur Warnung | 30.04.2024 |
FINMA | Holding Investments Family | Zur Warnung | 30.04.2024 |
FMA | FintexPro | Zur Warnung | 29.04.2024 |
BaFin | tradingaicoin.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 29.04.2024 |
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FINMA | Diamond Capitals | Zur Warnung | 26.04.2024 |
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BaFin | BaFin warnt vor Websites | Zur Warnung | 25.04.2024 |
BaFin | wisetrader-ai.net: BaFin ermittelt gegen WiseTraderAI Ltd. | Zur Warnung | 25.04.2024 |
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FINMA | Tritone Capital Management AG | Zur Warnung | 25.04.2024 |
FINMA | www.weitblickinvestment.ltd | Zur Warnung | 25.04.2024 |
FMA | Stocket | Zur Warnung | 23.04.2024 |
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FMA | WeltTech GmbH | Zur Warnung | 23.04.2024 |
FMA | Trader Trust | Zur Warnung | 22.04.2024 |
BaFin | verdoppeln.com: BaFin ermittelt gegen Verdoppeln Exchange | Zur Warnung | 22.04.2024 |
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BaFin | societas-europae.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 22.04.2024 |
BaFin | Identitätsdiebstahl zulasten der Swiss Financial Services AG: BaFin dehnt Ermittlungen aus | Zur Warnung | 22.04.2024 |
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BaFin | cryptexai.eu: BaFin ermittelt gegen CryptexAI Ltd. | Zur Warnung | 19.04.2024 |
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BaFin | ottarspace.com: BaFin ermittelt gegen Ottar Space Ltd., Berlin | Zur Warnung | 19.04.2024 |
BaFin | FCapital24: BaFin warnt vor der Website fcapital24.co | Zur Warnung | 18.04.2024 |
FINMA | SuisseAlgo | Zur Warnung | 18.04.2024 |
FINMA | TRUST-INVEST | Zur Warnung | 18.04.2024 |
FINMA | CR Strategie Management | Zur Warnung | 18.04.2024 |
FMA | CoinRisen | Zur Warnung | 17.04.2024 |
FMA | CRYPTO SERVICES UK LTD | Zur Warnung | 17.04.2024 |
BaFin | Mehrfacher Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Website elite-tradingenterprise.com | Zur Warnung | 17.04.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch zu Lasten der Blockchain Consulting GmbH | Zur Warnung | 17.04.2024 |
BaFin | swisstrades365.com: BaFin ermittelt gegen Ninety One Group Ltd. | Zur Warnung | 16.04.2024 |
BaFin | royaldiam.com: BaFin ermittelt gegen Royal Diam | Zur Warnung | 16.04.2024 |
FINMA | Atlas Administration AG in Liquidation | Zur Warnung | 16.04.2024 |
FMA | Kredit Aktion | Zur Warnung | 15.04.2024 |
BaFin | Asia BitChange Money: BaFin warnt vor der Website cexasia.pro | Zur Warnung | 15.04.2024 |
BaFin | greenbitcoin.xyz: BaFin ermittelt gegen Green Bitcoin | Zur Warnung | 12.04.2024 |
BaFin | Mutmaßlicher Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Website appleaibot.de | Zur Warnung | 11.04.2024 |
BaFin | genfer-vw.com: BaFin ermittelt gegen Genfer Vermögensverwaltung | Zur Warnung | 11.04.2024 |
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BaFin | ds-lobit.com: BaFin warnt vor Jobangebot im Home-Office | Zur Warnung | 11.04.2024 |
BaFin | Website greatercapital.world: BaFin warnt vor Angeboten von Greater Capital | Zur Warnung | 11.04.2024 |
BaFin | Fintex Pro: BaFin warnt vor der Website fintexpro.co | Zur Warnung | 11.04.2024 |
BaFin | Website not-esco.com: BaFin warnt vor Angeboten von „Notesco“ | Zur Warnung | 10.04.2024 |
BaFin | greenbitcoin.xyz: BaFin ermittelt gegen Green Bitcoin | Zur Warnung | 10.04.2024 |
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BaFin | Zahl der Verbraucherbeschwerden bei der BaFin steigt deutlich | Zur Warnung | 08.04.2024 |
FINMA | Genfer Vermögensverwaltung | Zur Warnung | 08.04.2024 |
FMA | DCPTG LLC | Zur Warnung | 05.04.2024 |
BaFin | Rotham/Rotham Investment Management: BaFin warnt vor der Website rotham.de | Zur Warnung | 05.04.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor angeblicher FT-Global | Zur Warnung | 05.04.2024 |
BaFin | BaFin warnt vor dem Angebot angeblicher Stripe-Aktien und einem mutmaßlichen Identitätsdiebstahl | Zur Warnung | 05.04.2024 |
BaFin | Erneuter Identitätsdiebstahl: BaFin warnt auch vor Website digital-assets.pro | Zur Warnung | 05.04.2024 |
BaFin | Bitcoin Apex: BaFin warnt vor Websites | Zur Warnung | 05.04.2024 |
BaFin | xhpxomg.com, xhpxbuy.com und xhpxpro.com: BaFin warnt vor Websites | Zur Warnung | 05.04.2024 |
BaFin | Coin Master: BaFin warnt vor Website coinmaster.ai | Zur Warnung | 05.04.2024 |
FINMA | www.airinvestag.com | Zur Warnung | 05.04.2024 |
BaFin | liffebtc.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 02.04.2024 |
BaFin | Immediate Connect: BaFin warnt vor den Websites immediateconnect.live und immediateconnect.app | Zur Warnung | 02.04.2024 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen GoldCapital24 | Zur Warnung | 02.04.2024 |
FMA | CFX Fund Management Ltd | Zur Warnung | 29.03.2024 |
BaFin | BaFin warnt vor der Website cryptomedti.com | Zur Warnung | 28.03.2024 |
BaFin | Bitkapital: BaFin warnt vor Website bitkapital.io | Zur Warnung | 28.03.2024 |
FMA | OnlineBlue Group LLC | Zur Warnung | 27.03.2024 |
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BaFin | International Business Company Boundless Limited: BaFin warnt vor Website interactivecapital.org | Zur Warnung | 27.03.2024 |
BaFin | swiftintfinance.com: BaFin ermittelt gegen Swift International Finance Bank | Zur Warnung | 27.03.2024 |
BaFin | Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Website chomcapitals.com | Zur Warnung | 27.03.2024 |
FINMA | Tradinvault Company | Zur Warnung | 27.03.2024 |
FINMA | Investec Trade | Zur Warnung | 27.03.2024 |
FINMA | BLK Investing | Zur Warnung | 27.03.2024 |
FINMA | Senior Wealth Partners | Zur Warnung | 27.03.2024 |
FINMA | Almaz Corporation | Zur Warnung | 27.03.2024 |
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BaFin | Taurumax: BaFin warnt vor der Website taurumax.com | Zur Warnung | 26.03.2024 |
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FMA | SwissCrypto ETF Ltd | Zur Warnung | 25.03.2024 |
BaFin | Hills & Partners Ltd.: BaFin warnt vor Angebot angeblicher Starlink-Aktien | Zur Warnung | 25.03.2024 |
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BaFin | Kantonal Finanz: BaFin ermittelt wegen des Angebots angeblicher Starlink-Aktien | Zur Warnung | 22.03.2024 |
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BaFin | matrix-datenerfassung.net: BaFin warnt vor Jobangebot im Home-Office | Zur Warnung | 22.03.2024 |
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BaFin | tradexerts.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 21.03.2024 |
FMA | The CR Sports Consulting GmbH | Zur Warnung | 20.03.2024 |
BaFin | FinanzEU: BaFin warnt vor den Websites finanzeu.com und pt.finanzen-area.com | Zur Warnung | 20.03.2024 |
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FINMA | PixoInvest | Zur Warnung | 20.03.2024 |
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FMA | Capital Gates / ONLINE CLOUD LTD | Zur Warnung | 19.03.2024 |
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BaFin | fk-benelux.com: BaFin warnt vor Angeboten der FK Finanz Kontor BENELUX | Zur Warnung | 19.03.2024 |
BaFin | steemwin.com: BaFin ermittelt gegen Steem | Zur Warnung | 19.03.2024 |
FINMA | www.ranescapital.trade | Zur Warnung | 19.03.2024 |
FINMA | BTC Futures Hub LTD | Zur Warnung | 19.03.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website catena-kreditbank.com | Zur Warnung | 18.03.2024 |
BaFin | Global Money Week: Die BaFin informiert über Finanzbetrug | Zur Warnung | 18.03.2024 |
BaFin | CapitalPartners24: BaFin warnt vor der Website capitalpartners24.com | Zur Warnung | 18.03.2024 |
BaFin | Girokontenvergleich: Verordnung zur BaFin-Vergleichswebsite für Zahlungskonten in Kraft getreten | Zur Warnung | 15.03.2024 |
FINMA | www.candor-wealth.com | Zur Warnung | 15.03.2024 |
FINMA | www.swissassetsmanagement.ch / https://swissassetsmanagement.eu/ | Zur Warnung | 15.03.2024 |
FMA | Taurumax Global Prime GmbH | Zur Warnung | 14.03.2024 |
BaFin | consumerfinancial-group.com: BaFin ermittelt gegen Consumer Financial Group | Zur Warnung | 14.03.2024 |
BaFin | archax-finance.com: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 14.03.2024 |
FINMA | ABBOTT CAPITAL INVESTORS 1330 I LP | Zur Warnung | 14.03.2024 |
FINMA | www.aardglobe-ag.com | Zur Warnung | 14.03.2024 |
FINMA | Prosperi Investment | Zur Warnung | 14.03.2024 |
FINMA | Real Exclusive Investment | Zur Warnung | 14.03.2024 |
FMA | MagmaCore | Zur Warnung | 13.03.2024 |
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FMA | Clavischain.com / gate.io | Zur Warnung | 12.03.2024 |
FMA | WisecapitalX / UIT Solution Ltd | Zur Warnung | 12.03.2024 |
BaFin | Asset Management One Germany: BaFin warnt vor Website am-one-germany.com | Zur Warnung | 12.03.2024 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor den Websites libertykapitalpartner.com und liberty-kapitalpartner.com | Zur Warnung | 12.03.2024 |
BaFin | TrustsCapital Ltd.: BaFin warnt vor Website trustscapital.com | Zur Warnung | 12.03.2024 |
BaFin | BisonTradePro: BaFin warnt vor der Website bisontradepro.com | Zur Warnung | 12.03.2024 |
BaFin | Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Betreibern der Website eblt-ag.com | Zur Warnung | 12.03.2024 |
BaFin | protrade24.net: BaFin ermittelt gegen ProTrade24 | Zur Warnung | 12.03.2024 |
FMA | IQ Vermögens Beratung | Zur Warnung | 11.03.2024 |
BaFin | aifmd.xyz: BaFin warnt vor Website | Zur Warnung | 11.03.2024 |
FINMA | DexTech AG | Zur Warnung | 11.03.2024 |
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BaFin | Vow App: BaFin ermittelt gegen Vow Limited | Zur Warnung | 07.03.2024 |
BaFin | Aegion Group Ltd.: BaFin warnt vor Website safecap.io | Zur Warnung | 07.03.2024 |
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FINMA | RockStoneTrust | Zur Warnung | 01.03.2024 |
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BaFin | finnetz24.com: BaFin ermittelt gegen Finnetz24 | Zur Warnung | 19.12.2023 |
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FMA | AIX Trader | Zur Warnung | 14.12.2023 |
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FINMA | Weinsteincorp | Zur Warnung | 01.12.2023 |
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BaFin | Bybitprofit.com und bybitprofit.io: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Websites | Zur Warnung | 30.11.2023 |
BaFin | Anleihen der Credicore Pfandhaus GmbH: Anhaltspunkte für fehlenden Wertpapierprospekt | Zur Warnung | 30.11.2023 |
FINMA | Zero Point | Zur Warnung | 30.11.2023 |
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FINMA | Powerwealth | Zur Warnung | 30.11.2023 |
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BaFin | eu-a-c.com: BaFin warnt vor European Asset Consult | Zur Warnung | 29.11.2023 |
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BaFin | Unerlaubte Bank- und Versicherungsgeschäfte: BaFin durchsucht Objekte der Vereinigung „Königreich Deutschland“ | Zur Warnung | 29.11.2023 |
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BaFin | myecovest.com: BaFin ermittelt gegen die Eco Invest SAS | Zur Warnung | 27.11.2023 |
BaFin | ckmanagements.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 27.11.2023 |
FMA | Cryptocurrencyexz | Zur Warnung | 24.11.2023 |
BaFin | BaFin warnt vor der Website stateinvestments.co.uk | Zur Warnung | 24.11.2023 |
BaFin | BaFin warnt vor den Websites bankkesh.com und paybackltd.com | Zur Warnung | 24.11.2023 |
FMA | Royal Dimex Ltd. | Zur Warnung | 23.11.2023 |
FMA | TopTierCapital | Zur Warnung | 23.11.2023 |
BaFin | profiton.pro: BaFin ermittelt gegen Profiton | Zur Warnung | 23.11.2023 |
BaFin | FinsecApp: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 23.11.2023 |
FMA | EUROWEG HuMan-Bewegung | Zur Warnung | 22.11.2023 |
BaFin | BaFin-Verbraucherbeirat: Mohn als Vorsitzende bestätigt | Zur Warnung | 22.11.2023 |
BaFin | investierung.co: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website und warnt vor Identitätsmissbrauch | Zur Warnung | 22.11.2023 |
FINMA | Visamar Group GmbH in Liquidation | Zur Warnung | 21.11.2023 |
FMA | FXG Markets | Zur Warnung | 20.11.2023 |
FMA | Wisevests | Zur Warnung | 20.11.2023 |
FMA | EquityExperts UK Ltd. | Zur Warnung | 20.11.2023 |
BaFin | BaFin warnt vor HalderBay | Zur Warnung | 20.11.2023 |
FINMA | Lucerne Investment Bank | Zur Warnung | 20.11.2023 |
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FINMA | https://www.itoro.io/ | Zur Warnung | 20.11.2023 |
FMA | Immediate Bitwave | Zur Warnung | 17.11.2023 |
BaFin | Bitinvest8.com und Bitinvesting8.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Websites | Zur Warnung | 17.11.2023 |
BaFin | BaFin warnt vor einem Identitätsdiebstahl zulasten der Blueport, Inc. | Zur Warnung | 17.11.2023 |
BaFin | tetherusdtcoins.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 17.11.2023 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website catenafarmscapital.net | Zur Warnung | 17.11.2023 |
BaFin | visbeker.de: BaFin ermittelt gegen Nils Christian Christiansen | Zur Warnung | 17.11.2023 |
FINMA | Megainvestco | Zur Warnung | 17.11.2023 |
FINMA | Euro Hypo GmbH | Zur Warnung | 17.11.2023 |
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BaFin | captrader.financial und cap-traders.com: BaFin ermittelt gegen die Verantwortlichen | Zur Warnung | 15.11.2023 |
BaFin | venturesexchanges.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 15.11.2023 |
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FINMA | Capital-Bit | Zur Warnung | 15.11.2023 |
FINMA | www.crownvest.ch | Zur Warnung | 15.11.2023 |
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FMA | FinexLeaders | Zur Warnung | 13.11.2023 |
FMA | RANESCAPITAL | Zur Warnung | 13.11.2023 |
FINMA | www.mayfairassetsmgt.com | Zur Warnung | 13.11.2023 |
BaFin | tradestatisticsview.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website und warnt vor einem Identitätsdiebstahl | Zur Warnung | 09.11.2023 |
BaFin | nexuscap.net: BaFin ermittelt gegen unbekannte Betreiber der Website | Zur Warnung | 09.11.2023 |
BaFin | finnexbot.com: BaFin ermittelt gegen FinnexBot und warnt vor Identitätsmissbrauch | Zur Warnung | 09.11.2023 |
BaFin | FX-GlobalMarkets: BaFin warnt vor der Website global-fxmarkets.com | Zur Warnung | 09.11.2023 |
FMA | Yieldnodes / Exceptional Media Limited | Zur Warnung | 08.11.2023 |
BaFin | dcymarkets.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 08.11.2023 |
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BaFin | matrixinvest.org: BaFin ermittelt gegen die Nexus LLC | Zur Warnung | 06.11.2023 |
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FMA | CorsairControl Investment | Zur Warnung | 02.11.2023 |
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FINMA | www.coin-elco.com | Zur Warnung | 02.11.2023 |
BaFin | infinity-brokers.com: BaFin ermittelt gegen die Infinity Business Brokers Limited | Zur Warnung | 31.10.2023 |
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BaFin | Überwachung von Bankprodukten: BaFin veröffentlicht Rundschreiben | Zur Warnung | 30.10.2023 |
BaFin | Equityexperts.pro: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 27.10.2023 |
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BaFin | visioncapitalltd.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website und warnt vor Identitätsdiebstahl | Zur Warnung | 27.10.2023 |
FINMA | Fidelis Wealth Management | Zur Warnung | 27.10.2023 |
BaFin | Centrisfx.com: BaFin ermittelt gegen CentrisFx | Zur Warnung | 26.10.2023 |
BaFin | bitseu.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 26.10.2023 |
FINMA | www.conaforfinance.com | Zur Warnung | 25.10.2023 |
FINMA | www.sbmosi.ch | Zur Warnung | 25.10.2023 |
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BaFin | Enespa AG: Verdacht auf öffentliches Angebot von Namensaktien ohne erforderlichen Prospekt | Zur Warnung | 24.10.2023 |
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FINMA | Alpine Trade | Zur Warnung | 13.10.2023 |
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BaFin | infinityinvest.pro: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 04.10.2023 |
BaFin | smartixshares.com/de: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 04.10.2023 |
FINMA | Finflow-x | Zur Warnung | 04.10.2023 |
BaFin | Deutsche Bank AG: BaFin bestellt Sonderbeauftragten wegen Einschränkungen im Kundenservice | Zur Warnung | 02.10.2023 |
FMA | Cyrcoins | Zur Warnung | 30.09.2023 |
FINMA | https://swissfinancebroker.net/ | Zur Warnung | 29.09.2023 |
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FINMA | CY Sureus | Zur Warnung | 29.09.2023 |
FINMA | https://diapasonpartners.com/ | Zur Warnung | 29.09.2023 |
FINMA | Equitiz | Zur Warnung | 29.09.2023 |
FINMA | AlphaSoft.Ai | Zur Warnung | 29.09.2023 |
FMA | CBX Capital | Zur Warnung | 28.09.2023 |
FMA | WiseWealth | Zur Warnung | 28.09.2023 |
FMA | EUPROFITS / Euprofits-Finanzportal GmbH | Zur Warnung | 28.09.2023 |
BaFin | privateequity-group.com: BaFin ermittelt gegen Private Equity Group | Zur Warnung | 28.09.2023 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website cryptoenption.com | Zur Warnung | 28.09.2023 |
BaFin | apex-platform.io: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 28.09.2023 |
FMA | CryptoTraderAI Ltd. | Zur Warnung | 28.09.2023 |
FMA | TheBrokerAI Ltd. | Zur Warnung | 28.09.2023 |
FINMA | www.perfinanz-ag.com | Zur Warnung | 28.09.2023 |
BaFin | Tastygroupworks.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Webseite | Zur Warnung | 27.09.2023 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website wecounion.com | Zur Warnung | 27.09.2023 |
BaFin | „Unique Futures Trade“/„HQ Trust Trade’s": BaFin ermittelt gegen unbekannte Betreiber | Zur Warnung | 26.09.2023 |
BaFin | Investhohle.co: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 26.09.2023 |
BaFin | grandniveau.com: BaFin ermittelt gegen GrandNiveau Ltd., Berlin | Zur Warnung | 26.09.2023 |
BaFin | chain-rock.com/de: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 26.09.2023 |
BaFin | 7solutions.uk/de: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 26.09.2023 |
BaFin | stocksint.com/de: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 26.09.2023 |
BaFin | „BossaTech“/“Bossa Technology“: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der App wegen unerlaubter Finanzdienstleistungen | Zur Warnung | 26.09.2023 |
BaFin | Avantax Invest Group: Verdacht auf öffentliches Angebot ohne erforderlichen Prospekt | Zur Warnung | 26.09.2023 |
FINMA | Integra Financial Solutions | Zur Warnung | 26.09.2023 |
BaFin | Verbraucherschutz-Podcast: Versicherungsaufsicht – Verbraucherinnen und Verbraucher im Fokus | Zur Warnung | 25.09.2023 |
FINMA | ProInvest Equity AG | Zur Warnung | 25.09.2023 |
BaFin | cimish-investment.com: BaFin ermittelt gegen cimish investment company | Zur Warnung | 20.09.2023 |
BaFin | wnt.icu: BaFin ermittelt gegen Skyline Digital Ltd | Zur Warnung | 20.09.2023 |
FINMA | www.mgpartnersag.com | Zur Warnung | 20.09.2023 |
BaFin | centralkasse.com: BaFin ermittelt gegen die METACRYPTO Limited | Zur Warnung | 19.09.2023 |
BaFin | sparprime.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 19.09.2023 |
FINMA | WWIC World Wide Investment Consulting | Zur Warnung | 19.09.2023 |
FINMA | Commerc Finance Credit | Zur Warnung | 19.09.2023 |
BaFin | Unerlaubte Aktienangebote: BaFin ermittelt gegen Pre-Market IPO AG/ MDE Finance AG (Schweiz) | Zur Warnung | 18.09.2023 |
BaFin | de-ksm.com: BaFin ermittelt gegen die DE-Krypto Security Management LTD | Zur Warnung | 18.09.2023 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen Betreiber der Websites pos-mining.co, pos-mining.io und pos-mining.org | Zur Warnung | 18.09.2023 |
BaFin | expo-zinsportal.de: BaFin warnt vor Identitätsdiebstahl | Zur Warnung | 15.09.2023 |
BaFin | mtrade24.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 15.09.2023 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website maneris.com | Zur Warnung | 15.09.2023 |
BaFin | thebroker.ai: BaFin ermittelt gegen TheBrokerAI Ltd. | Zur Warnung | 15.09.2023 |
BaFin | forindex.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 14.09.2023 |
BaFin | WFP Worldwide Forest Professionals Ltd.: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt | Zur Warnung | 13.09.2023 |
BaFin | cryptotrader.ai: BaFin ermittelt gegen CryptoTraderAI Ltd | Zur Warnung | 12.09.2023 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen Metamask EU | Zur Warnung | 12.09.2023 |
BaFin | swiss-vests.com: BaFin dehnt Ermittlungen gegen die OnlineWindows LLC aus | Zur Warnung | 12.09.2023 |
BaFin | fxelit.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 11.09.2023 |
BaFin | deutschekredit-finanz.com: BaFin ermittelt gegen unbekannte Betreiber der Website | Zur Warnung | 11.09.2023 |
FMA | toobit-gb.me | Zur Warnung | 09.09.2023 |
FINMA | www.darealinvest.com | Zur Warnung | 08.09.2023 |
BaFin | globeinvesthub.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 07.09.2023 |
BaFin | deutscheprivateequity.ltd: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 07.09.2023 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen die Betreiber von galore.pro wegen unerlaubter Finanzdienstleistungen | Zur Warnung | 06.09.2023 |
BaFin | phantomglobal.net: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 06.09.2023 |
BaFin | ex-sot.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 05.09.2023 |
FINMA | Swiss Business Company GmbH | Zur Warnung | 05.09.2023 |
BaFin | Information der BaFin zu Störungen der Geschäftsabwicklung bei der Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG | Zur Warnung | 04.09.2023 |
FMA | MEXC.com | Zur Warnung | 02.09.2023 |
FMA | Immediate Momentum | Zur Warnung | 02.09.2023 |
FINMA | Kaizen Tech Limited | Zur Warnung | 31.08.2023 |
FMA | AlphasCrypto | Zur Warnung | 30.08.2023 |
FMA | Coinex.la | Zur Warnung | 30.08.2023 |
FMA | Amadeus Markets | Zur Warnung | 30.08.2023 |
BaFin | eternity.business/de: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 30.08.2023 |
BaFin | cronos.fund: BaFin ermittelt gegen Cronos Fund | Zur Warnung | 30.08.2023 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website Finoa.ag | Zur Warnung | 30.08.2023 |
BaFin | swkinvest.com: BaFin investigates website operator | Zur Warnung | 30.08.2023 |
FINMA | https://www.avasunion.com/ | Zur Warnung | 30.08.2023 |
FINMA | fidency.net | Zur Warnung | 30.08.2023 |
FINMA | In369 | Zur Warnung | 30.08.2023 |
FINMA | The New Vision Sàrl / Schweiz Beraten | Zur Warnung | 30.08.2023 |
FINMA | Cronos Fund | Zur Warnung | 30.08.2023 |
FINMA | Mega invest investment group | Zur Warnung | 30.08.2023 |
FINMA | Erzinex | Zur Warnung | 30.08.2023 |
FINMA | Virgobanc | Zur Warnung | 30.08.2023 |
BaFin | avantaxinvestgroup.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 29.08.2023 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website ESPTrader.co | Zur Warnung | 29.08.2023 |
BaFin | Capital Store Invest GmbH: Zeitliche Verschiebung des Liquiditäts- und Ertragszuflusses aus realisierten Anlageobjekten | Zur Warnung | 29.08.2023 |
BaFin | investorportal-goldingcapital.com: BaFin warnt vor Identitätsdiebstahl | Zur Warnung | 28.08.2023 |
BaFin | Investition in Paulownia-Bäume: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt | Zur Warnung | 28.08.2023 |
BaFin | euprofits.com: BaFin ermittelt gegen Euprofits-Finanzportal GmbH | Zur Warnung | 25.08.2023 |
BaFin | swkinvest.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 25.08.2023 |
BaFin | swissalgo.org: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 25.08.2023 |
BaFin | Aktien der Swiss Investment Solution: Verdacht auf öffentliches Angebot ohne erforderlichen Prospekt | Zur Warnung | 23.08.2023 |
BaFin | Angeblich gesperrte Konten: BaFin warnt vor der Website emexep.com | Zur Warnung | 23.08.2023 |
FMA | Fatih SARIKAYA / S-f-Invest | Zur Warnung | 21.08.2023 |
FMA | BT Invest | Zur Warnung | 21.08.2023 |
BaFin | Verwaltungs Notar: BaFin ermittelt gegen unbekannte Betreiber der Website verwaltungsnotar.online | Zur Warnung | 21.08.2023 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen Betreiber der Websites bullinvest.in und bullinvest.trade | Zur Warnung | 21.08.2023 |
BaFin | omersfinance.ltd: BaFin ermittelt gegen Omers Finance | Zur Warnung | 21.08.2023 |
BaFin | lendowl.co: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 21.08.2023 |
BaFin | Bitfastfx.com: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Website | Zur Warnung | 21.08.2023 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen die Baring Private Equity London | Zur Warnung | 21.08.2023 |
BaFin | net-profit.eu: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 18.08.2023 |
BaFin | Verbraucherschutz-Podcast: Social Trading – was steckt dahinter? | Zur Warnung | 18.08.2023 |
FMA | Appex Finance / KwikFlow Group LLC | Zur Warnung | 18.08.2023 |
FINMA | Nord Capital Limited | Zur Warnung | 18.08.2023 |
FINMA | TBG Lmtd | Zur Warnung | 18.08.2023 |
BaFin | first-investcapital.com: BaFin ermittelt gegen First Invest Capital | Zur Warnung | 17.08.2023 |
BaFin | corsaircontrol.pro: BaFin ermittelt gegen CorsairControl Investment | Zur Warnung | 17.08.2023 |
FINMA | TRADEONYX | Zur Warnung | 17.08.2023 |
BaFin | fortexs.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 16.08.2023 |
FINMA | Equatex Solutions | Zur Warnung | 16.08.2023 |
FINMA | www.holdingstoneltd.com | Zur Warnung | 16.08.2023 |
BaFin | tensor.ag: BaFin ermittelt gegen Tensor Alpha AG, Berlin | Zur Warnung | 15.08.2023 |
BaFin | cryptowall-trading.de: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 15.08.2023 |
FINMA | GCI Gold Capital Investments | Zur Warnung | 15.08.2023 |
BaFin | vitalinvest.org: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 14.08.2023 |
BaFin | dbg-coltdfx.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 14.08.2023 |
BaFin | Seidel-finance.com: BaFin ermittelt gegen Seidel Finance | Zur Warnung | 14.08.2023 |
FINMA | Rextura Limited | Zur Warnung | 14.08.2023 |
FMA | OpaBitcoin | Zur Warnung | 11.08.2023 |
BaFin | Aktien der Green Technologies Group Ltd.: Verdacht auf öffentliches Angebot ohne erforderlichen Prospekt | Zur Warnung | 11.08.2023 |
BaFin | passivo.io: BaFin ermittelt gegen Passivo Ltd., Seychellen | Zur Warnung | 09.08.2023 |
BaFin | librus-contracting.de: BaFin warnt vor Jobangebot im Home-Office | Zur Warnung | 07.08.2023 |
BaFin | riseinvest.me: BaFin ermittelt gegen Rise Invest | Zur Warnung | 07.08.2023 |
BaFin | Spar-Anlagen: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website spar-anlagen.com | Zur Warnung | 07.08.2023 |
BaFin | Roborando GmbH: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website roborando.com | Zur Warnung | 07.08.2023 |
FINMA | Swiss Investment Solution | Zur Warnung | 07.08.2023 |
BaFin | Aktien der Punk Industries AB: Verdacht auf öffentliches Angebot ohne erforderliches Wertpapier-Informationsblatt | Zur Warnung | 04.08.2023 |
BaFin | EUKrypto: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Websites eukrypto.com und eukrypto.site | Zur Warnung | 04.08.2023 |
BaFin | blocknox.net/blocknox.co.uk/blocknox.live: BaFin ermittelt gegen die unbekannten Betreiber der Websites | Zur Warnung | 04.08.2023 |
BaFin | globalrockies.ch: BaFin ermittelt gegen Global Rockies | Zur Warnung | 04.08.2023 |
BaFin | gfacapital.org: BaFin ermittelt gegen GFA Capital | Zur Warnung | 04.08.2023 |
BaFin | financewise.cc: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 04.08.2023 |
BaFin | cryptonics.net: BaFin ermittelt gegen den Betreiber | Zur Warnung | 04.08.2023 |
FINMA | www.euroswissinvestment.com | Zur Warnung | 04.08.2023 |
FMA | Financial Weststein Bank / Weststein Bank AG | Zur Warnung | 03.08.2023 |
FINMA | GlobalRockies | Zur Warnung | 02.08.2023 |
FINMA | Airquest Capital Group | Zur Warnung | 02.08.2023 |
FINMA | www.safelinsurance.com | Zur Warnung | 02.08.2023 |
FMA | SWK Invest | Zur Warnung | 01.08.2023 |
FMA | Zigber / Belana Group LLC | Zur Warnung | 01.08.2023 |
FMA | Omers Finance | Zur Warnung | 01.08.2023 |
FMA | FantomFinanzen | Zur Warnung | 01.08.2023 |
BaFin | Bethmann Finance: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website bethmann-finance.online | Zur Warnung | 31.07.2023 |
BaFin | Oleander Capital Management GmbH: BaFin warnt vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office | Zur Warnung | 31.07.2023 |
BaFin | Krypto-finanzen.com: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Website | Zur Warnung | 31.07.2023 |
BaFin | gelion24.com und gelion24.info: BaFin ermittelt gegen International Business Company Boundless Limited | Zur Warnung | 31.07.2023 |
BaFin | Bitcoin Bank Breaker: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website bitcoin-bankbreaker.com | Zur Warnung | 31.07.2023 |
FMA | Monte Verde | Zur Warnung | 28.07.2023 |
BaFin | Wandelanleihe der Velocitas Trading OÜ: Verdacht auf öffentliches Angebot ohne erforderlichen Prospekt | Zur Warnung | 28.07.2023 |
BaFin | pixpalpro.com: BaFin ermittelt gegen die Pix Point Consulting LTD | Zur Warnung | 28.07.2023 |
BaFin | visionfx365.com: BaFin ermittelt gegen Vision FX Limited | Zur Warnung | 28.07.2023 |
BaFin | Profit Builder: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website the-profitbuild.com | Zur Warnung | 28.07.2023 |
BaFin | polonix.ch und polonix.ai: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Websites | Zur Warnung | 28.07.2023 |
FINMA | Emgprime | Zur Warnung | 28.07.2023 |
FINMA | Torobanc | Zur Warnung | 28.07.2023 |
FINMA | Global Finance 365 AG | Zur Warnung | 28.07.2023 |
FINMA | Integral Verwaltungs Agentur | Zur Warnung | 28.07.2023 |
FINMA | PhoenixTB | Zur Warnung | 28.07.2023 |
FINMA | www.corporateadvisorypss.com | Zur Warnung | 28.07.2023 |
FINMA | www.swissinvestment-ag.com | Zur Warnung | 28.07.2023 |
FINMA | ONYXTRADERS INC | Zur Warnung | 28.07.2023 |
FINMA | AVENTUS-NOTCH | Zur Warnung | 28.07.2023 |
FINMA | My Ipo AG | Zur Warnung | 28.07.2023 |
FINMA | Keler Group | Zur Warnung | 28.07.2023 |
FMA | Oil Profit | Zur Warnung | 27.07.2023 |
BaFin | Online-Finanz-Coachings: worauf Sie achten sollten | Zur Warnung | 27.07.2023 |
BaFin | Vermögensanlagen der Life Forestry Switzerland AG: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt | Zur Warnung | 27.07.2023 |
FMA | Koinal.ai | Zur Warnung | 26.07.2023 |
BaFin | Bit Index AI: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website bitindexai.de | Zur Warnung | 26.07.2023 |
BaFin | kreditbnpay.com: BaFin ermittelt gegen Kreditbnpay, Berlin | Zur Warnung | 26.07.2023 |
BaFin | Ecbmarkets.com: BaFin ermittelt gegen ECB Management Ltd., Wien | Zur Warnung | 26.07.2023 |
BaFin | limbofinance.ltd: BaFin ermittelt gegen Limbo Finance | Zur Warnung | 26.07.2023 |
FMA | RPM-Pros | Zur Warnung | 22.07.2023 |
BaFin | Welta.pro und welta.org: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Websites | Zur Warnung | 21.07.2023 |
BaFin | zh1capital.com: BaFin ermittelt gegen die OnlineWindows LLC | Zur Warnung | 21.07.2023 |
BaFin | easytradex.cc: BaFin ermittelt gegen Pop in Trading LTD | Zur Warnung | 21.07.2023 |
FMA | mikrofinanz.org | Zur Warnung | 20.07.2023 |
FMA | Advancia | Zur Warnung | 20.07.2023 |
BaFin | fivatrade.com und elitesharebroker.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Websites | Zur Warnung | 20.07.2023 |
BaFin | finanzen-krypto.de: BaFin ermittelt gegen Finanzen-Krypto | Zur Warnung | 20.07.2023 |
BaFin | styx-trade.com: BaFin ermittelt gegen GStyx Group bzw. STYXTrade Group | Zur Warnung | 20.07.2023 |
BaFin | coinpark.one: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 20.07.2023 |
BaFin | prolifictrades.com: BaFin ermittelt gegen die Prolific Trades Limited | Zur Warnung | 20.07.2023 |
BaFin | onecapital.company: BaFin ermittelt gegen die Nexus LLC | Zur Warnung | 20.07.2023 |
FINMA | Bibox | Zur Warnung | 20.07.2023 |
FMA | btcmexc.net | Zur Warnung | 18.07.2023 |
BaFin | Impex Trader BVBA: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website fastimpex24.com | Zur Warnung | 18.07.2023 |
BaFin | BPT-Bank AG: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Websites bpt24h.com und successpluss.com | Zur Warnung | 18.07.2023 |
BaFin | tierra500.com: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Website | Zur Warnung | 18.07.2023 |
BaFin | deutscher-link.com: BaFin ermittelt gegen die Gesellschaft Deutscher-Link | Zur Warnung | 18.07.2023 |
FINMA | Lagrand Group | Zur Warnung | 18.07.2023 |
FINMA | Swiss CGP Group | Zur Warnung | 18.07.2023 |
FINMA | https://gva-holding-sa.com | Zur Warnung | 18.07.2023 |
BaFin | wealthkasse.com: BaFin ermittelt gegen Wealth Kasse | Zur Warnung | 17.07.2023 |
BaFin | crypto106.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber mehrerer Websites | Zur Warnung | 17.07.2023 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen den unbekannten Betreiber mehrerer Websites | Zur Warnung | 17.07.2023 |
BaFin | Schneider Anlagenberatung: Identitätsdiebstahl zu Lasten der Raisin GmbH und der Plattform Weltsparen | Zur Warnung | 17.07.2023 |
FINMA | unowall | Zur Warnung | 17.07.2023 |
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FINMA | Yuan Pay Group | Zur Warnung | 14.07.2023 |
FINMA | www.altrafinportal.com / www.altrafin-portal.com | Zur Warnung | 14.07.2023 |
FINMA | www.aaatrade.ch | Zur Warnung | 14.07.2023 |
BaFin | Teilverkauf: Gemeinsame Aufklärungsarbeit mit der Verbraucherzentrale Sachsen | Zur Warnung | 13.07.2023 |
BaFin | blockpros.net und refundmentsfx.net: BaFin ermittelt gegen den oder die Betreiber der Websites | Zur Warnung | 13.07.2023 |
BaFin | ronirypro.co: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Website | Zur Warnung | 13.07.2023 |
BaFin | axiancefx.net: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Website | Zur Warnung | 13.07.2023 |
FINMA | https://www.kudoscm.com | Zur Warnung | 13.07.2023 |
BaFin | EU-Prospektverordnung: BaFin begrüßt ESMA-Erklärung zu ESG-Angaben | Zur Warnung | 12.07.2023 |
BaFin | “Weststein Bank AG“: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Webseite financial-weststein.com | Zur Warnung | 11.07.2023 |
BaFin | Revolt211.online: BaFin ermittelt gegen unbekannte Betreiber der Website | Zur Warnung | 11.07.2023 |
FMA | Sparprime / CentralKasse | Zur Warnung | 10.07.2023 |
BaFin | mblmarkets10.com: BaFin ermittelt gegen Mbl Markets | Zur Warnung | 10.07.2023 |
BaFin | commerzwelt.com: BaFin ermittelt gegen FCU Investments LTD | Zur Warnung | 10.07.2023 |
BaFin | Aktien der Ecological Technologies Ltd.: Verdacht auf öffentliches Angebot ohne erforderlichen Prospekt | Zur Warnung | 10.07.2023 |
FMA | Keler Group | Zur Warnung | 06.07.2023 |
BaFin | Internationale Aufsichtsbehörden warnen erneut vor Betrugsversuchen | Zur Warnung | 06.07.2023 |
BaFin | monecorlimitedeu.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 05.07.2023 |
BaFin | gfemarket.com: BaFin ermittelt gegen GFE Management Ltd. | Zur Warnung | 03.07.2023 |
BaFin | oleander.capital: BaFin ermittelt gegen unbekannte Betreiber der Website | Zur Warnung | 30.06.2023 |
BaFin | Swissinvestmentsolution.com: BaFin ermittelt gegen Swiss Investment Solution | Zur Warnung | 30.06.2023 |
FINMA | EXCHANGE SAFE | Zur Warnung | 30.06.2023 |
FINMA | i21 CO LTD | Zur Warnung | 30.06.2023 |
FINMA | Elegant Trust Credit | Zur Warnung | 30.06.2023 |
FINMA | iMod Trade & Investment Company Ltd | Zur Warnung | 30.06.2023 |
FINMA | Management Group | Zur Warnung | 30.06.2023 |
FINMA | CIE-SA Financial Group | Zur Warnung | 30.06.2023 |
BaFin | arielsystem.pro: BaFin ermittelt gegen Ariel System | Zur Warnung | 29.06.2023 |
BaFin | Kepler Capital bietet angebliche vorbörsliche Aktien der Nucera AG ohne Erlaubnis an | Zur Warnung | 29.06.2023 |
FINMA | INVESTEFT | Zur Warnung | 28.06.2023 |
FINMA | Audemars Group | Zur Warnung | 28.06.2023 |
FINMA | Wasixcap | Zur Warnung | 28.06.2023 |
FINMA | WAMA Asset Management | Zur Warnung | 28.06.2023 |
BaFin | prive.finance: BaFin ermittelt gegen unbekannte Betreiber der Website | Zur Warnung | 27.06.2023 |
FINMA | JPM Consult | Zur Warnung | 27.06.2023 |
BaFin | Swiftinvestsolutions.com: BaFin ermittelt gegen Swift Invest Solutions | Zur Warnung | 26.06.2023 |
BaFin | investofund-group.com: BaFin ermittelt gegen InvestOFund | Zur Warnung | 26.06.2023 |
BaFin | gala-gruppe.com: BaFin ermittelt gegen die Gala Gruppe | Zur Warnung | 26.06.2023 |
BaFin | Aktien der Ecological Technologies Ltd.: Verdacht auf öffentliches Angebot ohne erforderlichen Prospekt | Zur Warnung | 23.06.2023 |
BaFin | bitinvestx.com: BaFin ermittelt gegen die Businesoft Limited | Zur Warnung | 21.06.2023 |
BaFin | bitbond-pro.com: BaFin ermittelt gegen Bitbond Pro | Zur Warnung | 21.06.2023 |
BaFin | globallfinance.com: BaFin ermittelt gegen die Sailor Consulting LLC | Zur Warnung | 21.06.2023 |
BaFin | lionchains.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 21.06.2023 |
BaFin | Inflation verstehen: Aufsichtsbehörden veröffentlichen Info | Zur Warnung | 21.06.2023 |
BaFin | Amsaville Asset Management: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website amsaville-management.com | Zur Warnung | 21.06.2023 |
BaFin | Vipcoin.ch: BaFin ermittelt gegen VIPCOIN-Finanzportal GmbH | Zur Warnung | 20.06.2023 |
FMA | BitlQ / Omers Finance | Zur Warnung | 20.06.2023 |
FMA | Roi Republic | Zur Warnung | 20.06.2023 |
FMA | iDealTrade | Zur Warnung | 20.06.2023 |
FINMA | UTS UniTradeSwiss | Zur Warnung | 20.06.2023 |
BaFin | Cryptoadviseruk.com: BaFin ermittelt gegen Crypto Adviser UK Limited | Zur Warnung | 16.06.2023 |
BaFin | Zigber.com: BaFin ermittelt gegen die Belana Group LLC | Zur Warnung | 16.06.2023 |
BaFin | cmc-trader.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 16.06.2023 |
FINMA | Dukasbance | Zur Warnung | 16.06.2023 |
FINMA | SUP Kredit | Zur Warnung | 16.06.2023 |
FINMA | Morris Capitals (Switzerland) AG | Zur Warnung | 16.06.2023 |
BaFin | ga-te.vip, ga-te.cc und ga-te.top: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Websites | Zur Warnung | 15.06.2023 |
BaFin | Difcinvestment.world: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 15.06.2023 |
BaFin | ESMA warnt vor Betrug mit ihrem Namen | Zur Warnung | 14.06.2023 |
BaFin | esmart-invest.com: BaFin ermittelt gegen Esmartinvest | Zur Warnung | 14.06.2023 |
BaFin | Verbraucherschutz-Podcast: Vorsicht, Betrug! | Zur Warnung | 12.06.2023 |
BaFin | monte-verde.ch: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 12.06.2023 |
FMA | Ervestment | Zur Warnung | 10.06.2023 |
FMA | NetProfit | Zur Warnung | 10.06.2023 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen Orion Global | Zur Warnung | 09.06.2023 |
FMA | Immediate Edge | Zur Warnung | 07.06.2023 |
BaFin | Novis Versicherungsgesellschaft: Erlaubnis entzogen | Zur Warnung | 07.06.2023 |
BaFin | PremiumerPro.co: BaFin ermittelt gegen unbekannte Betreiber der Webseite | Zur Warnung | 07.06.2023 |
BaFin | Wertvolle Tipps zur Reisezeit | Zur Warnung | 07.06.2023 |
FMA | Magna Finance Holdings | Zur Warnung | 06.06.2023 |
FINMA | www.familyoffice-viollet.ch | Zur Warnung | 06.06.2023 |
FMA | Expert Trademiners | Zur Warnung | 02.06.2023 |
BaFin | sc-best-rate.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 02.06.2023 |
BaFin | eu-investing.com: BaFin ermittelt gegen die Groovy Solutions LTD, Dominica | Zur Warnung | 01.06.2023 |
BaFin | Bankingsy.pro: BaFin ermittelt gegen Bankingsy Consultants Limited | Zur Warnung | 01.06.2023 |
BaFin | roirepublic.co: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 01.06.2023 |
BaFin | rpm-pros.com: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Website | Zur Warnung | 31.05.2023 |
BaFin | eutradergo.io: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 31.05.2023 |
BaFin | deluxeroyals.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website | Zur Warnung | 31.05.2023 |
FINMA | Profitrop | Zur Warnung | 31.05.2023 |
FINMA | Advancia | Zur Warnung | 31.05.2023 |
FINMA | Prestige-Coins | Zur Warnung | 31.05.2023 |
FINMA | Any Coin Capital | Zur Warnung | 31.05.2023 |
FINMA | Goldman Lampe Private Bank | Zur Warnung | 31.05.2023 |
FINMA | Hermes Capital Group | Zur Warnung | 31.05.2023 |
FINMA | https://alpinuminvestmentmanagement.ch | Zur Warnung | 31.05.2023 |
FINMA | Banque Marchand | Zur Warnung | 31.05.2023 |
BaFin | citytrade.group: BaFin ermittelt gegen Citytrade PLC | Zur Warnung | 30.05.2023 |
FINMA | TRADO BANCO | Zur Warnung | 30.05.2023 |
FINMA | Spar-Anlagen | Zur Warnung | 30.05.2023 |
FINMA | www.140investment.com | Zur Warnung | 30.05.2023 |
BaFin | Betrug: BaFin warnt vor gefälschten E-Mails mit Absender ausbildung-info@bafin.de | Zur Warnung | 26.05.2023 |
BaFin | Invest Check 24: BaFin warnt vor Angeboten in Festgeldkonten und weiteren Anlagen | Zur Warnung | 26.05.2023 |
BaFin | NordFinanz: BaFin warnt vor Festgeld- und Tagesgeldkonten sowie weiteren Anlageangeboten | Zur Warnung | 26.05.2023 |
FINMA | Dynamic Capital Group AG | Zur Warnung | 26.05.2023 |
BaFin | realtrade-gmbh.de: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 25.05.2023 |
BaFin | tradex-ai.com: BaFin ermittelt gegen Tradex-AI LTD | Zur Warnung | 25.05.2023 |
FMA | Gala-Gruppe | Zur Warnung | 24.05.2023 |
BaFin | rcebanque.company: BaFin ermittelt gegen den Betreiber | Zur Warnung | 24.05.2023 |
FMA | www.dsil24.com | Zur Warnung | 23.05.2023 |
BaFin | copybank.com: BaFin ermittelt gegen CopyBank, Berlin | Zur Warnung | 23.05.2023 |
FINMA | BIT-Lords | Zur Warnung | 23.05.2023 |
FINMA | Equity-Invest | Zur Warnung | 23.05.2023 |
BaFin | A bis Z Unternehmensberatungsgesellschaft mbH: BaFin warnt vor angeblichen Jobangeboten | Zur Warnung | 19.05.2023 |
FINMA | www.alloxinvestment.com | Zur Warnung | 19.05.2023 |
BaFin | Website asset-allokation.com: Identitätsdiebstahl zulasten der Asset Allocation AG Vermögensanlagen - Consulting, München | Zur Warnung | 17.05.2023 |
BaFin | Euro Check: BaFin warnt vor Festgeldangeboten | Zur Warnung | 16.05.2023 |
BaFin | invincogmbh.de: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website | Zur Warnung | 16.05.2023 |
FINMA | Swiss International Asset Management AG | Zur Warnung | 16.05.2023 |
BaFin | apollo.expert: BaFin ermittelt gegen vermeintlich in London ansässigen Betreiber | Zur Warnung | 15.05.2023 |
BaFin | Finanz-Guru.com: BaFin warnt vor Identitätsdiebstahl | Zur Warnung | 15.05.2023 |
BaFin | Westen Invest: BaFin ermittelt | Zur Warnung | 15.05.2023 |
FINMA | Ariol Investment Group | Zur Warnung | 15.05.2023 |
FMA | YEM / YEM Foundation | Zur Warnung | 13.05.2023 |
BaFin | erstin-grp.com bzw. erstinvg.com: BaFin ermittelt gegen Erste Investment Gruppe aus Wien | Zur Warnung | 12.05.2023 |
BaFin | afexeu.com: BaFin ermittelt gegen die AfexEU, Dublin | Zur Warnung | 12.05.2023 |
BaFin | ifs-schweden.com/de: BaFin warnt vor Festgeldangeboten | Zur Warnung | 11.05.2023 |
FINMA | TRADEUROS | Zur Warnung | 10.05.2023 |
FINMA | Robo Invest PLC | Zur Warnung | 10.05.2023 |
FINMA | www.altadigitalinc.com | Zur Warnung | 10.05.2023 |
FMA | Wirrerium LLC | Zur Warnung | 09.05.2023 |
FINMA | https://ariolaholdings.com | Zur Warnung | 09.05.2023 |
FINMA | www.allianceinvgroup.com | Zur Warnung | 08.05.2023 |
BaFin | euro-optizins.de: BaFin ermittelt gegen Euro-Optizins GmbH & Co. KG | Zur Warnung | 05.05.2023 |
BaFin | JCR GmbH: BaFin warnt vor vermeintlich lukrativen Jobangeboten | Zur Warnung | 03.05.2023 |
BaFin | Website weltweitsparen.com: Identitätsdiebstahl zulasten der GF German Finance GmbH | Zur Warnung | 03.05.2023 |
BaFin | forta-finanzen.com: BaFin ermittelt | Zur Warnung | 03.05.2023 |
BaFin | Steuerbescheinigungen: BaFin erwartet Ausstellung bis Ende Juni des Folgejahres | Zur Warnung | 02.05.2023 |
BaFin | Verbraucherschutz-Podcast: Die Welt der Kryptowerte | Zur Warnung | 02.05.2023 |
BaFin | Website ico-assets.com: Betreiber ist nicht von der BaFin zugelassen | Zur Warnung | 28.04.2023 |
BaFin | Website ditrecta.com: BaFin ermittelt gegen unbekannte Betreiber | Zur Warnung | 28.04.2023 |
BaFin | Website concept-trading.net: Ermittlungen der BaFin | Zur Warnung | 28.04.2023 |
FINMA | FirstCapital1 | Zur Warnung | 28.04.2023 |
FINMA | PHANTOMGAP | Zur Warnung | 28.04.2023 |
BaFin | Fin.Trustly: BaFin ermittelt gegen unbekannte Betreiber | Zur Warnung | 27.04.2023 |
BaFin | Hydro Invest S. A.: Verdacht auf öffentliches Angebot von Aktien der Hydro Invest S. A. ohne erforderlichen Prospekt | Zur Warnung | 27.04.2023 |
BaFin | MudaPar S. A.: Verdacht auf öffentliches Angebot von Aktien der MudaPar S. A. ohne erforderlichen Prospekt | Zur Warnung | 27.04.2023 |
BaFin | Paraguay Fresh S. A.: Verdacht auf öffentliches Angebot von Aktien der Paraguay Fresh S. A. ohne erforderlichen Prospekt | Zur Warnung | 27.04.2023 |
BaFin | Verdacht auf öffentliche Angebote von Anleihen mit der Bezeichnung „Anleihe 2022/2025“ und „Anleihe 2022/2030“ der Deutsche Edelfisch DEG GmbH & Co. II KG ohne erforderlichen Prospekt | Zur Warnung | 27.04.2023 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen die Welzone | Zur Warnung | 27.04.2023 |
FINMA | www.swissgroupfinanceag.ltd | Zur Warnung | 27.04.2023 |
FINMA | www.swissgroupfinanceag.ch | Zur Warnung | 27.04.2023 |
BaFin | Website roxana-performance.com: Betreiber ist nicht von der BaFin zugelassen | Zur Warnung | 26.04.2023 |
FINMA | Cemtex Capital AG | Zur Warnung | 26.04.2023 |
BaFin | Website concepty.co: Betreiber ist nicht von der BaFin zugelassen | Zur Warnung | 25.04.2023 |
BaFin | Website ustmarkets.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber | Zur Warnung | 25.04.2023 |
BaFin | Website zins-monitor.com: Identitätsdiebstahl zulasten der Intesa Sanpaolo SpA | Zur Warnung | 21.04.2023 |
BaFin | Identitätsdiebstahl zulasten der Drägerwerk AG & Co. KGaA: BaFin warnt vor der Webseite eu-geldanlagen.com | Zur Warnung | 21.04.2023 |
FINMA | KRYPTO FM Ltd. | Zur Warnung | 21.04.2023 |
FINMA | Fin Broker 365 | Zur Warnung | 21.04.2023 |
FINMA | Bawerk Trading & Investment (Switzerland) AG | Zur Warnung | 21.04.2023 |
FINMA | Altrean Trade Fx Limited | Zur Warnung | 21.04.2023 |
FINMA | IFS Global Asset Management | Zur Warnung | 21.04.2023 |
BaFin | Website scale-trades.com: Betreiberin ist nicht von der BaFin zugelassen | Zur Warnung | 20.04.2023 |
BaFin | Baaker Invest GmbH: BaFin warnt vor angeblichem Jobangebot | Zur Warnung | 19.04.2023 |
BaFin | WS Investment Co LLC: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Webseite wsinvestmentco.com | Zur Warnung | 19.04.2023 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen die Best Tech Trade LTD | Zur Warnung | 19.04.2023 |
BaFin | BaFin ermittelt erneut gegen die Halebore Ltd | Zur Warnung | 19.04.2023 |
FINMA | https://hcapital-trust.ch/ | Zur Warnung | 19.04.2023 |
BaFin | BaFin erweitert Ermittlungen erneut: Shenanigans Consulting LTD offenbar auch verantwortlich für Plattform stamcapitalinvest.world | Zur Warnung | 18.04.2023 |
FINMA | Suissefx | Zur Warnung | 18.04.2023 |
FINMA | Iron Gates FX | Zur Warnung | 18.04.2023 |
FINMA | www.goldenbridgeholdings.com | Zur Warnung | 18.04.2023 |
BaFin | Website de-trader.com: BaFin ermittelt gegen den Betreiber | Zur Warnung | 17.04.2023 |
FMA | TraderMinds / Trader Minds Management Ltd | Zur Warnung | 13.04.2023 |
FINMA | Grotfinance | Zur Warnung | 13.04.2023 |
BaFin | Website cobd.eu: Identitätsdiebstahl zulasten der COBD Vermögensverwaltung GmbH | Zur Warnung | 12.04.2023 |
BaFin | Website coine-apr.com: BaFin ermittelt gegen den Betreiber | Zur Warnung | 06.04.2023 |
BaFin | „capittallpartner“: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website capittallpartner.io | Zur Warnung | 06.04.2023 |
BaFin | BaFin-Verbraucherschutz-Podcast: Altersvorsorge einfach erklärt – privat und betrieblich vorsorgen | Zur Warnung | 05.04.2023 |
BaFin | Website capital-international-management.company: BaFin ermittelt gegen Betreiber | Zur Warnung | 05.04.2023 |
FINMA | Finance-Exchange | Zur Warnung | 31.03.2023 |
FINMA | Kryptod (Europe) Ltd | Zur Warnung | 31.03.2023 |
BaFin | Performance to Go PLC: Verdacht auf öffentliches Angebot von „vorbörslichen kumulierenden Vorzugs-Aktien“ der Performance to Go PLC ohne erforderlichen Prospekt | Zur Warnung | 29.03.2023 |
BaFin | „SharzinBank“: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website shznbank.com | Zur Warnung | 28.03.2023 |
BaFin | Crypto Waehrung Group GmbH: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website cryptow.de | Zur Warnung | 28.03.2023 |
BaFin | BaFin weitet Ermittlungen aus: Invest Dominate Group bzw. Divine Business Corporation betreiben auch Plattform investmentsdg.com | Zur Warnung | 28.03.2023 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen die Halebore Ltd | Zur Warnung | 27.03.2023 |
FMA | WEALTH DRAGONS GROUP PLC (ISIN: GB00BGMGZR93) | Zur Warnung | 24.03.2023 |
BaFin | Unerlaubte Bankgeschäfte: BaFin ermittelt gegen die Honest Capital LLC, London, Großbritannien | Zur Warnung | 24.03.2023 |
BaFin | Unerlaubte Bankgeschäfte: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website galagate.co | Zur Warnung | 24.03.2023 |
BaFin | F.B. Investments (Finanzen Brokers): BaFin ermittelt gegen die Verantwortlichen | Zur Warnung | 23.03.2023 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website sparunion.com | Zur Warnung | 23.03.2023 |
FMA | Tierra Group Ltd | Zur Warnung | 20.03.2023 |
FINMA | Activa 24 | Zur Warnung | 20.03.2023 |
FMA | Brookfield EU | Zur Warnung | 17.03.2023 |
BaFin | Identitätsmissbrauch zulasten der Unternehmensgruppe der Interactive Brokers LLC: BaFin warnt vor Website interactiv-global-brokers.com | Zur Warnung | 17.03.2023 |
BaFin | Zinsqurve Navellier & Associates, Inc: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website zinsqurve.de | Zur Warnung | 17.03.2023 |
FINMA | PRIVÉE CIE & PARTNERS | Zur Warnung | 17.03.2023 |
FINMA | Rivobanc | Zur Warnung | 17.03.2023 |
FINMA | Crystal Asset Limited | Zur Warnung | 17.03.2023 |
FMA | Universe Trading LLC / Trust Your Universe | Zur Warnung | 16.03.2023 |
BaFin | Unerlaubte Bankgeschäfte: BaFin ermittelt gegen Discount Bank, Berlin | Zur Warnung | 15.03.2023 |
BaFin | BaFin weitet Ermittlungen erneut aus: Shenanigans Consulting LTD betreibt offenbar auch Plattform redfinance.pro | Zur Warnung | 15.03.2023 |
BaFin | FGI Finance: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Webseite fgi-finance.com | Zur Warnung | 14.03.2023 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen Betreiberin der Website lblv.com | Zur Warnung | 14.03.2023 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website invest-dg.com | Zur Warnung | 13.03.2023 |
BaFin | Identitätsdiebstahl zulasten der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank: BaFin warnt vor Website trustgates.net | Zur Warnung | 13.03.2023 |
BaFin | Identitätsdiebstahl zulasten der britischen Gesellschaft Deeland Investments Ltd. | Zur Warnung | 13.03.2023 |
BaFin | Unerlaubte Bankgeschäfte: BaFin ermittelt gegen Phoenix247 (Europe) Ltd. und Phoenix247 Germany GmbH, Berlin und Frankfurt a.M. | Zur Warnung | 10.03.2023 |
BaFin | Digitaler Stammtisch: BaFin informiert über „Neuerungen und Risiken im Zahlungsverkehr“ | Zur Warnung | 10.03.2023 |
BaFin | Identitätsdiebstahl: BaFin betreibt keine Kanäle auf Facebook und Instagram | Zur Warnung | 09.03.2023 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website mttrade.io | Zur Warnung | 09.03.2023 |
BaFin | Die Website database-bafin-portal.com wird nicht durch die Aufsicht betrieben | Zur Warnung | 09.03.2023 |
BaFin | Identitätsdiebstahl zulasten der Intesa Sanpaolo SpA: BaFin warnt vor Internetauftritt spareinlagen24.com | Zur Warnung | 09.03.2023 |
BaFin | Identitätsdiebstahl zulasten der BIT Capital GmbH: BaFin warnt vor Website bitcap.ag | Zur Warnung | 09.03.2023 |
FINMA | IMB-INVEST AG | Zur Warnung | 09.03.2023 |
BaFin | BaFin weitet Ermittlungen erneut aus: Ether Arena LTD betreibt offenbar auch Plattform orionusdeal.com | Zur Warnung | 07.03.2023 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website tfimarkets24.com | Zur Warnung | 07.03.2023 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen Syndicate Bank Inc., Berlin | Zur Warnung | 06.03.2023 |
BaFin | Acadian Invest Ltd: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website acadian-invest.com | Zur Warnung | 06.03.2023 |
FINMA | AFS Global Group | Zur Warnung | 06.03.2023 |
FINMA | CFD Planet | Zur Warnung | 06.03.2023 |
BaFin | BaFin weitet Ermittlungen aus: Ether Arena LTD betreibt offenbar auch Plattform vineacap.com | Zur Warnung | 03.03.2023 |
BaFin | Immobilien-Teilverkauf – das sollten Sie wissen! | Zur Warnung | 03.03.2023 |
FMA | Titanpros | Zur Warnung | 03.03.2023 |
FINMA | Blix24 | Zur Warnung | 02.03.2023 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website buchecoinvestment.com | Zur Warnung | 28.02.2023 |
BaFin | Integer Finance PLC: BaFin ermittelt wegen des Angebots zum angeblichen Erwerb von Starlink-Aktien | Zur Warnung | 28.02.2023 |
BaFin | Bennett and Partners Consulting: BaFin ermittelt wegen des Angebots zum angeblichen Erwerb von Lamborghini-Aktien | Zur Warnung | 27.02.2023 |
BaFin | Identitätsdiebstahl zulasten der BI Management A/S, Kopenhagen: BaFin ermittelt wegen des Angebots zum Erwerb von Aktien | Zur Warnung | 27.02.2023 |
FINMA | https://heliosequitylimited.com/ | Zur Warnung | 27.02.2023 |
FMA | Mixfinancing | Zur Warnung | 24.02.2023 |
FINMA | Bitcoin Gate | Zur Warnung | 24.02.2023 |
FINMA | TCS International AG / Capital TCS International AG | Zur Warnung | 24.02.2023 |
BaFin | gfundassets.com: BaFin ermittelt gegen die GFund Assets | Zur Warnung | 23.02.2023 |
BaFin | Sky-Europe Finanz GmbH: BaFin ermittelt wegen des Angebots zum Erwerb angeblicher Duracell-Aktien | Zur Warnung | 23.02.2023 |
BaFin | fincapitaltrade.biz: BaFin ermittelt gegen Fincapitaltrade | Zur Warnung | 23.02.2023 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen die Precision-Capital Investments Ltd. | Zur Warnung | 23.02.2023 |
FINMA | ZendFinancials | Zur Warnung | 23.02.2023 |
FINMA | https://independentpetroleumresources.org/ | Zur Warnung | 23.02.2023 |
FINMA | Kopes Bank | Zur Warnung | 23.02.2023 |
BaFin | bibox-coin.com: BaFin ermittelt gegen Bibox-coin | Zur Warnung | 22.02.2023 |
BaFin | LokalXperten GmbH, München: BaFin warnt vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office | Zur Warnung | 21.02.2023 |
BaFin | apex-500.com: BaFin ermittelt gegen die Apex500 | Zur Warnung | 17.02.2023 |
BaFin | milleniumone.com: BaFin ermittelt gegen die Fiesta LLC | Zur Warnung | 17.02.2023 |
FMA | Optium LTD | Zur Warnung | 15.02.2023 |
BaFin | captrader.financial: BaFin ermittelt gegen die Verantwortlichen | Zur Warnung | 14.02.2023 |
BaFin | vantilburg-consultancy.com: BaFin ermittelt gegen van Tilburg Consultancy | Zur Warnung | 14.02.2023 |
BaFin | Handelsplattform celomarket.com: BaFin ermittelt gegen verantwortlichen Betreiber | Zur Warnung | 14.02.2023 |
BaFin | Kryptowerte: Achtung bei Cloud-Mining-Angeboten | Zur Warnung | 13.02.2023 |
BaFin | Handelsplattform front-management24.com: BaFin ermittelt gegen die Gesellschaft Front Management LLC | Zur Warnung | 13.02.2023 |
FINMA | TCS Bank AG / Capital TCS Bank AG | Zur Warnung | 13.02.2023 |
BaFin | BaFin warnt vor angeblicher Aufsichtsbehörde | Zur Warnung | 10.02.2023 |
FINMA | www.gublerfinance.com / www.gublerfinancegroup.com | Zur Warnung | 10.02.2023 |
BaFin | Handelsplattform hoinex.com: BaFin ermittelt gegen die Hoinex | Zur Warnung | 09.02.2023 |
BaFin | dekredite.com: BaFin ermittelt gegen die DE Kredite | Zur Warnung | 09.02.2023 |
BaFin | atlantic-equities.de: Identitätsmissbrauch zu Lasten der Atlantic Equities Deutschland GmbH | Zur Warnung | 09.02.2023 |
FINMA | Swiss Finance Partners Group Ltd. | Zur Warnung | 08.02.2023 |
FINMA | LST-IC | Zur Warnung | 08.02.2023 |
BaFin | Ergänzende Mitteilung zu „Barclay Private Equity“ (Website: barclay-privateequity.com): BaFin ermittelt in dem Vorgang | Zur Warnung | 07.02.2023 |
BaFin | Handelsplattform kingdom-investments.io: BaFin ermittelt gegen die A.K.P.U Group LLC | Zur Warnung | 07.02.2023 |
BaFin | „BP+Barc Premium Finanz“, Hamburg und Scole, Vereinigtes Königreich: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Webseite barcp.com | Zur Warnung | 07.02.2023 |
FMA | Blix24 LLC / Blix24 Center | Zur Warnung | 07.02.2023 |
FMA | Abendroth Fortel | Zur Warnung | 07.02.2023 |
BaFin | Confianza Holding GmbH (ALIAS: LGT-Consulting), Berlin und Essen: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Websites lgt-capital.com und confianzaholding.de | Zur Warnung | 06.02.2023 |
BaFin | IBA Consulting & Trading GmbH, Hamburg und Duisburg, Betreiberin der Website sparclub24.com: Unrechtmäßiges Angebot vorbörslicher Aktien der „Porsche AG“ | Zur Warnung | 06.02.2023 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Website toncoins-pro.com | Zur Warnung | 06.02.2023 |
BaFin | Handelsplattform broker-shield.de: BaFin ermittelt gegen den verantwortlichen Betreiber | Zur Warnung | 06.02.2023 |
BaFin | Handelsplattform investpoint.pro: BaFin ermittelt gegen die Gesellschaft Nexus LLC | Zur Warnung | 06.02.2023 |
BaFin | „Barclay Private Equity“ (Website: barclay-privateequity.com): BaFin warnt vor öffentlichem Angebot angeblicher „TikTok“-bzw. „Bytedance“-Aktien durch eine „Barclay Private Equity“ | Zur Warnung | 06.02.2023 |
BaFin | BaFin veröffentlicht „Rundschreiben 02/2023 VBS – Befreiungskriterien im Rahmen der Prüfungsbefreiung gemäß § 89 Absatz 1 Satz 3 WpHG“ | Zur Warnung | 06.02.2023 |
FMA | StateHills | Zur Warnung | 03.02.2023 |
FMA | VIPCOIN-Finanzportal GmbH | Zur Warnung | 03.02.2023 |
FMA | www.monecorlimitedeu.com | Zur Warnung | 01.02.2023 |
BaFin | Verbraucherschutz-Podcast: Altersvorsorge einfach erklärt (Folge 1) | Zur Warnung | 01.02.2023 |
BaFin | Schlichtungsstelle der BaFin: Tätigkeitsbericht 2022 veröffentlicht | Zur Warnung | 01.02.2023 |
FMA | WiseTrades4U | Zur Warnung | 01.02.2023 |
FINMA | XProGlobal | Zur Warnung | 01.02.2023 |
FINMA | Swiss Investment Development Bank | Zur Warnung | 30.01.2023 |
BaFin | Skysailbit Inc.: BaFin ermittelt gegen die Betreiberin der Website skysailbit.com | Zur Warnung | 27.01.2023 |
FINMA | SwissIAM | Zur Warnung | 27.01.2023 |
BaFin | Handelsplattform aux.capital: BaFin ermittelt gegen die Iridiscent Group LLC | Zur Warnung | 26.01.2023 |
BaFin | Handelsplattform melioratelimited.com: BaFin ermittelt gegen die Meliorate Limited | Zur Warnung | 26.01.2023 |
BaFin | reluxinvest.com: BaFin ermittelt gegen Relux Investment PLC | Zur Warnung | 26.01.2023 |
FINMA | Hyperrr.com GmbH | Zur Warnung | 26.01.2023 |
FMA | www.premiumfinancesolutionsltd.com | Zur Warnung | 25.01.2023 |
BaFin | Handelsplattform cfdplanet.com: BaFin ermittelt gegen den verantwortlichen Betreiber | Zur Warnung | 25.01.2023 |
BaFin | Identitätsmissbrauch zulasten der Jakobs & Kröger OHG, Berlin - BaFin warnt vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office | Zur Warnung | 25.01.2023 |
BaFin | Trading-Software „Bitcoin Champion“: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Websites bitcoin-champion.app und bitcoin-champion.com | Zur Warnung | 25.01.2023 |
BaFin | VenusFx: BaFin ermittelt gegen die Plattform venusfx.co | Zur Warnung | 25.01.2023 |
BaFin | alphafxs.com: BaFin ermittelt gegen die Verantwortlichen | Zur Warnung | 25.01.2023 |
FMA | VolksFX | Zur Warnung | 25.01.2023 |
FINMA | Saqs Investment | Zur Warnung | 25.01.2023 |
BaFin | Nanofixit Holdings Limited - BaFin ermittelt gegen die verantwortlichen Betreiber | Zur Warnung | 23.01.2023 |
BaFin | LGT Capital (ALIAS: LGT-Consulting), Berlin: Unrechtmäßiges Angebot von Aktien der Allianz SE und Festgeldern | Zur Warnung | 23.01.2023 |
BaFin | cryptokasse.co: BaFin ermittelt gegen die Cryptokasse-Finanzportal GmbH | Zur Warnung | 23.01.2023 |
BaFin | Überwachung und Governance von Bankprodukten im Privatkundengeschäft: BaFin konsultiert Rundschreiben | Zur Warnung | 20.01.2023 |
BaFin | StateHills: BaFin ermittelt gegen die Plattform statehills.com | Zur Warnung | 20.01.2023 |
BaFin | sevengatesconsulting.de: BaFin ermittelt gegen die SGC Seven Gates Consulting | Zur Warnung | 20.01.2023 |
FINMA | Yellow Spoon Capital | Zur Warnung | 20.01.2023 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Handelsplattform vrdown.com | Zur Warnung | 19.01.2023 |
BaFin | Verbraucherschutz-Podcast: Finanzbildung über soziale Medien – funktioniert das? | Zur Warnung | 18.01.2023 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen Coconors and Partners LLC | Zur Warnung | 18.01.2023 |
BaFin | Pixelconsult GmbH, Hamburg - BaFin warnt vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office | Zur Warnung | 18.01.2023 |
BaFin | Handelsplattform Crypto SuperStar – BaFin ermittelt gegen verantwortliche Betreiber | Zur Warnung | 18.01.2023 |
FMA | Onex Corporation / Canoodle Solutions Ltd | Zur Warnung | 18.01.2023 |
FINMA | Common Investments | Zur Warnung | 17.01.2023 |
BaFin | uuexpro.com: BaFin ermittelt gegen die UUEX | Zur Warnung | 13.01.2023 |
BaFin | swizz-pro.com: BaFin ermittelt gegen die Reverra LLC | Zur Warnung | 13.01.2023 |
BaFin | Handelsplattform jointbid.com: BaFin ermittelt gegen die Jointbid | Zur Warnung | 13.01.2023 |
BaFin | de.bitcoinup.bar: BaFin ermittelt gegen bitcoin UP | Zur Warnung | 12.01.2023 |
FINMA | Markets Expert | Zur Warnung | 12.01.2023 |
BaFin | Handelsplattform tdtrade.io: BaFin ermittelt gegen den verantwortlichen Betreiber | Zur Warnung | 11.01.2023 |
BaFin | BDT & Company Europe GmbH: Identitätsmissbrauch durch Unbekannte | Zur Warnung | 11.01.2023 |
BaFin | ALWINUS Vermögensverwaltung GmbH, Hamburg: BaFin warnt vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office | Zur Warnung | 11.01.2023 |
FMA | Marketguild Ltd | Zur Warnung | 11.01.2023 |
BaFin | maintrade.co: BaFin ermittelt gegen die MainTrade | Zur Warnung | 10.01.2023 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen die F.W International (Finance Wise International) | Zur Warnung | 10.01.2023 |
FMA | NAG | Zur Warnung | 10.01.2023 |
BaFin | Handelsplattform pnladvanced.de: BaFin dehnt Ermittlungen aus | Zur Warnung | 09.01.2023 |
BaFin | de-kapital.com: BaFin ermittelt gegen unbekannte Betreiber | Zur Warnung | 09.01.2023 |
BaFin | Website maximus-finance.com: BaFin ermittelt gegen die Maximus Finance, London, Vereinigtes Königreich | Zur Warnung | 09.01.2023 |
BaFin | Warnung: Aktuelle Schadsoftware „Godfather“ greift Banking- und Krypto-Apps an | Zur Warnung | 09.01.2023 |
BaFin | Website equinoxinvestors.com: BaFin ermittelt gegen die Equinox Investors, London, Vereinigtes Königreich | Zur Warnung | 09.01.2023 |
BaFin | Morgan Stevens Capital: BaFin ermittelt wegen des Angebots zum Erwerb angeblicher Lamborghini-Aktien | Zur Warnung | 09.01.2023 |
BaFin | Handelsplattform mayhemfinancial.com: BaFin ermittelt gegen den verantwortlichen Betreiber | Zur Warnung | 05.01.2023 |
BaFin | Handelsplattform kryptod.com: BaFin ermittelt gegen die Kryptod (Europe) Ltd., Kryptod LL.C und Krypto Holding Ltd. | Zur Warnung | 03.01.2023 |
FMA | www.deltainvestment.at | Zur Warnung | 31.12.2022 |
FMA | Crypto Active Trading | Zur Warnung | 31.12.2022 |
BaFin | rxkcapital.com: BaFin ermittelt gegen die RXK Management Ltd. | Zur Warnung | 30.12.2022 |
BaFin | Handelsplattform redfinance.capital: BaFin dehnt Ermittlungen gegen die Shenanigans Consulting LTD erneut aus | Zur Warnung | 30.12.2022 |
BaFin | Handelsplattform bitminenetwork.com: BaFin ermittelt gegen die Bitminenetwork PLC | Zur Warnung | 29.12.2022 |
FMA | EUPAC Digital Services Ltd | Zur Warnung | 29.12.2022 |
FINMA | Swiss Dienst | Zur Warnung | 29.12.2022 |
FINMA | https://ai-profit.com | Zur Warnung | 29.12.2022 |
BaFin | Consor Trade/ConsorTrade bzw. C.Trade: BaFin ermittelt wegen des Angebots zum Erwerb angeblicher Aktien der „Porsche AG“ | Zur Warnung | 28.12.2022 |
FMA | Tera Trade | Zur Warnung | 28.12.2022 |
FMA | Ritzco Markets Ltd | Zur Warnung | 28.12.2022 |
FMA | Keystone International Markets Limited | Zur Warnung | 28.12.2022 |
FINMA | Geneva Investment Bank & Blockchain Trust (Geneva IB&BT) | Zur Warnung | 28.12.2022 |
BaFin | fintegral.fund: BaFin ermittelt gegen die Ethereal Group LLC | Zur Warnung | 27.12.2022 |
FINMA | State Hills | Zur Warnung | 27.12.2022 |
BaFin | SparAllianz AG, München: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Website spar-allianz.de | Zur Warnung | 23.12.2022 |
BaFin | Handelsplattform gmapros.co: BaFin verschickt keine Schreiben zur Fortführung der Geschäftstätigkeit | Zur Warnung | 23.12.2022 |
BaFin | Handelsplattform Ikici: BaFin ermittelt gegen Ikici, Hanau | Zur Warnung | 23.12.2022 |
BaFin | „Sparkassa“: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Website sparkassa.org | Zur Warnung | 23.12.2022 |
BaFin | Handelsplattform tyu-trade.com: BaFin ermittelt gegen die Universe Trading LLC (Trust Your Universe) | Zur Warnung | 22.12.2022 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen die Flybridge Partners INT | Zur Warnung | 22.12.2022 |
BaFin | Identitätsdiebstahl zulasten von Goldman Sachs: BaFin ermittelt wegen des unrechtmäßigen öffentlichen Angebots angeblicher Aktien der „Lamborghini SpA“ | Zur Warnung | 22.12.2022 |
FINMA | www.balius-ag.ch | Zur Warnung | 22.12.2022 |
BaFin | Synercon Personalberatung GmbH: BaFin warnt vor vermeintlich lukrativem Jobangebot | Zur Warnung | 21.12.2022 |
BaFin | W3 Personal UG: BaFin warnt vor vermeintlich lukrativem Jobangebot | Zur Warnung | 21.12.2022 |
BaFin | Verbraucherschutz-Podcast: Einblicke vom Finfluencer | Zur Warnung | 21.12.2022 |
BaFin | Nuri GmbH: Identitätsmissbrauch durch Unbekannte | Zur Warnung | 20.12.2022 |
BaFin | rigsave-trade.com und rigsave-trades.com: Identitätsmissbrauch zu Lasten der Rigsave Capital Ltd., Malta | Zur Warnung | 20.12.2022 |
BaFin | Investor24 Financial Solutions GmbH: unerlaubtes Angebot zur Zeichnung vorbörslicher „Starlink-Aktien“ | Zur Warnung | 19.12.2022 |
BaFin | BaFin dehnt Ermittlungen gegen die Ether Arena LTD aus | Zur Warnung | 19.12.2022 |
BaFin | intertradeworldwide.com: Unerlaubtes Aktienangebot | Zur Warnung | 16.12.2022 |
BaFin | florence.capital und florenceapital.at: BaFin ermittelt gegen Florence Capital Advisor Group vel. Florence Family Office | Zur Warnung | 16.12.2022 |
BaFin | "PB Capital“: BaFin warnt vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office | Zur Warnung | 15.12.2022 |
BaFin | Betrügerische Aktienangebote: Identitätsdiebstahl zulasten der Altkönig Asset Management GmbH, vormals Semad GmbH | Zur Warnung | 15.12.2022 |
BaFin | zuerichzins.com: BaFin ermittelt gegen die Verantwortlichen | Zur Warnung | 15.12.2022 |
BaFin | obgfx.net: BaFin ermittelt gegen die OBFX Global Technology Limited | Zur Warnung | 15.12.2022 |
FMA | Deutsche Group | Zur Warnung | 15.12.2022 |
FINMA | GrandCapital CG | Zur Warnung | 15.12.2022 |
BaFin | Identitätsdiebstahl zu Lasten der Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH, Hamburg - BaFin warnt vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office | Zur Warnung | 14.12.2022 |
BaFin | Deutlich mehr Betrugsversuche: BaFin warnt vor vorbörslichen Aktienangeboten | Zur Warnung | 14.12.2022 |
FINMA | https://couturionrealestatemanagement.org | Zur Warnung | 14.12.2022 |
BaFin | Trading-Software „Bitcoin System“ und „BitcoinSystem.App“: BaFin ermittelt gegen die Verantwortlichen | Zur Warnung | 13.12.2022 |
FINMA | INVESTOR24 Financial Solutions GmbH | Zur Warnung | 13.12.2022 |
FMA | BinoTrader | Zur Warnung | 10.12.2022 |
BaFin | rtcoin.org: BaFin ermittelt gegen die RTCoin | Zur Warnung | 09.12.2022 |
BaFin | Handelsplattformen bnbtgroup.com bzw. bnbt-group.com: BaFin ermittelt gegen die Bull & Bear Trading Group | Zur Warnung | 09.12.2022 |
FMA | CeloMarket | Zur Warnung | 09.12.2022 |
FINMA | Cryptoscore ÖU, Tallinn, Zweigniederlassung Zug | Zur Warnung | 09.12.2022 |
BaFin | Cardano Capital Advisors Corporation, Berlin, Betreiberin der Website cardano-capital.de, ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut | Zur Warnung | 08.12.2022 |
BaFin | Fintsunami, Berlin, Betreiberin der Website fintsunami.com, ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut | Zur Warnung | 08.12.2022 |
BaFin | Mutmaßlicher Identitätsdiebstahl zulasten der TFI Markets Ltd, Zypern: BaFin ermittelt wegen des Angebots zum Erwerb angeblicher Aktien der „Porsche AG“ | Zur Warnung | 08.12.2022 |
BaFin | Welche Kreditarten gibt es? BaFin vervollständigt Videoserie zum Thema Immobilienfinanzierung | Zur Warnung | 07.12.2022 |
FMA | Florence Capital Advisor Group | Zur Warnung | 07.12.2022 |
BaFin | Marktmissbrauchsverordnung: Antragsstellung für Fachverfahren „Verdachtsmeldungen nach MAR“ ab 1. Januar 2023 per E-Mail | Zur Warnung | 06.12.2022 |
BaFin | Identitätsdiebstahl zu Lasten der BSFB Berliner Software-Beratung GmbH, Berlin – BaFin warnt vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office | Zur Warnung | 02.12.2022 |
BaFin | Identitätsmissbrauch zu Lasten der Avardis Software Solutions Limited: BaFin warnt vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office | Zur Warnung | 01.12.2022 |
BaFin | CI Financial GmbH, Frankfurt: Unrechtmäßiges Angebot vorbörslicher Aktien | Zur Warnung | 01.12.2022 |
BaFin | eCryptoStaff GmbH, München/Tübingen, Betreiberin der Website ecryptostaff.com, ist kein nach § 32 KWG bzw. § 15 WpIG zugelassenes Institut | Zur Warnung | 30.11.2022 |
BaFin | Handelsplattform gmapros.co: BaFin ermittelt gegen die GMA Pros Ltd. | Zur Warnung | 30.11.2022 |
BaFin | Handelsplattform pnladvanced.com: BaFin ermittelt gegen den verantwortlichen Betreiber | Zur Warnung | 30.11.2022 |
FINMA | coinswap.fm | Zur Warnung | 30.11.2022 |
BaFin | Handelsplattform stamcapitalinvest.ltd: BaFin dehnt Ermittlungen gegen die Shenanigans Consulting LTD aus | Zur Warnung | 29.11.2022 |
FMA | IKICI | Zur Warnung | 29.11.2022 |
BaFin | Crypto Trading Growth: Betreiberin der Website cryptotradinggrowth.com ist nicht von der BaFin zugelassen | Zur Warnung | 28.11.2022 |
BaFin | Handelsplattform invest-ecapitals.com: BaFin ermittelt gegen verantwortlichen Betreiber | Zur Warnung | 28.11.2022 |
BaFin | Mutmaßlicher Identitätsmissbrauch zulasten der Stak FX Ltd: BaFin warnt vor Handelsplattform stakefx.com | Zur Warnung | 28.11.2022 |
BaFin | Deutsche GFM Gesellschaft für Mittelstandsberatung mbH: BaFin ermittelt wegen des Angebots zum Erwerb angeblicher vorbörslicher Aktien der „Klarna AB“ | Zur Warnung | 28.11.2022 |
BaFin | Handelsplattform viachains.com: BaFin ermittelt gegen ViaChains | Zur Warnung | 28.11.2022 |
BaFin | alpineprofit.com: BaFin ermittelt gegen die Alpine-Profit | Zur Warnung | 25.11.2022 |
BaFin | Kryptoverwahrer: Kein Konto mit Hilfe von Dritten eröffnen | Zur Warnung | 25.11.2022 |
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BaFin | kassebank.com: BaFin ermittelt gegen die Verantwortlichen | Zur Warnung | 25.11.2022 |
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FINMA | Traderactive | Zur Warnung | 25.11.2022 |
FINMA | www.primeinv.co | Zur Warnung | 25.11.2022 |
FINMA | Swiss Base Finance | Zur Warnung | 25.11.2022 |
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BaFin | Swiss Group Finance Corporation: Hinreichend begründeter Verdacht für öffentliches Angebot von „außerbörslichen Vorzugs-Aktien“ ohne erforderlichen Prospekt | Zur Warnung | 23.11.2022 |
BaFin | Trading-Software „Bitcoins Wealth“: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Website shorestar.ru/Bitcoins_Wealth/? | Zur Warnung | 23.11.2022 |
FINMA | Astrium Consulting | Zur Warnung | 23.11.2022 |
BaFin | Website trillant.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiberin EUPAC Digital Services Ltd. | Zur Warnung | 22.11.2022 |
BaFin | Fischer & Partner Ltd, Betreiberin der Website fischer-group-consulting.com, ist kein nach § 32 KWG bzw. § 15 WpIG zugelassenes Institut | Zur Warnung | 22.11.2022 |
BaFin | BaFin stellt Verbraucherschutzstrategie vor | Zur Warnung | 22.11.2022 |
BaFin | gk-fx.co: BaFin ermittelt gegen die GKFX LLC | Zur Warnung | 22.11.2022 |
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FINMA | BV Bank plc. | Zur Warnung | 21.11.2022 |
FINMA | CTmatador | Zur Warnung | 21.11.2022 |
FMA | Syos Space | Zur Warnung | 19.11.2022 |
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BaFin | Identitätsdiebstahl: ANBAKO IT Consulting GmbH - BaFin warnt vor vermeintlich lukrativem Jobangebot | Zur Warnung | 18.11.2022 |
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BaFin | Wichtige Fachbegriffe verständlich erklärt | Zur Warnung | 17.11.2022 |
BaFin | Identitätsmissbrauch zu Lasten der GLOLIX Vermögensverwaltung GmbH: BaFin warnt vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office | Zur Warnung | 16.11.2022 |
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FMA | Bstrade / Best Stocks Trade | Zur Warnung | 16.11.2022 |
BaFin | Identitätsdiebstahl: CM Kapital GmbH - BaFin warnt vor vermeintlich lukrativem Jobangebot | Zur Warnung | 15.11.2022 |
FINMA | KREDIT UND FACTORING | Zur Warnung | 11.11.2022 |
FINMA | Crypto Management Switzerland | Zur Warnung | 11.11.2022 |
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BaFin | INTERNATIONALE BERATUNGS GmbH: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt hinsichtlich des öffentlichen Angebots von „IB-Aktien“ | Zur Warnung | 08.11.2022 |
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FMA | Cowallex | Zur Warnung | 04.11.2022 |
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BaFin | Identitätsmissbrauch: santo-vermoegen.com/SANTO Vermögensverwaltung GmbH, München - BaFin warnt vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office | Zur Warnung | 03.11.2022 |
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BaFin | IBA Consulting & Trading GmbH, Betreiberin der Website sparclub24.com: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt hinsichtlich des öffentlichen Angebots von Aktien der „Porsche AG“ | Zur Warnung | 02.11.2022 |
FINMA | OCA Invest AG in Liquidation | Zur Warnung | 02.11.2022 |
BaFin | M.TREASURY SERVICES, Betreiber der Website tfinanceservices.com, E-Mail-Adresse: info.marsh@tfinanceservices.com: Mögliches Betreiben erlaubnispflichtiger Geschäfte | Zur Warnung | 31.10.2022 |
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FINMA | Forbestrader | Zur Warnung | 31.10.2022 |
FINMA | CentralMargins Trading Services LLC / CentralMargins | Zur Warnung | 31.10.2022 |
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FMA | FoxNewsTrade/Canoodle Solutions Ltd | Zur Warnung | 28.10.2022 |
FINMA | Emil Bächli Energietechnik AG in Liquidation | Zur Warnung | 28.10.2022 |
BaFin | Betrug: Warnung vor gefälschter Website kryptomarktaufsicht.com | Zur Warnung | 27.10.2022 |
FINMA | www.swisspirit.com | Zur Warnung | 27.10.2022 |
FINMA | suisseguide | Zur Warnung | 26.10.2022 |
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FMA | Castan Holdings LTD | Zur Warnung | 21.10.2022 |
FINMA | SCHELL KREDIT | Zur Warnung | 21.10.2022 |
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FINMA | Main-Bit | Zur Warnung | 14.10.2022 |
FINMA | www.jupiterholdings.net | Zur Warnung | 14.10.2022 |
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FINMA | Tida Trust Capital | Zur Warnung | 07.10.2022 |
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BaFin | Daudert & Daudert GmbH: Hinreichend begründeter Verdacht für ein öffentliches Angebot von Inhaberaktien der METAYO metaverse technologies SE durch die Daudert & Daudert GmbH ohne erforderliches Wertpapier-Informationsblatt | Zur Warnung | 05.10.2022 |
FINMA | Swiss Investments Global | Zur Warnung | 05.10.2022 |
BaFin | Binance Deutschland GmbH & Co. KG: Identitätsmissbrauch durch unbekannte Dritte | Zur Warnung | 30.09.2022 |
BaFin | Handelsplattform bit-times.net: BaFin ermittelt gegen Betreiber | Zur Warnung | 30.09.2022 |
BaFin | Handelsplattform uniglobal-invest.com/de: BaFin ermittelt gegen verantwortlichen Betreiber | Zur Warnung | 30.09.2022 |
BaFin | „HansaSpar“, Betreiber der Website hansaspar.de: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt hinsichtlich des öffentlichen Angebots angeblicher Aktien der „Evotec AG“ | Zur Warnung | 30.09.2022 |
BaFin | Produktintervention: BaFin schützt Kleinanleger vor unbegrenzten Verlusten beim Future-Handel | Zur Warnung | 30.09.2022 |
BaFin | Handelsplattform vineab.com: BaFin ermittelt gegen die Ether Arena LTD | Zur Warnung | 30.09.2022 |
FINMA | CrudeXcoins | Zur Warnung | 30.09.2022 |
BaFin | Chesterman und Royston: BaFin ermittelt wegen des Angebots zum Erwerb angeblicher Aktien „der Porsche AG“ | Zur Warnung | 29.09.2022 |
BaFin | BvB Consulting GmbH, Timmendorfer Strand, ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut | Zur Warnung | 28.09.2022 |
BaFin | „Auto-Schnellefinanz“: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website auto-schnellefinanz.com | Zur Warnung | 28.09.2022 |
BaFin | Handelsplattform traderx-markets.com: BaFin ermittelt gegen verantwortlichen Betreiber | Zur Warnung | 28.09.2022 |
FINMA | MIT Market Intelligence Team | Zur Warnung | 28.09.2022 |
BaFin | Baum Arche eG: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt | Zur Warnung | 27.09.2022 |
FINMA | www.acf-asset.com | Zur Warnung | 27.09.2022 |
FINMA | Borex Global | Zur Warnung | 27.09.2022 |
FINMA | Swissnodtrade | Zur Warnung | 27.09.2022 |
BaFin | Handelsplattform creditkapital.io: BaFin ermittelt gegen die Firma „CreditKapital“ | Zur Warnung | 26.09.2022 |
BaFin | „Finanzschnell“: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website finanzschnell.com | Zur Warnung | 26.09.2022 |
BaFin | Handelsplattform europemarket.io: BaFin ermittelt gegen die Archax LTD | Zur Warnung | 26.09.2022 |
BaFin | Steinberg & Cooper Consulting Ltd bzw. Steinberg & Cooper Private Limited Company: BaFin ermittelt wegen des Angebots zum Erwerb angeblicher Aktien „der Porsche AG“ | Zur Warnung | 26.09.2022 |
FMA | GSL Markets | Zur Warnung | 24.09.2022 |
BaFin | „Ermittlungsdienst“: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website service-investigations.com | Zur Warnung | 23.09.2022 |
BaFin | BaFin warnt: Weiteres unrechtmäßiges Angebot von Aktien der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) | Zur Warnung | 23.09.2022 |
BaFin | Baum Arche e.G.: BaFin ermittelt wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte | Zur Warnung | 23.09.2022 |
BaFin | Website „smart-trade-group.com/de“: BaFin ermittelt gegen die Smart Trade Group | Zur Warnung | 23.09.2022 |
FMA | Herold and Partners | Zur Warnung | 23.09.2022 |
FINMA | Dundee Wealth Management AG | Zur Warnung | 23.09.2022 |
FINMA | www.arvestlimited.com / www.arvestltd.com | Zur Warnung | 23.09.2022 |
FINMA | Fast Geld | Zur Warnung | 23.09.2022 |
FINMA | www.boomstrategyltd.com | Zur Warnung | 23.09.2022 |
FINMA | Erfolgskapital | Zur Warnung | 23.09.2022 |
FINMA | Olympus4X | Zur Warnung | 23.09.2022 |
FINMA | Crypto1Capital | Zur Warnung | 23.09.2022 |
FINMA | Aubames Crédit | Zur Warnung | 23.09.2022 |
FINMA | Kairos Virtue Ltd | Zur Warnung | 23.09.2022 |
FINMA | Kingzcrypto | Zur Warnung | 23.09.2022 |
BaFin | Identitätsdiebstahl zu Lasten der NFS Netfonds Financial Service GmbH: BaFin warnt vor Website nfsnetfonds.de | Zur Warnung | 22.09.2022 |
BaFin | Vergleichsportal Hansaspar.de: BaFin ermittelt gegen die „HansaSpar“ | Zur Warnung | 22.09.2022 |
FMA | Invest Haven Group Ltd | Zur Warnung | 22.09.2022 |
FINMA | Cryptokasse-Finanzportal GmbH | Zur Warnung | 22.09.2022 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: lema-vermoegen.com/LEMA Vermögensverwaltung GmbH, Dassendorf - BaFin warnt vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office | Zur Warnung | 21.09.2022 |
BaFin | AAAIntergalactic HochschildCapital Corp & Co. KG: Unternehmen ist nicht von der BaFin zugelassen | Zur Warnung | 21.09.2022 |
BaFin | BaFin dehnt Ermittlungen gegen die SV Financial Services Inc. aus | Zur Warnung | 21.09.2022 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen die Trading Global (Hoxton), LTD | Zur Warnung | 21.09.2022 |
FMA | Aktien AG (Aktienag) / AKTIEN C LTD | Zur Warnung | 21.09.2022 |
FINMA | Aspen Asset Management AG | Zur Warnung | 21.09.2022 |
FINMA | Everrise Brokers | Zur Warnung | 21.09.2022 |
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FINMA | MSP Limited (Switzerland) AG | Zur Warnung | 20.09.2022 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: DFV Deutsche Finanz Verwaltung GmbH, Berlin – BaFin warnt vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office | Zur Warnung | 19.09.2022 |
FINMA | LIMITED GRUP | Zur Warnung | 19.09.2022 |
FINMA | Online Credit Partners | Zur Warnung | 19.09.2022 |
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BaFin | ithacaam.de - BaFin ermittelt gegen Ithaca Asset Management | Zur Warnung | 16.09.2022 |
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BaFin | Wonderkiri OÜ: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 15.09.2022 |
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BaFin | Gefälschtes Schreiben der BaFin: Die BaFin versendet keine Rundschreiben zu Steuerpflichten an Geschäftsleitungen von Unternehmen | Zur Warnung | 15.09.2022 |
BaFin | Handelsplattform crypto-coin.global: BaFin ermittelt gegen die Verantwortlichen der „CRYPTO COIN“ | Zur Warnung | 15.09.2022 |
BaFin | CM-Equity AG, München: Ziel eines Identitätsmissbrauchs | Zur Warnung | 15.09.2022 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: pires-capital.com/Pires Capital GmbH, Mannheim – BaFin warnt vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office | Zur Warnung | 15.09.2022 |
BaFin | Altim Group SA: BaFin ermittelt gegen die Altim Group SA wegen des Angebots zum Erwerb angeblicher Aktien „der Porsche AG“ | Zur Warnung | 15.09.2022 |
BaFin | Handelsplattform primefinanz.com: BaFin ermittelt gegen die PrimeFinanz Inc. | Zur Warnung | 15.09.2022 |
BaFin | BaFin veröffentlicht Programm zum 7. Verbraucherschutzforum: Anmeldungen ab sofort möglich | Zur Warnung | 15.09.2022 |
BaFin | Betrug: BaFin warnt vor gefälschten E-Mails mit Absenderadresse bafin-sonderpruefung.de | Zur Warnung | 14.09.2022 |
BaFin | SV Financial Service (SVFS): Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 13.09.2022 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Website fsslux.com wegen der Vermittlung angeblicher Aktien „der Porsche AG“ | Zur Warnung | 12.09.2022 |
BaFin | Handelsplattformen bitcode-prime.de und investkingdom.co: BaFin ermittelt gegen die Betreiber | Zur Warnung | 08.09.2022 |
BaFin | Handelsplattform libra-pros.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber | Zur Warnung | 06.09.2022 |
BaFin | Handelsplattform financerecovery.co: BaFin ermittelt gegen die FinanceRecovery Limited | Zur Warnung | 06.09.2022 |
BaFin | Betrug: Warnung vor gefälschten Websites kryptoaufsicht.com und boersenaufsicht.net | Zur Warnung | 06.09.2022 |
BaFin | Website „pioneer-tradeltd.com“: BaFin ermittelt gegen die Digital Currency Group | Zur Warnung | 05.09.2022 |
BaFin | Degiroinvestment.net: Identitätsmissbrauch | Zur Warnung | 05.09.2022 |
BaFin | VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Ziel eines Identitätsmissbrauchs | Zur Warnung | 02.09.2022 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Handelsplattform deutschtrader.com/de/ | Zur Warnung | 01.09.2022 |
BaFin | Handelsplattform deutschebit.com: BaFin ermittelt gegen die DeutscheBit | Zur Warnung | 01.09.2022 |
BaFin | stoxdc.com: BaFin ermittelt gegen die Heimdall Developments Ltd | Zur Warnung | 31.08.2022 |
BaFin | SV Financial Services Inc.: Unerlaubtes Angebot zur Zeichnung vorbörslicher “YouTube-Aktien“ | Zur Warnung | 31.08.2022 |
FINMA | Cryptospair | Zur Warnung | 31.08.2022 |
FINMA | ZÜRICHZINS | Zur Warnung | 31.08.2022 |
BaFin | United Global Investing, Inc.: Vermittlung angeblicher Aktien „der Porsche AG“ | Zur Warnung | 30.08.2022 |
BaFin | Salvataracrowd Ltd: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt | Zur Warnung | 29.08.2022 |
FINMA | Sterling Capital | Zur Warnung | 29.08.2022 |
FMA | Stanford Global Securities | Zur Warnung | 27.08.2022 |
BaFin | Deutsche Group, Berlin, Betreiberin der Website deutsche-group.org, ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut. | Zur Warnung | 26.08.2022 |
BaFin | Handelsplattform „GMPortal“: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Website gmportal.co/de/ | Zur Warnung | 26.08.2022 |
BaFin | AMC Entertainment Holdings Inc.: Banken haben Aktien unverzüglich nach Erhalt einzubuchen | Zur Warnung | 25.08.2022 |
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FINMA | Swiss Privacy | Zur Warnung | 16.08.2022 |
BaFin | Vermittlungsplattform zinsgurus.com: BaFin ermittelt gegen die Bankenvergleich AG | Zur Warnung | 15.08.2022 |
BaFin | Latoken.com: BaFin ermittelt gegen die LiquiTrade Limited | Zur Warnung | 12.08.2022 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: intreal.org | Zur Warnung | 12.08.2022 |
BaFin | Guardian Capital Group, Betreibende der Internetseite guardian-capital.net/online/login, E-Mail-Adresse: marketing@guardian-capital.net: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 11.08.2022 |
BaFin | Achtung, Betrug! BaFin kooperiert nicht mit Stellar Switzerland | Zur Warnung | 10.08.2022 |
BaFin | Handelsplattform „QuantumAI“: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website the-quantum-ai.com/de/ | Zur Warnung | 09.08.2022 |
BaFin | EJ Investment, Betreibende der Internetseite ej-investment.com: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 08.08.2022 |
BaFin | "Elliott Investment“, Betreiber der Internetseite elliott-investment.com: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 08.08.2022 |
FINMA | Swiss29 | Zur Warnung | 08.08.2022 |
BaFin | Handelsplattform proloxy.com: BaFin ermittelt gegen verantwortlichen Betreiber | Zur Warnung | 05.08.2022 |
BaFin | Handelsplattformen „FinFix“ und „NvestPro“: BaFin ermittelt gegen die Pristine Group LLC | Zur Warnung | 04.08.2022 |
BaFin | Handelsplattform „GMT Trading“: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Website gmttrading.io/de/ | Zur Warnung | 04.08.2022 |
BaFin | coinstats.app: BaFin ermittelt gegen die Inomma LLC | Zur Warnung | 04.08.2022 |
BaFin | Korrekturmeldung zur Meldung vom 01.08.2022 - Identitätsmissbrauch: FCA Services Germany GmbH, Ulm | Zur Warnung | 03.08.2022 |
BaFin | Nachhaltigkeit: Präferenzen der Kundinnen und Kunden beachten | Zur Warnung | 03.08.2022 |
BaFin | Stellar-Trade, Berlin, Betreiberin der Website stellar-trade.com: Kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut | Zur Warnung | 03.08.2022 |
BaFin | Handelsplattform „FinanceX“: BaFin ermittelt gegen die Big Box Ltd. | Zur Warnung | 03.08.2022 |
BaFin | Handelsplattform „Dexa-Coin“: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website dexa-coins.net | Zur Warnung | 03.08.2022 |
FMA | Maxitrade / Day Dream Investments | Zur Warnung | 03.08.2022 |
BaFin | Meridian Capital Group, Berlin: Kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut | Zur Warnung | 02.08.2022 |
BaFin | GameStop | Zur Warnung | 02.08.2022 |
FMA | Gigachains | Zur Warnung | 30.07.2022 |
BaFin | UDI Immo Sprint FESTZINS II GmbH & Co. KG | Zur Warnung | 29.07.2022 |
BaFin | UDI Energie FESTZINS 12 UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | Zur Warnung | 29.07.2022 |
BaFin | UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG | Zur Warnung | 29.07.2022 |
BaFin | UDI Energie FESTZINS 10 UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | Zur Warnung | 29.07.2022 |
BaFin | UDI Sprint FESTZINS IV GmbH & Co. KG | Zur Warnung | 29.07.2022 |
BaFin | UDI Energie FESTZINS 13 UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | Zur Warnung | 29.07.2022 |
BaFin | UDI Energie FESTZINS 14 UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | Zur Warnung | 29.07.2022 |
FMA | Dulcet Group LLC / ConcordInvest | Zur Warnung | 29.07.2022 |
FINMA | SUISSE LUXURY BANK | Zur Warnung | 29.07.2022 |
FINMA | Peck Global Limited | Zur Warnung | 29.07.2022 |
BaFin | Handelsplattform wrdnvip.com: BaFin ermittelt gegen die Mainserver Ltd | Zur Warnung | 28.07.2022 |
BaFin | Aktien.ag: BaFin ermittelt gegen die AKTIEN C LTD | Zur Warnung | 28.07.2022 |
BaFin | Cointrade.cc: BaFin ermittelt gegen die Twingle Consulting LTD | Zur Warnung | 28.07.2022 |
BaFin | Coinex.com: BaFin ermittelt gegen die VINO GLOBAL LIMITED | Zur Warnung | 28.07.2022 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Handelsplattform gigachains.com | Zur Warnung | 28.07.2022 |
BaFin | Handelsplattform wiselux.co: BaFin ermittelt gegen die Gesellschaft Wiselux | Zur Warnung | 28.07.2022 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen die United Global Investing, Inc. | Zur Warnung | 28.07.2022 |
BaFin | Handelsplattform globalmorgan.com: BaFin ermittelt gegen Global Morgan | Zur Warnung | 28.07.2022 |
BaFin | hektorfurgeson.com: BaFin ermittelt gegen die Hektor & Furgeson Financial Group Inc. | Zur Warnung | 28.07.2022 |
BaFin | Betrug: Warnung vor gefälschter Internetseite boersenaufsicht.net | Zur Warnung | 27.07.2022 |
FMA | Stellar-Trade | Zur Warnung | 27.07.2022 |
FINMA | Exchange CoinBank | Zur Warnung | 27.07.2022 |
BaFin | Deutsche-Bit, Berlin, Betreiberin der Website deutsche-bit.de: kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut | Zur Warnung | 25.07.2022 |
FINMA | www.global-trading.online | Zur Warnung | 25.07.2022 |
FINMA | GMT Trading | Zur Warnung | 25.07.2022 |
FINMA | Smart Trade Group | Zur Warnung | 25.07.2022 |
FINMA | Private Holdings LTD | Zur Warnung | 25.07.2022 |
FMA | Tedex / Vermillion Consulting, LLC | Zur Warnung | 23.07.2022 |
FMA | Pristine Group LLC (Metaversesworld) | Zur Warnung | 23.07.2022 |
FINMA | FB Finanzen Brokers; F.B Investments | Zur Warnung | 22.07.2022 |
BaFin | Juicy Holdings B.V.: Wichtige Informationen für Anlegerinnen und Anleger | Zur Warnung | 20.07.2022 |
BaFin | Handelsplattform „SuperEther“: BaFin ermittelt gegen die Ethereum Ltd., London, Großbritannien | Zur Warnung | 20.07.2022 |
BaFin | Von Cramm Investment GmbH: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 19.07.2022 |
FMA | Finex Group Ltd. | Zur Warnung | 19.07.2022 |
BaFin | BaFin aktualisiert Broschüren: Wertvolle Hinweise für Verbraucherinnen und Verbraucher | Zur Warnung | 18.07.2022 |
BaFin | Handelsplattform „BSB Global“: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website bsb-global.co/de | Zur Warnung | 18.07.2022 |
FINMA | Paraiba World; Unique Private Bank Ltd | Zur Warnung | 18.07.2022 |
FINMA | UNIQUE Exchange; UNIQUE Crypto LLC | Zur Warnung | 18.07.2022 |
FMA | Dundee Wealth Management AG | Zur Warnung | 16.07.2022 |
FINMA | IGI Markets | Zur Warnung | 15.07.2022 |
FINMA | Mobile Kredit | Zur Warnung | 15.07.2022 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Plattform investeriagroup.com | Zur Warnung | 14.07.2022 |
BaFin | Handelsplattform „SwissChains“: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website swisschains.com | Zur Warnung | 14.07.2022 |
BaFin | GreenRock Eco Ventures Corp. und Green Rock Associates LLC: BaFin untersagt das öffentliche Angebot von Aktien | Zur Warnung | 14.07.2022 |
FINMA | Abalis Finance | Zur Warnung | 14.07.2022 |
FINMA | The Cryptoverse | Zur Warnung | 14.07.2022 |
FINMA | Burlington & Browne | Zur Warnung | 14.07.2022 |
FINMA | Trusts Asset | Zur Warnung | 14.07.2022 |
BaFin | Vorsicht bei Einladungen zu Online-Finanzakademien und Bildungsangeboten zu Geldanlagestrategien | Zur Warnung | 12.07.2022 |
FINMA | Business.Club | Zur Warnung | 12.07.2022 |
BaFin | Intertrade Worldwide Business SL: Hinreichend begründeter Verdacht auf fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 08.07.2022 |
BaFin | Handelsplattform profitinvestfx.com: BaFin ermittelt gegen die New Generation Market SIA | Zur Warnung | 07.07.2022 |
BaFin | Creed Consulting Corporation Ltd., Berlin und London, Betreiberin der Website creed-consulting-corporation.com, ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut | Zur Warnung | 06.07.2022 |
FINMA | Midas.Investments | Zur Warnung | 06.07.2022 |
BaFin | Olive Tree Farmers GmbH, Olive Tree Invest S.L. und Thomas Lommel: BaFin verweist erneut auf Abwicklung des Einlagengeschäfts | Zur Warnung | 05.07.2022 |
BaFin | ABEKA Invest GmbH: BaFin warnt vor vermeintlich lukrativem Jobangebot | Zur Warnung | 04.07.2022 |
BaFin | „Financial Express Bank“, Berlin, ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut und kein nach § 8 VAG zugelassenes Versicherungsunternehmen | Zur Warnung | 01.07.2022 |
BaFin | C+C Finanz: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 01.07.2022 |
BaFin | EJ Investment: Unrechtmäßiges Angebot vorbörslicher Aktien der „Porsche AG“ | Zur Warnung | 01.07.2022 |
FMA | Greenfield Investment LTD / Verit Commerce LTD | Zur Warnung | 01.07.2022 |
BaFin | Blindpools bei Vermögensanlagen: BaFin veröffentlicht überarbeitetes Merkblatt und Checkliste für Hinterleger | Zur Warnung | 30.06.2022 |
FMA | Big Box Ltd | Zur Warnung | 30.06.2022 |
FINMA | Its-DeCrypted; It's DeCrypted | Zur Warnung | 30.06.2022 |
FINMA | Capital365 | Zur Warnung | 29.06.2022 |
FINMA | Oratal Crypto Trading SA | Zur Warnung | 29.06.2022 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: gwocapital.com/GWO Capital GmbH, Kehl - BaFin warnt vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office | Zur Warnung | 27.06.2022 |
BaFin | Trautman Son’s Kapital: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 27.06.2022 |
BaFin | Handelsplattform miller-vc.com: BaFin ermittelt gegen die Andolantra Sl. | Zur Warnung | 24.06.2022 |
BaFin | Konsumentenkredite: Vergleichen lohnt sich | Zur Warnung | 24.06.2022 |
FMA | ROICRAFT | Zur Warnung | 24.06.2022 |
BaFin | Handelsplattform firstfxcapital.com: BaFin ermittelt gegen die Firstfxcapital | Zur Warnung | 23.06.2022 |
FINMA | FundsProMax | Zur Warnung | 23.06.2022 |
FINMA | Oak Hill Asset Management | Zur Warnung | 23.06.2022 |
FINMA | Kredit Investor Europe | Zur Warnung | 23.06.2022 |
BaFin | Betrug: Warnung vor gefälschter Website finanzmarktaufsicht.net | Zur Warnung | 22.06.2022 |
BaFin | Handelsplattform trust1financial.co: BaFin ermittelt gegen die Gesellschaft Advertising.R | Zur Warnung | 22.06.2022 |
BaFin | charycryptoassets.com: BaFin ermittelt gegen die Chary Crypto Assets | Zur Warnung | 21.06.2022 |
BaFin | europatradecapital.com: BaFin ermittelt gegen die FD Trade LLC | Zur Warnung | 21.06.2022 |
BaFin | elliott-investment.com: Unrechtmäßiges Angebot vorbörslicher Aktien der „Porsche AG“ | Zur Warnung | 21.06.2022 |
BaFin | ErfolgreichFX: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Handelsplattform ErfolgreichFX | Zur Warnung | 21.06.2022 |
BaFin | Handelsplattform weltex.co: BaFin ermittelt gegen die Weltex | Zur Warnung | 21.06.2022 |
FMA | Weltex | Zur Warnung | 18.06.2022 |
BaFin | Cryptoswelt.de: Identitätsmissbrauch und möglicher unerlaubter Geschäftsbetrieb - BaFin ermittelt gegen verantwortlichen Betreiber | Zur Warnung | 17.06.2022 |
BaFin | Handelsplattform investirex.com: BaFin dehnt Ermittlungen aus | Zur Warnung | 17.06.2022 |
BaFin | Handelsplattform „Bitcoin Motion“: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Websites bitcoin-motion.de sowie bitcoin-motion.cloud/de/ | Zur Warnung | 15.06.2022 |
BaFin | Handelsplattform aflplanning.com: BaFin ermittelt gegen die verantwortlichen Betreiber | Zur Warnung | 15.06.2022 |
BaFin | Handelsplattform fincloud.capital: BaFin ermittelt gegen Surreptitious Group LLC | Zur Warnung | 15.06.2022 |
FINMA | https://lioncapitalgroupag.co | Zur Warnung | 15.06.2022 |
BaFin | Handelsplattform fxfrankfurter.io: BaFin ermittelt gegen die FXFrankFurter | Zur Warnung | 14.06.2022 |
BaFin | luxtradegroup.de: BaFin ermittelt gegen die Gesellschaft Tristan Invest LLC | Zur Warnung | 14.06.2022 |
BaFin | Von Cramm Investment GmbH, Berlin: Unrechtmäßiges Angebot vorbörslicher Aktien der „Porsche AG“, der RUAG AG sowie der RUAG International Holding AG | Zur Warnung | 14.06.2022 |
BaFin | Anlagen24 und AXA-Finanz: BaFin ermittelt wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte | Zur Warnung | 14.06.2022 |
BaFin | EuroFinance Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Handelsgesellschaft: BaFin ermittelt gegen die Verantwortlichen | Zur Warnung | 14.06.2022 |
FINMA | Sanger Darlehen | Zur Warnung | 14.06.2022 |
BaFin | SAVE THE DATE: 7. Verbraucherschutzforum der BaFin | Zur Warnung | 13.06.2022 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: cwe-capital.com/CWE Capital Holding GmbH, München - BaFin warnt vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office | Zur Warnung | 13.06.2022 |
BaFin | Adler & Bernstein, Betreiber der Internetseite adlerundbernstein-ipoelite.com: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 13.06.2022 |
BaFin | Adler & Bernstein: BaFin ermittelt wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte | Zur Warnung | 10.06.2022 |
BaFin | Juicy Holdings B.V.: BaFin hat keine Verkaufsprospekte und Informationsblätter gebilligt | Zur Warnung | 10.06.2022 |
FMA | www.alpenbanc.com | Zur Warnung | 10.06.2022 |
FMA | Socialswap.io | Zur Warnung | 10.06.2022 |
FINMA | AnlageScout24 | Zur Warnung | 10.06.2022 |
FINMA | Crypto Waehrung Group GmbH | Zur Warnung | 10.06.2022 |
BaFin | Vermittlungsplattform verzinst.com: BaFin ermittelt gegen die Bankenvergleich AG | Zur Warnung | 08.06.2022 |
FINMA | TBL Trade Block London; Dalipi Holding Co | Zur Warnung | 08.06.2022 |
BaFin | CG Advisor Ltd., Frankfurt und London, Großbritannien, Betreiberin der Internetseite cg-advisor.com, ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut. | Zur Warnung | 07.06.2022 |
FINMA | Bity Investment | Zur Warnung | 07.06.2022 |
FINMA | Mintra Trade Investment | Zur Warnung | 07.06.2022 |
FINMA | Hubblebit | Zur Warnung | 07.06.2022 |
BaFin | Attiora PTY LTD: BaFin ermittelt gegen die Verantwortlichen | Zur Warnung | 03.06.2022 |
BaFin | Reininghausstraße 56 Wohnen GmbH: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt | Zur Warnung | 03.06.2022 |
BaFin | Kettenbach Gasse Villen GmbH: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt | Zur Warnung | 03.06.2022 |
BaFin | C & C Finanz: Unerlaubtes Angebot vorbörslicher Aktien der „Porsche AG“ | Zur Warnung | 03.06.2022 |
FINMA | https://istrade.cc | Zur Warnung | 03.06.2022 |
BaFin | Handelsplattform cryptocoinmiming.com: BaFin ermittelt gegen die Involva Corp. | Zur Warnung | 01.06.2022 |
FINMA | Exswiss Exchange LLC | Zur Warnung | 27.05.2022 |
BaFin | Warnung vor gefälschtem BaFin-Schreiben: Aufsicht bestätigt keine Löschung von Konten | Zur Warnung | 25.05.2022 |
BaFin | Handelsplattform „StakingTrades“: BaFin ermittelt gegen die STG CONSULT PLC., Dublin, Irland | Zur Warnung | 25.05.2022 |
BaFin | winicoin.com: BaFin ermittelt gegen die Win ICoin | Zur Warnung | 25.05.2022 |
BaFin | flipsaccess.com: BaFin ermittelt gegen die Flip Access Plc | Zur Warnung | 25.05.2022 |
BaFin | sinaracorp.com: BaFin ermittelt gegen die High Wealth Group Ltd. | Zur Warnung | 25.05.2022 |
BaFin | Handelsplattform MajorTrade: BaFin ermittelt gegen den Betreiber Cynosure Consulting LTD | Zur Warnung | 25.05.2022 |
FINMA | Earnerstrade | Zur Warnung | 25.05.2022 |
FINMA | Bernstein Alliance | Zur Warnung | 25.05.2022 |
FINMA | Growth Invest Limited; growthinvestlimited.org | Zur Warnung | 25.05.2022 |
BaFin | Handelsplattform tradercryptox.com: BaFin ermittelt gegen verantwortlichen Betreiber | Zur Warnung | 24.05.2022 |
FMA | Bitnex LTD / Mirha Traders UAB | Zur Warnung | 24.05.2022 |
BaFin | Identitätsdiebstahl zu Lasten der eToro (Europe) Ltd.: BaFin warnt vor dem Internetauftritt fxtoro.de | Zur Warnung | 23.05.2022 |
BaFin | trautmansons.com: Unrechtmäßiges Angebot vorbörslicher Aktien der "Porsche AG" | Zur Warnung | 20.05.2022 |
BaFin | Handelsplattform ejmarkets.com: BaFin ermittelt gegen die WP HOLDING UND MANAGEMENT LTD | Zur Warnung | 19.05.2022 |
BaFin | Handelsplattform investirex.com: BaFin ermittelt gegen die Castan Holdings LTD | Zur Warnung | 19.05.2022 |
FMA | Private Investoren Kredit | Zur Warnung | 18.05.2022 |
FINMA | https://www.acublue-ag.com | Zur Warnung | 18.05.2022 |
FINMA | www.abatonfinancelimited.com | Zur Warnung | 18.05.2022 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen die Predator Capital & Management Group Ltd. | Zur Warnung | 16.05.2022 |
BaFin | E3 Solar Finance, London, UK: Unternehmen ist kein nach § 32 Absatz 1 KWG zugelassenes Institut | Zur Warnung | 16.05.2022 |
BaFin | BaFin untersucht Qualität der Ausführung von Wertpapieraufträgen an deutschen Handelsplätzen | Zur Warnung | 16.05.2022 |
FINMA | SwissActive | Zur Warnung | 16.05.2022 |
FMA | InvestingExpert | Zur Warnung | 14.05.2022 |
FMA | FB Trade Ltd | Zur Warnung | 14.05.2022 |
BaFin | Handelsplattform crypto-fin.net: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Website | Zur Warnung | 13.05.2022 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen Betreiber der Plattform ExpressFx | Zur Warnung | 13.05.2022 |
BaFin | Handelsplattform „CD-VX“: BaFin ermittelt gegen die Summeriz LTD, Dominica | Zur Warnung | 13.05.2022 |
BaFin | Kapital & Wert Asset Management (GmbH): BaFin ermittelt wegen der Vermittlung von Aktien und des Betreibens der Internetseite kapitalwert.at | Zur Warnung | 13.05.2022 |
FMA | Pricon Privat-Consult AG | Zur Warnung | 13.05.2022 |
FINMA | www.banquecommerce.com | Zur Warnung | 13.05.2022 |
FMA | Dexa-Coin | Zur Warnung | 12.05.2022 |
BaFin | te Solar Sprint IV GmbH & Co. KG | Zur Warnung | 12.05.2022 |
BaFin | Green Wave Materials Corp.: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 11.05.2022 |
BaFin | blokchains.de: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Handelsplattform | Zur Warnung | 11.05.2022 |
FINMA | www.transpaxag.com | Zur Warnung | 11.05.2022 |
FMA | Kapital & Wert Asset Management GmbH | Zur Warnung | 10.05.2022 |
FMA | LOCOSOCO GROUP PLC (ISIN: GB00BD5BTL23) | Zur Warnung | 09.05.2022 |
BaFin | hcb-holding.com: BaFin ermittelt gegen die HCB Holding | Zur Warnung | 09.05.2022 |
BaFin | Handelsplattform 24fb-trade.com: BaFin ermittelt gegen die FB Trade Ltd. | Zur Warnung | 09.05.2022 |
FMA | Swiss International Commodity AG | Zur Warnung | 06.05.2022 |
BaFin | Handelsplattform simplexp.de: BaFin ermittelt gegen die Verantwortlichen der „SimpleXP“ | Zur Warnung | 06.05.2022 |
BaFin | Handelsplattform kryptoinv.de: BaFin ermittelt gegen die Verantwortlichen der „Krypto Invest“ | Zur Warnung | 06.05.2022 |
BaFin | Handelsplattform wsxp.de: BaFin ermittelt gegen die Verantwortlichen der „WSXP“ | Zur Warnung | 06.05.2022 |
BaFin | PB Capital GmbH, Stuttgart: Kein nach § 10 Absatz 1 ZAG zugelassenes Unternehmen | Zur Warnung | 05.05.2022 |
FINMA | Nivana Technology Limited | Zur Warnung | 05.05.2022 |
BaFin | Delta Finanz: Unerlaubtes Angebot von Aktien der Duracell Inc. | Zur Warnung | 04.05.2022 |
BaFin | bitrade.net: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Handelsplattform | Zur Warnung | 04.05.2022 |
BaFin | gtradex.net: BaFin ermittelt gegen die GTradex Corporation | Zur Warnung | 02.05.2022 |
BaFin | Handelsplattform towardssource.com: BaFin ermittelt gegen die verantwortlichen Betreiber | Zur Warnung | 02.05.2022 |
BaFin | group-fortis.com: BaFin ermittelt gegen die Fortis Group | Zur Warnung | 02.05.2022 |
BaFin | intereurobank.com: BaFin ermittelt gegen die Inter Euro Bank | Zur Warnung | 02.05.2022 |
BaFin | Handelsplattform greenlinepro.com: BaFin ermittelt gegen den Betreiber | Zur Warnung | 02.05.2022 |
FMA | Dexa-Coin | Zur Warnung | 29.04.2022 |
BaFin | Handelsplattform acmarketsfx.co: BaFin ermittelt gegen die AC-MarketsFX | Zur Warnung | 29.04.2022 |
FMA | Uncommix Ltd | Zur Warnung | 28.04.2022 |
FINMA | Fidelity Panel Finance | Zur Warnung | 28.04.2022 |
FINMA | Ascom Investment Company | Zur Warnung | 28.04.2022 |
BaFin | BaFin warnt vor gefälschten E-Mails im Namen der BaFin: Beiratsmitglied fordert nicht zu Überweisungen auf | Zur Warnung | 27.04.2022 |
BaFin | Handelsplattform roicraft.co: BaFin ermittelt gegen die Gesellschaft Roicraft | Zur Warnung | 27.04.2022 |
FMA | KL Winterbourne Associates | Zur Warnung | 27.04.2022 |
FINMA | Win ICoin | Zur Warnung | 27.04.2022 |
FINMA | Cryptogain Switzerland | Zur Warnung | 27.04.2022 |
BaFin | thirdeyeinvestment.io: BaFin ermittelt gegen die Gesellschaft ThirdEye Investment Group | Zur Warnung | 26.04.2022 |
BaFin | Handelsplattform igfb.one: BaFin ermittelt gegen die Gesellschaft Investment Global Financial Brokers | Zur Warnung | 26.04.2022 |
BaFin | Einladung zum BaFin Webinar „Finanzen im Ruhestand“ am 28. April 2022 um 10 Uhr | Zur Warnung | 26.04.2022 |
BaFin | Die Credere International GmbH, Hamburg und Düsseldorf, ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut | Zur Warnung | 25.04.2022 |
BaFin | lpleurope.com: BaFin ermittelt gegen die Gesellschaft Lpleurope LTD. | Zur Warnung | 22.04.2022 |
BaFin | lplprofit.com: BaFin ermittelt gegen die Gesellschaft Lplfinancial LTD. | Zur Warnung | 22.04.2022 |
BaFin | Bernstein Alliance: Unrechtmäßiges Angebot vorbörslicher Aktien der „Porsche AG" | Zur Warnung | 22.04.2022 |
BaFin | Handelsplattform Bitcoin Prime: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Internetseite bitcoinprimeapp.com/de mit dem Angebot der Bitcoin Prime App | Zur Warnung | 21.04.2022 |
BaFin | Icon Capital GmbH: BaFin ermittelt gegen die Verantwortlichen | Zur Warnung | 19.04.2022 |
BaFin | Frankfurt Investing GmbH: Unrechtmäßiges Angebot vorbörslicher Aktien der „Porsche AG“ | Zur Warnung | 19.04.2022 |
FMA | FD Trade LLC (Europa Trade Capital) | Zur Warnung | 15.04.2022 |
BaFin | lpleurope.com: BaFin ermittelt gegen die Gesellschaft Lpleurope LTD. | Zur Warnung | 14.04.2022 |
BaFin | sealimited.org: BaFin ermittelt gegen die Gesellschaft SE trend LTD | Zur Warnung | 14.04.2022 |
BaFin | finlibra.com: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Handelsplattform | Zur Warnung | 14.04.2022 |
BaFin | uniforcegeneral.com: BaFin ermittelt gegen die UniForce Bank | Zur Warnung | 14.04.2022 |
BaFin | ulcfinance.com/ulc-finance.com: BaFin ermittelt gegen die ULC Finance | Zur Warnung | 14.04.2022 |
FINMA | ForestPeak Bank | Zur Warnung | 14.04.2022 |
BaFin | akoni-hub.de: BaFin ermittelt wegen unerlaubter Geschäfte gegen die akoni-hub.de UG | Zur Warnung | 13.04.2022 |
BaFin | UDI Energie FESTZINS 11 UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | Zur Warnung | 13.04.2022 |
BaFin | Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH | Zur Warnung | 13.04.2022 |
BaFin | Deutsche Lichtmiete 2. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH | Zur Warnung | 13.04.2022 |
BaFin | Deutsche Lichtmiete Direkt-Investitionsgesellschaft mbH | Zur Warnung | 13.04.2022 |
FINMA | EU Mining | Zur Warnung | 13.04.2022 |
BaFin | Green City Energy Kraftwerkspark II GmbH & Co. KG | Zur Warnung | 12.04.2022 |
BaFin | Betrug: Warnung vor gefälschter Internetseite boersenaufsicht.net | Zur Warnung | 11.04.2022 |
FMA | Heimdall Developments Ltd / StoxDC | Zur Warnung | 07.04.2022 |
FMA | Warning! | Zur Warnung | 06.04.2022 |
BaFin | Handelsplattform bitmoon24.com: BaFin ermittelt gegen die Saletina LTD | Zur Warnung | 06.04.2022 |
BaFin | Anlagenwert Hamburg GmbH: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 05.04.2022 |
BaFin | GERMAN FINANCIAL HOLDING INC.: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 04.04.2022 |
BaFin | Handelsplattform eufm.eu: BaFin ermittelt gegen die EUFM LTD | Zur Warnung | 04.04.2022 |
FMA | Joytrust / Top Suite Ltd | Zur Warnung | 01.04.2022 |
BaFin | Betrug: Warnung vor Kontaktaufnahme durch vermeintliche Börsenaufsicht | Zur Warnung | 01.04.2022 |
BaFin | ALG Wealth Management GmbH, Berlin: Betreiberin der Website algwealthmanagement.com ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut | Zur Warnung | 01.04.2022 |
BaFin | Social Finance Invest, Berlin: Betreiberin der Website social-finance-invest.com ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut | Zur Warnung | 01.04.2022 |
FMA | Krediraiffeisen-volks.com | Zur Warnung | 01.04.2022 |
BaFin | Gefälschte Internetpräsenz: Website finanzen-bafin.de wird nicht durch BaFin betrieben | Zur Warnung | 31.03.2022 |
FINMA | Stockskey | Zur Warnung | 31.03.2022 |
FINMA | Pricon Privat-Consult AG | Zur Warnung | 31.03.2022 |
FINMA | Phoenix Offshore Financial Services | Zur Warnung | 31.03.2022 |
FINMA | Bitcoin Convert | Zur Warnung | 31.03.2022 |
BaFin | E-Mail-Spoofing: BaFin warnt vor gefälschten E-Mails mit Absenderadresse der BaFin | Zur Warnung | 30.03.2022 |
BaFin | Juicy Holdings B.V.: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt | Zur Warnung | 30.03.2022 |
BaFin | GreenRock Eco Ventures Corp. und Aron Blatt: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 30.03.2022 |
BaFin | GreenRock Eco Ventures Corp. und Integral Investment: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 30.03.2022 |
FINMA | https://financialfreedomcentre.com | Zur Warnung | 29.03.2022 |
FINMA | Offshoreone Financial Credit Union | Zur Warnung | 29.03.2022 |
FINMA | Paraiba World Switzerland | Zur Warnung | 29.03.2022 |
FINMA | Swiss-Kuwaiti Bank LTD | Zur Warnung | 29.03.2022 |
BaFin | Krieg in der Ukraine und weltweite Finanzsanktionen | Zur Warnung | 28.03.2022 |
BaFin | Betrug: BaFin warnt vor gefälschten Zahlungsaufforderungen | Zur Warnung | 25.03.2022 |
BaFin | Handelsplattform INT International Traders / Intraders: BaFin ermittelt gegen die Finex Group Ltd und die ZMARKET Ltd | Zur Warnung | 25.03.2022 |
BaFin | Handelsplattform tradesafecryptofx.com: BaFin ermittelt gegen die Trade Safe CryptoFX | Zur Warnung | 25.03.2022 |
BaFin | Handelsplattform upbitfxexchange.com: BaFin ermittelt gegen die UpbitFx Exchange ltd. | Zur Warnung | 25.03.2022 |
FINMA | Erstesdenkmal Bank | Zur Warnung | 25.03.2022 |
FMA | Active Brokerage | Zur Warnung | 24.03.2022 |
BaFin | HundA Investment/HundA Invest: Unrechtmäßiges Angebot vorbörslicher Aktien der thyssenkrupp nucera | Zur Warnung | 24.03.2022 |
BaFin | Greenrock Financial: Unrechtmäßiges Angebot vorbörslicher Aktien der thyssenkrupp nucera | Zur Warnung | 24.03.2022 |
FMA | Nanofixit Holding Limited | Zur Warnung | 23.03.2022 |
FMA | Zinso Bank UAB | Zur Warnung | 23.03.2022 |
BaFin | eMinded GmbH (Identitätsmissbrauch): BaFin warnt vor vermeintlich lukrativem Jobangebot als Prozess-/Produkttester | Zur Warnung | 23.03.2022 |
BaFin | Golden Coin Crypt: Betreiberin der Website webtrader.goldencoincrypt.com ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut | Zur Warnung | 23.03.2022 |
BaFin | Bloomb trading facility B.V., Amsterdam, Niederlande: Betreiberin der Internetseite tradingbloom.com ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut | Zur Warnung | 23.03.2022 |
FMA | Fincloud or Surreptitious Group LLC | Zur Warnung | 23.03.2022 |
FMA | Express Kredit | Zur Warnung | 23.03.2022 |
FINMA | Börsenaufsichtsbehörden | Zur Warnung | 23.03.2022 |
BaFin | Intervisa Unternehmensberatung Verwaltungs GmbH: BaFin warnt vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office | Zur Warnung | 21.03.2022 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: munich-inv.com | Zur Warnung | 21.03.2022 |
FINMA | International Trading Surveillance Authority ITSA | Zur Warnung | 21.03.2022 |
FINMA | Bit-Finance | Zur Warnung | 21.03.2022 |
BaFin | bitmoneyhouse.com: BaFin ermittelt gegen die Gesellschaft Bit Money House | Zur Warnung | 18.03.2022 |
FMA | CFD Advanced Ltd | Zur Warnung | 18.03.2022 |
FMA | Sagatrade | Zur Warnung | 17.03.2022 |
BaFin | Weber Capital Limited: Unrechtmäßiges Angebot vorbörslicher Aktien | Zur Warnung | 17.03.2022 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: pimcoinvestment.net. | Zur Warnung | 17.03.2022 |
BaFin | Renz-kredit, Berlin, Betreiber der Internetseite renzkredit.com, ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut | Zur Warnung | 16.03.2022 |
BaFin | Handelsplattform etaltd.io: BaFin ermittelt gegen die ETA ltd | Zur Warnung | 16.03.2022 |
BaFin | Handelsplattform goldenstockscapital.com: BaFin ermittelt gegen die Golden Stocks Capital Ltd. | Zur Warnung | 16.03.2022 |
FMA | Paraiba World | Zur Warnung | 16.03.2022 |
FMA | Nexus Global Affiliate Ltd. | Zur Warnung | 16.03.2022 |
FINMA | Second Renaissance lnvestments Ltd. | Zur Warnung | 16.03.2022 |
BaFin | Weltverbrauchertag: BaFin beantwortet Verbraucherfragen | Zur Warnung | 15.03.2022 |
BaFin | Handelsplattform inertiafinance.co: BaFin ermittelt gegen die Inertia Finance | Zur Warnung | 15.03.2022 |
FMA | Fast Credit Service | Zur Warnung | 15.03.2022 |
BaFin | bluewhaleinvestment.net: BaFin ermittelt gegen die Gesellschaft Blue Whale Investment | Zur Warnung | 14.03.2022 |
BaFin | Futures mit Nachschusspflichten | Zur Warnung | 11.03.2022 |
BaFin | EB Finanz: Unrechtmäßiges Angebot vorbörslicher Aktien | Zur Warnung | 11.03.2022 |
FMA | Skyecryptofx International Limited (Skyecryptofx) | Zur Warnung | 11.03.2022 |
FMA | TopTrade Group or Widdershins Group Ltd | Zur Warnung | 10.03.2022 |
FMA | euaktien.de | Zur Warnung | 10.03.2022 |
BaFin | Die Betreiberin der Internetseite ibanwallet.com ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut | Zur Warnung | 08.03.2022 |
BaFin | MKAL Capital GmbH: BaFin warnt vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office | Zur Warnung | 08.03.2022 |
BaFin | Glorista, Hannover: BaFin warnt vor Jobangebot als Produkttester | Zur Warnung | 08.03.2022 |
FMA | www.oilprofit.de | Zur Warnung | 08.03.2022 |
FMA | SinaraCorp / High Net Group Ltd | Zur Warnung | 08.03.2022 |
BaFin | Handelsplattform eurocapitals.com: BaFin ermittelt gegen die Miva Solutions LLC | Zur Warnung | 07.03.2022 |
BaFin | Dax Investment GmbH: Unrechtmäßiges Angebot vorbörslicher Aktien | Zur Warnung | 07.03.2022 |
FMA | KryptoEUClub / Mandarella Ltd | Zur Warnung | 05.03.2022 |
BaFin | Betrug: BaFin ruft keine Privatpersonen an | Zur Warnung | 04.03.2022 |
BaFin | Fosun Invest Global AB: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 02.03.2022 |
BaFin | Fuerstkontor, Karlsruhe, bzw. Euro Gic Investing, München: BaFin ermittelt wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte | Zur Warnung | 02.03.2022 |
BaFin | Sberbank Europe AG: Verbrauchermeldung | Zur Warnung | 02.03.2022 |
BaFin | Green City Energy Kraftwerkspark II GmbH & Co. KG | Zur Warnung | 01.03.2022 |
BaFin | NUMOROS 24 - German Financial Holding Inc.: BaFin ermittelt wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte | Zur Warnung | 01.03.2022 |
BaFin | BDS Markets: BaFin ermittelt gegen BDS Markets, Mauritius | Zur Warnung | 01.03.2022 |
FINMA | Sense Reserve | Zur Warnung | 01.03.2022 |
FINMA | Sense Bank | Zur Warnung | 01.03.2022 |
BaFin | orbex24.com: BaFin ermittelt gegen die Gesellschaft Orbex24 | Zur Warnung | 28.02.2022 |
BaFin | Sberbank Europe AG: Verbrauchermeldung | Zur Warnung | 28.02.2022 |
FINMA | ACORN FUNDS | Zur Warnung | 28.02.2022 |
FMA | New Generation Markets SIA | Zur Warnung | 26.02.2022 |
FMA | Citadelex.co | Zur Warnung | 25.02.2022 |
BaFin | Stern Invest GmbH, angeblich Frankfurt am Main: BaFin ermittelt wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte | Zur Warnung | 24.02.2022 |
BaFin | Fiducia GmbH, Düsseldorf: BaFin ermittelt wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte | Zur Warnung | 24.02.2022 |
FMA | RocketChart / Seventh Line Corporation LTD | Zur Warnung | 24.02.2022 |
FMA | Premium X Capitals | Zur Warnung | 24.02.2022 |
FINMA | bxswisslimited.com | Zur Warnung | 23.02.2022 |
BaFin | BaFin warnt vor unlauteren Jobangeboten bezüglich Prozess-/Produkttest der Legitimierungsprozesse bei Banken | Zur Warnung | 22.02.2022 |
FMA | Liquidspro Capital Markets / Triton | Zur Warnung | 22.02.2022 |
FMA | Twingle Consulting LTD | Zur Warnung | 22.02.2022 |
FMA | Pristine Group LLC | Zur Warnung | 22.02.2022 |
FMA | Eudaimon Consulting LLC | Zur Warnung | 22.02.2022 |
BaFin | bit.fritze GmbH, Berlin: Betreiberin der Internetseite bitfritze.com ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut | Zur Warnung | 21.02.2022 |
BaFin | Waterfall Asset Management (Identitätsmissbrauch): Gefahr der Verwechslung mit dem bei der SEC registriertem Unternehmen Waterfall Asset Management LLC. BaFin ermittelt wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte | Zur Warnung | 21.02.2022 |
FINMA | Bitex | Zur Warnung | 18.02.2022 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: Golding Capital Partners | Zur Warnung | 17.02.2022 |
BaFin | Green City Energy Kraftwerkspark II GmbH & Co. KG | Zur Warnung | 17.02.2022 |
BaFin | Produktintervention: BaFin will Privatkunden bei Handel mit Futures besser schützen | Zur Warnung | 17.02.2022 |
BaFin | zinsfuchs.eu: Identitätsmissbrauch | Zur Warnung | 17.02.2022 |
FMA | Pristine Group LLC (FinFix) | Zur Warnung | 17.02.2022 |
FINMA | Bitengecko | Zur Warnung | 17.02.2022 |
BaFin | EB Financial: Weitere unrechtmäßige Angebote vorbörslicher Aktien | Zur Warnung | 16.02.2022 |
FINMA | Coinex | Zur Warnung | 16.02.2022 |
BaFin | Handelsplattformen investfuturenow.co und invest-wallet.com: BaFin ermittelt gegen die New Generation Market SIA | Zur Warnung | 15.02.2022 |
FMA | Tredexo / ABAX Inc. | Zur Warnung | 15.02.2022 |
BaFin | Handelsplattform citadelex.co: BaFin ermittelt gegen die verantwortlichen Betreiber | Zur Warnung | 14.02.2022 |
FMA | soloprime.co | Zur Warnung | 11.02.2022 |
BaFin | soloprime.co: BaFin ermittelt gegen die SoloPrime | Zur Warnung | 11.02.2022 |
BaFin | UnicornFX (Europe) Ltd., Zürich, Schweiz, und Businesoft Ltd., Kingstown, St. Vincent und die Grenadinen, die gemeinsam als Betreiber der Internetseite unicorn-fx.com auftreten, sind keine nach § 32 KWG zugelassenen Institute | Zur Warnung | 10.02.2022 |
BaFin | InventoCapital PLC: BaFin ermittelt wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte | Zur Warnung | 10.02.2022 |
BaFin | impressivearea.com: BaFin ermittelt gegen die Impressive Area | Zur Warnung | 10.02.2022 |
FINMA | SwissUnions | Zur Warnung | 08.02.2022 |
BaFin | Swiss International Commodity AG (SIC AG): Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 07.02.2022 |
BaFin | Investments in Kryptowerte: BaFin warnt vor Risiken und Anlagetipps in den sozialen Medien | Zur Warnung | 07.02.2022 |
BaFin | Tether Global, Berlin, Betreiberin der Website tether-global.de, ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut | Zur Warnung | 07.02.2022 |
BaFin | Morgan Wealth Management GmbH: BaFin ermittelt wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte | Zur Warnung | 04.02.2022 |
BaFin | Handelsplattform invest365.global: BaFin ermittelt gegen die LLC „Fort Securities BLR“ | Zur Warnung | 04.02.2022 |
BaFin | Handelsplattform proligon.com: BaFin ermittelt gegen die Building Smart Systems IT | Zur Warnung | 04.02.2022 |
FINMA | Btec Global | Zur Warnung | 04.02.2022 |
FINMA | Crypto-Tech | Zur Warnung | 04.02.2022 |
FMA | Lollygag Partners Ltd / FXcore, Inc (“FX Core”) | Zur Warnung | 03.02.2022 |
FINMA | SwissCryptoBanc | Zur Warnung | 03.02.2022 |
FINMA | 365Falcon | Zur Warnung | 03.02.2022 |
FMA | Cryptotradecorp / Bright Space Ltd | Zur Warnung | 02.02.2022 |
FINMA | Orbit GTM | Zur Warnung | 02.02.2022 |
BaFin | Schlichtungsstelle veröffentlicht Tätigkeitsbericht 2021 | Zur Warnung | 01.02.2022 |
BaFin | Die Betreiberin der Internetseite blackdiamondswiss.com ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut | Zur Warnung | 01.02.2022 |
BaFin | Raiffei-Volkskredit.com: BaFin ermittelt gegen die Raiffei-Volkskredit | Zur Warnung | 01.02.2022 |
BaFin | Dulcet Group LLC, Kingstown, St. Vincent und die Grenadinen, Betreiberin der Internetseiten concordinvest.ltd/de und northprofit.cc, ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut | Zur Warnung | 31.01.2022 |
FINMA | Concept-Blue | Zur Warnung | 31.01.2022 |
BaFin | Uncommix Ltd.: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 28.01.2022 |
BaFin | Waterfall Asset Management: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 28.01.2022 |
BaFin | Index Capital GmbH: Ziel eines Identitätsmissbrauchs | Zur Warnung | 28.01.2022 |
BaFin | Betreiberin der Internetseite adxs.exchange ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut | Zur Warnung | 27.01.2022 |
BaFin | EU Option Finance AG: BaFin ermittelt gegen die Verantwortlichen | Zur Warnung | 27.01.2022 |
BaFin | Internationale Bank of Europe: BaFin ermittelt wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte | Zur Warnung | 27.01.2022 |
FMA | Dip Exelio LLC / UnionMarkets | Zur Warnung | 27.01.2022 |
FINMA | SWISS CRYPTO GLOBAL | Zur Warnung | 27.01.2022 |
BaFin | Handelsplattform euaktien.de: BaFin ermittelt gegen die Verantwortlichen | Zur Warnung | 26.01.2022 |
BaFin | Green City Energy Kraftwerkspark II GmbH & Co. KG | Zur Warnung | 26.01.2022 |
BaFin | Hilaritas GmbH: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt | Zur Warnung | 26.01.2022 |
FINMA | PRO INVESTING LTD | Zur Warnung | 26.01.2022 |
FINMA | Suissevest | Zur Warnung | 25.01.2022 |
FINMA | Invest International Investments Funds Management | Zur Warnung | 25.01.2022 |
FINMA | Chase Mckenzie Global Debt Recoveries | Zur Warnung | 25.01.2022 |
BaFin | Aurelius Investment Group (Identitätsmissbrauch): BaFin ermittelt wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte | Zur Warnung | 21.01.2022 |
BaFin | Uncommix Ltd., London: BaFin ermittelt wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte | Zur Warnung | 21.01.2022 |
BaFin | Handelsplattform investarea.com: BaFin ermittelt gegen die Invest Area LTD | Zur Warnung | 20.01.2022 |
FINMA | Global Solution | Zur Warnung | 20.01.2022 |
FINMA | Redpine Capital Invest Limited | Zur Warnung | 19.01.2022 |
FINMA | www.altrocapitalag.com | Zur Warnung | 19.01.2022 |
BaFin | Deutsche Lichtmiete Direkt-Investitionsgesellschaft mbH: Anordnung des vorläufigen Insolvenzverfahrens | Zur Warnung | 18.01.2022 |
BaFin | Deutsche Lichtmiete 2. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH: Anordnung des vorläufigen Insolvenzverfahrens | Zur Warnung | 18.01.2022 |
BaFin | Unrechtmäßiges Angebot von Aktien der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (Munich RE) | Zur Warnung | 18.01.2022 |
BaFin | Handelsplattform statusmarkets.com: BaFin ermittelt gegen die MarCo Global projects LTD | Zur Warnung | 18.01.2022 |
BaFin | BaFin warnt vor betrügerischen Auszahlungsangeboten der Revolut Ltd. | Zur Warnung | 17.01.2022 |
BaFin | Handelsplattformen centogx.com und cento-gx-german.webflow.io: BaFin ermittelt gegen die CentoGX | Zur Warnung | 13.01.2022 |
BaFin | Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH: Anordnung des vorläufigen Insolvenzverfahrens | Zur Warnung | 13.01.2022 |
BaFin | Handelsplattform avachoice.com: BaFin ermittelt gegen die Vegatek Green Trade Kft | Zur Warnung | 12.01.2022 |
BaFin | Delen Investment Group: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlende Prospekte | Zur Warnung | 11.01.2022 |
BaFin | zinsexperte.com: BaFin ermittelt wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte | Zur Warnung | 11.01.2022 |
BaFin | Weber Capital: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 11.01.2022 |
FMA | Invest365 | Zur Warnung | 08.01.2022 |
BaFin | Vermögensanlagen und Wertpapiere: Dokumente in BaFin-Datenbank nun im Vollabruf verfügbar | Zur Warnung | 07.01.2022 |
BaFin | Handelsplattform unionmarkets.com: BaFin ermittelt gegen die Dip Exelio LLC | Zur Warnung | 07.01.2022 |
BaFin | Handelsplattform igcmarkets.com: BaFin ermittelt gegen die MaxxMedia LLC | Zur Warnung | 07.01.2022 |
BaFin | Handelsplattform globchains.com: BaFin ermittelt gegen die Globchains | Zur Warnung | 07.01.2022 |
BaFin | Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH | Zur Warnung | 06.01.2022 |
BaFin | Deutsche Lichtmiete 2. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH | Zur Warnung | 06.01.2022 |
BaFin | Deutsche Lichtmiete Direkt-Investitionsgesellschaft mbH | Zur Warnung | 06.01.2022 |
BaFin | Bafinep S.A., Paris: BaFin ermittelt wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte | Zur Warnung | 04.01.2022 |
BaFin | Leonidas Associates III GmbH & Co. KG: Möglicher Ausfall von Forderungen | Zur Warnung | 04.01.2022 |
BaFin | A-B Group Online: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Webseite ab-group.info wegen unlauterem Jobangebot sowie unerlaubten Zahlungsdiensten | Zur Warnung | 03.01.2022 |
FINMA | https://compassassetmanagement.co | Zur Warnung | 29.12.2021 |
BaFin | Green City Energy Kraftwerkspark II GmbH & Co. KG: Fristgerechte Zinszahlung; weiterhin möglicher Ausfall von Forderungen | Zur Warnung | 28.12.2021 |
FINMA | GREEN FINANCIAL SOLUTIONS | Zur Warnung | 24.12.2021 |
FINMA | First Assurance Savings | Zur Warnung | 24.12.2021 |
FINMA | www firstswissrealestateag com | Zur Warnung | 24.12.2021 |
BaFin | Red Rock Investment Management GmbH, Wien: BaFin ermittelt wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte | Zur Warnung | 23.12.2021 |
BaFin | BaFin verschickt keine Zahlungsaufforderungen | Zur Warnung | 23.12.2021 |
BaFin | Paulson & Co. Inc.: BaFin ermittelt wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte | Zur Warnung | 23.12.2021 |
BaFin | Handelsplattform crypto-brokers.de: BaFin ermittelt gegen die CBROKERS-TECHNOLOGY Ltd. | Zur Warnung | 23.12.2021 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: exa-pital-support.com, exa-pital-expert.com und exa-access.com | Zur Warnung | 23.12.2021 |
BaFin | Green City Energy Kraftwerkspark II GmbH & Co. KG: Möglicher Ausfall von Forderungen | Zur Warnung | 22.12.2021 |
BaFin | 4DMed Limited: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 22.12.2021 |
FINMA | Bryce Management | Zur Warnung | 22.12.2021 |
FINMA | Mancard-Inc | Zur Warnung | 22.12.2021 |
FINMA | FINIKO Invest Swiss | Zur Warnung | 22.12.2021 |
BaFin | Handelsplattform lplinvest.com: BaFin ermittelt gegen die WP HOLDING UND MANAGEMENT LTD | Zur Warnung | 21.12.2021 |
FINMA | GreenCryptoFX | Zur Warnung | 21.12.2021 |
BaFin | Elysium Financial Management LLC, Georgien: BaFin ermittelt wegen möglicher erlaubnispflichtiger Geschäfte | Zur Warnung | 20.12.2021 |
BaFin | Handelsplattform evacapitals.com: BaFin ermittelt gegen die EVA Capitals | Zur Warnung | 20.12.2021 |
FMA | Impressive Area | Zur Warnung | 18.12.2021 |
BaFin | Warnung: BaFin verschickt keine Rechnungen an Privatanleger | Zur Warnung | 16.12.2021 |
BaFin | Handelsplattform „NYSE“: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Webseite nyusline.com | Zur Warnung | 16.12.2021 |
FINMA | Crypto Finance Experts | Zur Warnung | 16.12.2021 |
BaFin | BaFin warnt Geschädigte von Handelsplattformen vor angeblichen Hilfsangeboten | Zur Warnung | 15.12.2021 |
BaFin | Handelsplattform waldexpro.com: BaFin ermittelt gegen Waldex Pro | Zur Warnung | 15.12.2021 |
FMA | StormGain LLC | Zur Warnung | 15.12.2021 |
FMA | www.aspoma-capital.com | Zur Warnung | 14.12.2021 |
BaFin | Handelsplattform forbschain.com: BaFin ermittelt gegen die Forbschain | Zur Warnung | 13.12.2021 |
FMA | www.globchains.com | Zur Warnung | 11.12.2021 |
BaFin | Handelsplattform cp-r.net: BaFin ermittelt gegen die Capital Professionals Reserve | Zur Warnung | 10.12.2021 |
BaFin | Handelsplattform wardenvc.com: BaFin ermittelt gegen die Mainserver Ltd | Zur Warnung | 10.12.2021 |
FMA | Charlgate Ltd | Zur Warnung | 10.12.2021 |
FMA | www.geld-finanz.com | Zur Warnung | 10.12.2021 |
BaFin | BaFin ruft keine Privatpersonen an | Zur Warnung | 09.12.2021 |
FINMA | European Exchange Pro LTD / Coiniswap | Zur Warnung | 09.12.2021 |
FINMA | WestpointFX | Zur Warnung | 09.12.2021 |
FMA | SunMirror AG | Zur Warnung | 07.12.2021 |
BaFin | Handelsplattform richmondsuper.com: BaFin ermittelt gegen die RichmondSuper | Zur Warnung | 03.12.2021 |
BaFin | Betrug: BaFin warnt vor Kontaktaufnahme durch „invest365“ | Zur Warnung | 03.12.2021 |
FMA | EURO FNC | Zur Warnung | 03.12.2021 |
BaFin | Panteras Capital PLC: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 02.12.2021 |
BaFin | Handelsplattform safemoon-trader.com: BaFin ermittelt gegen die Safemoon-Trader | Zur Warnung | 01.12.2021 |
FINMA | IdeaLawGroup | Zur Warnung | 30.11.2021 |
BaFin | Betreiberin der Websites der „Global Solution“ ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut | Zur Warnung | 29.11.2021 |
BaFin | Betrug: BaFin ruft keine Privatpersonen an und beauftragt keine Dritten dazu | Zur Warnung | 25.11.2021 |
BaFin | Handelsplattform capitalfunds.co: BaFin ermittelt gegen die CapitalFunds | Zur Warnung | 25.11.2021 |
FMA | Fnpmarkets | Zur Warnung | 25.11.2021 |
FINMA | Novoideal | Zur Warnung | 25.11.2021 |
BaFin | Business Partner Invest 1 GmbH & Co. KG und Business Partner Invest GmbH & Co. KG: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt | Zur Warnung | 24.11.2021 |
BaFin | Handelsplattform fnpmarkets.co: BaFin ermittelt gegen die FNP Markets Trading Group | Zur Warnung | 24.11.2021 |
BaFin | Scholz Finanzdienstleistungen, Heiligenmoschel: BaFin ermittelt wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte | Zur Warnung | 24.11.2021 |
FMA | LPLFinances.com/Halebore Ltd | Zur Warnung | 24.11.2021 |
FMA | Hashtrade.pro/Xertz Consulting Ltd | Zur Warnung | 24.11.2021 |
FMA | Aclassbank / Bellerophon Group Ltd | Zur Warnung | 24.11.2021 |
FINMA | Richfielder | Zur Warnung | 24.11.2021 |
BaFin | Handelsplattform euschild.de: BaFin ermittelt gegen die Verantwortlichen | Zur Warnung | 22.11.2021 |
BaFin | Handelsplattform marketbulls.co.uk: BaFin ermittelt gegen Webseitenbetreiber und warnt vor gefälschten BaFin-Schreiben | Zur Warnung | 22.11.2021 |
FMA | Panteras Capital Plc | Zur Warnung | 20.11.2021 |
FMA | www.yuanpaygroup.org | Zur Warnung | 20.11.2021 |
FMA | www.bitcoinchampion.io | Zur Warnung | 20.11.2021 |
BaFin | Handelsplattform rocketchart.de: BaFin ermittelt gegen die Seventh Line Corporation LTD | Zur Warnung | 19.11.2021 |
BaFin | Delen Finance jetzt Delen Investment Group: BaFin ermittelt wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte | Zur Warnung | 19.11.2021 |
BaFin | Weltzins.de: BaFin ermittelt wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte | Zur Warnung | 19.11.2021 |
FINMA | Arzik Financial | Zur Warnung | 19.11.2021 |
FINMA | BiTrade | Zur Warnung | 19.11.2021 |
FINMA | Sky Rock Signals | Zur Warnung | 19.11.2021 |
FINMA | Citizens Financial Bank of Switzerland | Zur Warnung | 18.11.2021 |
BaFin | BaFin verlangt keine „qualifizierte“ Unterschrift | Zur Warnung | 17.11.2021 |
FMA | Red Rock Investment Management GmbH | Zur Warnung | 16.11.2021 |
BaFin | Handelsplattform assetshaus.com: BaFin ermittelt gegen die Teredo Group Ltd; BaFin warnt: unbekannte Unternehmen treten unter der Bezeichnung "Sparkasse" auf | Zur Warnung | 16.11.2021 |
BaFin | Handelsplattform finexcapital.io: BaFin ermittelt gegen die Finexcapital LTD | Zur Warnung | 16.11.2021 |
BaFin | Citadel LLC-PenteTrade24: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 15.11.2021 |
BaFin | Handelsplattform kapitaleu.com: Die BaFin ermittelt gegen die KapitalEU | Zur Warnung | 15.11.2021 |
FMA | Platinex or Lithe Group Ltd | Zur Warnung | 12.11.2021 |
FMA | ATFX Global | Zur Warnung | 12.11.2021 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor betrügerischem Kreditangebot unter Missbrauch der La Banque Postale | Zur Warnung | 11.11.2021 |
BaFin | Weitere unrechtmäßige Angebote vorbörslicher Aktien der Daimler Truck Holding AG | Zur Warnung | 11.11.2021 |
FMA | StormGain LLC | Zur Warnung | 11.11.2021 |
BaFin | terra-coins.co: BaFin ermittelt gegen die Terra-Coins | Zur Warnung | 10.11.2021 |
BaFin | Handelsplattform investor500.com: BaFin ermittelt gegen die Investor Plus 500 LTD | Zur Warnung | 04.11.2021 |
BaFin | Betrug: Angebliche Anrufe im Auftrag der BaFin zum Ausgleich erlittener Schäden | Zur Warnung | 03.11.2021 |
FINMA | Consen Smart | Zur Warnung | 03.11.2021 |
FINMA | FX-BID | Zur Warnung | 03.11.2021 |
FMA | Richfielder | Zur Warnung | 02.11.2021 |
FMA | www.globdechain.com | Zur Warnung | 29.10.2021 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: whitelake-capital.com / Whitelake Capital GmbH, München | Zur Warnung | 28.10.2021 |
BaFin | Anlageempfehlungen: ESMA erläutert Vorschriften | Zur Warnung | 28.10.2021 |
BaFin | BERNSTEIN MANAGEMENT LTD: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 28.10.2021 |
BaFin | Delen Finance: BaFin ermittelt wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte | Zur Warnung | 28.10.2021 |
BaFin | Cohen Investment AG: BaFin ermittelt wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte | Zur Warnung | 28.10.2021 |
FINMA | Pinecone Capital SA | Zur Warnung | 28.10.2021 |
BaFin | Betrugsversuch: BaFin ruft keine Privatpersonen an | Zur Warnung | 26.10.2021 |
BaFin | BGH-Urteil zu AGB-Änderungen: BaFin erwartet faire und transparente Umsetzung | Zur Warnung | 26.10.2021 |
BaFin | Erwartungshaltung der BaFin zur Umsetzung des Urteils des Bundesgerichtshofs vom 27. April 2021 (Az. XI ZR 26/20) | Zur Warnung | 26.10.2021 |
FINMA | InvestingExpert | Zur Warnung | 26.10.2021 |
FINMA | https://alphainvgroup.com | Zur Warnung | 26.10.2021 |
FMA | Souldancer LLC | Zur Warnung | 23.10.2021 |
FINMA | OP-Trust | Zur Warnung | 22.10.2021 |
BaFin | 4Finance Lux AG: BaFin ermittelt wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte | Zur Warnung | 21.10.2021 |
FINMA | www.quantusholdingsstrategies.co | Zur Warnung | 21.10.2021 |
BaFin | Goldsparkasse.de: BaFin ermittelt gegen den Förderverein für Wettbewerb und Verbraucherschutz e.V., Neumünster | Zur Warnung | 19.10.2021 |
BaFin | Handelsplattform zinsunion.com: BaFin ermittelt gegen die Bankenvergleich AG | Zur Warnung | 19.10.2021 |
BaFin | Handelsplattform HandelXP: BaFin ermittelt gegen die Verantwortlichen | Zur Warnung | 19.10.2021 |
BaFin | thehyperfund.com - BaFin ermittelt gegen die HyperTech Group | Zur Warnung | 19.10.2021 |
FMA | TopMarketCap | Zur Warnung | 16.10.2021 |
BaFin | Handelsplattform coinstrades.com: BaFin ermittelt gegen die CoinsTrades | Zur Warnung | 15.10.2021 |
BaFin | Handelsplattform roimax.io: BaFin ermittelt gegen die ATRIUM Ventures Ltd | Zur Warnung | 15.10.2021 |
BaFin | Handelsplattform finexomarkets.com: BaFin ermittelt gegen die Verantwortlichen | Zur Warnung | 15.10.2021 |
BaFin | BaFin warnt vor Kontaktaufnahme durch „BaFin GROUP“ | Zur Warnung | 14.10.2021 |
FMA | Cryptocurrency YEM, Blacksea Blockchain Consulting | Zur Warnung | 14.10.2021 |
FINMA | Oak Premier Bank | Zur Warnung | 14.10.2021 |
BaFin | öl-profit.de/oil-profit.de: BaFin ermittelt gegen die Verantwortlichen | Zur Warnung | 13.10.2021 |
BaFin | Abteilung Verbraucherschutz seit Oktober 2021 mit neuer Struktur | Zur Warnung | 13.10.2021 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: acolinfx.com/ ACOLIN Europe AG | Zur Warnung | 13.10.2021 |
FMA | AG Partners | Zur Warnung | 13.10.2021 |
BaFin | Die CI FINANCIAL GmbH, Hamburg, ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut | Zur Warnung | 12.10.2021 |
BaFin | Numerian Treuhand AG: BaFin untersagt das öffentliche Angebot von Aktien der PRESTIGE Media Group SA | Zur Warnung | 12.10.2021 |
BaFin | Deutscheanlagen.de UG: BaFin ermittelt wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte | Zur Warnung | 12.10.2021 |
FMA | CCD Express Bank LTD | Zur Warnung | 12.10.2021 |
FINMA | ChainXWorld | Zur Warnung | 12.10.2021 |
BaFin | Handelsplattform e-euroinvest.com: BaFin ermittelt gegen die Gesellschaft e euroinvest | Zur Warnung | 11.10.2021 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen die LBB Private Bank/LLB AG Private | Zur Warnung | 11.10.2021 |
BaFin | Handelsplattform influxfinance.pro: BaFin ermittelt gegen die Incendiary Group LTD | Zur Warnung | 11.10.2021 |
FINMA | IGM Holdings | Zur Warnung | 11.10.2021 |
FMA | YEM Cryptocurrency, Blacksea Blockchain Consulting | Zur Warnung | 08.10.2021 |
FMA | Ti-Gi | Zur Warnung | 08.10.2021 |
BaFin | Prämiensparverträge: BaFin begrüßt BGH-Entscheidung | Zur Warnung | 07.10.2021 |
BaFin | DYH Global PLC Berlin: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 07.10.2021 |
BaFin | Topzins-Eurogic GmbH: BaFin ermittelt wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte | Zur Warnung | 07.10.2021 |
FMA | IGC Markets/ MaxxMedia LLC | Zur Warnung | 07.10.2021 |
FINMA | Trade Max Investic | Zur Warnung | 07.10.2021 |
BaFin | Handelsplattform marketltd.co: BaFin ermittelt gegen die Propinquity Group LTD bzw. Market Ltd. | Zur Warnung | 06.10.2021 |
BaFin | Start World Investor Week: BaFin veröffentlicht Videoserie zum Thema Versicherungscheck | Zur Warnung | 06.10.2021 |
BaFin | Handelsplattform „FinanzFX“: BaFin ermittelt gegen die Finanz Limited | Zur Warnung | 05.10.2021 |
FMA | Funds Trust, Inc. | Zur Warnung | 05.10.2021 |
BaFin | Handelsplattform elitsolutions.co: BaFin ermittelt gegen die Terem Ok S.p. ZOO | Zur Warnung | 01.10.2021 |
BaFin | Handelsplattform cryptolicht.com: BaFin ermittelt gegen die Smarteek Sp. Z.o.o. | Zur Warnung | 30.09.2021 |
BaFin | Aufsicht warnt vor gefälschten BaFin-Dokumenten mit Aufforderung für Überweisungen | Zur Warnung | 29.09.2021 |
BaFin | Handelsplattform cta-capitals.com: BaFin ermittelt gegen die Mia Group LLC | Zur Warnung | 29.09.2021 |
BaFin | Handelsplattform „Top Cryptos“: BaFin ermittelt gegen die Verantwortlichen | Zur Warnung | 29.09.2021 |
BaFin | genevacapitalgroup.com: BaFin ermittelt gegen die Geo Tec AG | Zur Warnung | 28.09.2021 |
BaFin | Flawlesstradefx Ltd.: BaFin ermittelt wegen Betreibens unerlaubter Geschäfte | Zur Warnung | 28.09.2021 |
FINMA | Alpha-Tech Group | Zur Warnung | 28.09.2021 |
BaFin | primecryptocapital.com: BaFin ermittelt gegen Online-Handelsplattform | Zur Warnung | 24.09.2021 |
FMA | thebitcoinup.net | Zur Warnung | 24.09.2021 |
FINMA | DoxFX | Zur Warnung | 24.09.2021 |
BaFin | Betrug: BaFin warnt vor Hilfsangeboten von angeblicher Aufsichtsbehörde | Zur Warnung | 23.09.2021 |
BaFin | Capstone Trading Group Ltd. (alias Capstone Assets Ltd.): BaFin ermittelt wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte | Zur Warnung | 23.09.2021 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor gefälschten Volksbank-Mails | Zur Warnung | 23.09.2021 |
BaFin | Balmoral Investments Limited: BaFin ermittelt wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte | Zur Warnung | 22.09.2021 |
FINMA | HashTrade | Zur Warnung | 22.09.2021 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: fondsborsemoney.wixsite.com/darlehen / m.facebook.com/fondsborsemoney/?ref=nearby_places | Zur Warnung | 21.09.2021 |
BaFin | Handelsplattform delitraders.com: BaFin ermittelt gegen die Miva Solutions LLC | Zur Warnung | 21.09.2021 |
BaFin | Handelsplattform joytrust.net: BaFin ermittelt gegen die Top Suite LTD | Zur Warnung | 20.09.2021 |
BaFin | Goethe & Graf AG: BaFin ermittelt wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte | Zur Warnung | 20.09.2021 |
BaFin | BaFin warnt vor gefälschten „BaFin-Zertifikaten“ | Zur Warnung | 20.09.2021 |
BaFin | Handelsplattform greentrade24.net: BaFin ermittelt gegen die GreenTrading24 | Zur Warnung | 17.09.2021 |
BaFin | Handelsplattform bitcoinwelt.co: BaFin ermittelt gegen die BitcoinWelt | Zur Warnung | 17.09.2021 |
BaFin | Warnung: BaFin verschickt keine Rechnungen an Privatanleger | Zur Warnung | 16.09.2021 |
FMA | InfinityCapitalG Ltd | Zur Warnung | 16.09.2021 |
BaFin | Betreiber der Internetseite nov-bank.com ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut | Zur Warnung | 15.09.2021 |
BaFin | World Investor Week: BaFin publiziert in weltweiter Aktionswoche Videoserie | Zur Warnung | 15.09.2021 |
BaFin | Mehrfacher Betrugsversuch: BaFin ruft keine Privatpersonen an | Zur Warnung | 14.09.2021 |
FMA | Winbitx | Zur Warnung | 14.09.2021 |
FINMA | Tron-Digital | Zur Warnung | 14.09.2021 |
BaFin | Handelsplattform novo-trade.de: BaFin ermittelt gegen die Lencher ExPro LLC | Zur Warnung | 13.09.2021 |
FMA | 24NewsTrade / Baumont Group LTD | Zur Warnung | 11.09.2021 |
FMA | Sunton Capital Limited | Zur Warnung | 10.09.2021 |
FMA | NOV BANK or NOV-BANK | Zur Warnung | 10.09.2021 |
FMA | ABC Investing, Inc. | Zur Warnung | 10.09.2021 |
BaFin | Prämiensparverträge: BaFin-Anordnung gegenüber Kreditinstituten wegen Rechtsbehelfen vorerst nicht umfassend vollziehbar | Zur Warnung | 09.09.2021 |
BaFin | Handelsplattform apolofinance.com: BaFin ermittelt gegen die MGX Consalt Group LTD | Zur Warnung | 08.09.2021 |
FINMA | Altdorf Union Bank | Zur Warnung | 08.09.2021 |
BaFin | Wagner Steuerberatung GmbH: BaFin warnt vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office | Zur Warnung | 07.09.2021 |
BaFin | Brokerxp.com: BaFin ermittelt gegen Online-Handelsplattform | Zur Warnung | 07.09.2021 |
BaFin | Handelsplattformen hashtrade.pro, equity-broker.co und prgntrade.co: BaFin ermittelt gegen Xertz Consulting Inc. | Zur Warnung | 07.09.2021 |
FMA | Market Bull LTD | Zur Warnung | 07.09.2021 |
FINMA | Grand Credit Financial | Zur Warnung | 07.09.2021 |
BaFin | CP Vermögensberatung GmbH: BaFin warnt vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office | Zur Warnung | 03.09.2021 |
BaFin | CNH Capital GmbH: BaFin warnt vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office | Zur Warnung | 03.09.2021 |
FMA | www.windsorglobalaustria.com | Zur Warnung | 03.09.2021 |
BaFin | Treuhandservice: BaFin warnt erneut vor Jobangeboten | Zur Warnung | 02.09.2021 |
FINMA | JSM markets | Zur Warnung | 02.09.2021 |
BaFin | Trading-Software „Bitcoin Deutschland“ bzw. „Crypto Bank Software“: BaFin ermittelt gegen die Verantwortlichen | Zur Warnung | 01.09.2021 |
BaFin | PAM Pazifik Asset Management: BaFin ermittelt wegen des Anbietens von Aktien und des Betreibens der Handelsplattform www.pamtrade24.com | Zur Warnung | 30.08.2021 |
FINMA | Goldwell Partners S.à.r.l. | Zur Warnung | 30.08.2021 |
BaFin | Handelsplattform fortexo.co: BaFin ermittelt gegen die Flab Group LTD | Zur Warnung | 27.08.2021 |
FMA | AlgofGain | Zur Warnung | 27.08.2021 |
FMA | Thelivemarket | Zur Warnung | 27.08.2021 |
FMA | Premium Trade | Zur Warnung | 27.08.2021 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: apv-beratung.de/Andreas Palmowski Vermögensverwaltung | Zur Warnung | 26.08.2021 |
FMA | ABSystem & Energy Markets | Zur Warnung | 26.08.2021 |
BaFin | Unrechtmäßige Angebote vorbörslicher Aktien | Zur Warnung | 25.08.2021 |
BaFin | marketprotrade.com: BaFin ermittelt gegen die Gesellschaft EmTechvio Pro LLC | Zur Warnung | 24.08.2021 |
BaFin | commercewealth.com: BaFin ermittelt gegen die Gesellschaft CommerceWealth Ltd. | Zur Warnung | 24.08.2021 |
BaFin | finexics.io: BaFin ermittelt gegen die Gesellschaft Slinqo Group LTD | Zur Warnung | 24.08.2021 |
BaFin | quantummarket.net: BaFin ermittelt gegen die Gesellschaft QuantumMarket LTD | Zur Warnung | 24.08.2021 |
BaFin | estsgmbh.com: Identitätsdiebstahl | Zur Warnung | 20.08.2021 |
FMA | FRANCE-CAPITALBK | Zur Warnung | 20.08.2021 |
FINMA | Group 500 | Zur Warnung | 20.08.2021 |
FINMA | Consen Invest | Zur Warnung | 20.08.2021 |
BaFin | Handelsplattform absystem.pro: BaFin ermittelt gegen die Donnybrook Consulting Ltd. | Zur Warnung | 19.08.2021 |
FINMA | Sheffield Trust | Zur Warnung | 19.08.2021 |
BaFin | Handelsplattform iron-bits.com: BaFin ermittelt gegen die Iron-Bits Ltd. | Zur Warnung | 17.08.2021 |
BaFin | Handelsplattform eurswiss.com: BaFin ermittelt gegen die Aderon EU LLC bzw. EURSWISS | Zur Warnung | 17.08.2021 |
BaFin | swissfuture-fx.com: BaFin ermittelt gegen die SwissFutureFX | Zur Warnung | 17.08.2021 |
BaFin | Handelsplattform goldstein-invest.com: BaFin ermittelt gegen die Goldstein Invest Ltd. | Zur Warnung | 17.08.2021 |
FMA | Almost identical, Advanced Software Solution | Zur Warnung | 17.08.2021 |
FMA | Victoria Coins | Zur Warnung | 13.08.2021 |
FMA | TradeVTech / UMedia LLC | Zur Warnung | 13.08.2021 |
FINMA | CityInvestGP | Zur Warnung | 10.08.2021 |
FINMA | KG FINANCES | Zur Warnung | 10.08.2021 |
BaFin | Weinberg Group AG: BaFin ermittelt wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte | Zur Warnung | 06.08.2021 |
FMA | MYBITCHAIN | Zur Warnung | 06.08.2021 |
FINMA | Platinumhitech | Zur Warnung | 05.08.2021 |
BaFin | Final Investment AG: BaFin ermittelt wegen des Anbietens vorbörslicher Aktien | Zur Warnung | 04.08.2021 |
FMA | Top Solution LTD | Zur Warnung | 04.08.2021 |
FMA | Trendsmacro / Ascana Group Ltd | Zur Warnung | 04.08.2021 |
FINMA | Alpine Mining | Zur Warnung | 04.08.2021 |
FINMA | Bitcoinwelt | Zur Warnung | 03.08.2021 |
FMA | Seabreeze Partners Ltd ("Maxiplus") | Zur Warnung | 31.07.2021 |
FMA | Muller & Bradley Investment Services | Zur Warnung | 31.07.2021 |
BaFin | tradecenter.fm: BaFin ermittelt gegen die Gesellschaft Trade Center Promfix OÜ | Zur Warnung | 29.07.2021 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen die Gesellschaften Group Finance Bank und Carlat Finance | Zur Warnung | 29.07.2021 |
FINMA | www.redwood-asset.com | Zur Warnung | 27.07.2021 |
FINMA | Swiss Capital Bank | Zur Warnung | 23.07.2021 |
FINMA | https://www.solutions-alt.com/de | Zur Warnung | 23.07.2021 |
FINMA | SwissFutureFX | Zur Warnung | 23.07.2021 |
FINMA | Cash Remittances Bank International | Zur Warnung | 23.07.2021 |
FINMA | WELLINGTON HOLDINGS | Zur Warnung | 23.07.2021 |
FINMA | UNION PENTAGON BANK | Zur Warnung | 23.07.2021 |
BaFin | WV Equity GmbH: BaFin warnt vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office | Zur Warnung | 22.07.2021 |
FMA | BankDeFx LTD | Zur Warnung | 21.07.2021 |
FMA | Uni-Coins | Zur Warnung | 21.07.2021 |
BaFin | safeincome.fund: BaFin ermittelt gegen die Gesellschaft SICFund | Zur Warnung | 20.07.2021 |
BaFin | standardcoinoptions.com: BaFin ermittelt gegen die Gesellschaft Standard Coin Options Group Ltd | Zur Warnung | 20.07.2021 |
BaFin | Deutsche Edelfisch DEG GmbH & Co. II KG: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt und fehlendes Wertpapier-Informationsblatt | Zur Warnung | 20.07.2021 |
BaFin | Soma Investment AG: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt | Zur Warnung | 15.07.2021 |
FINMA | https://www.jmiswisssecurities.com/ | Zur Warnung | 15.07.2021 |
BaFin | ADIX-HEALTHCARE GMBH: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt | Zur Warnung | 14.07.2021 |
BaFin | Adix-Healthcare Group GmbH & Co. KG: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt | Zur Warnung | 14.07.2021 |
FINMA | Nano-Markets | Zur Warnung | 14.07.2021 |
FINMA | Swiss Bank One | Zur Warnung | 14.07.2021 |
FMA | EffortWe Global Limited | Zur Warnung | 13.07.2021 |
FMA | HF and Company Ltd or HF Global Management Ltd | Zur Warnung | 13.07.2021 |
FMA | Glare Markets | Zur Warnung | 13.07.2021 |
BaFin | Handelsplattform glaremarkets.com: BaFin ermittelt gegen die Glare Markets | Zur Warnung | 12.07.2021 |
BaFin | Handelsplattform askobid.fm: BaFin ermittelt gegen die Gesellschaft AskoBID | Zur Warnung | 09.07.2021 |
BaFin | Kreditbasiertes Bezahlen: Viele flexible Zahlarten von Bezahldiensten nur auf den ersten Blick kundenfreundlich | Zur Warnung | 08.07.2021 |
BaFin | Handelsplattform marketscap.com: BaFin ermittelt gegen die Marketscap | Zur Warnung | 08.07.2021 |
FINMA | Quantbitex | Zur Warnung | 08.07.2021 |
BaFin | Betreiber der Internetseite kreditohnegebuhr.com kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut | Zur Warnung | 06.07.2021 |
BaFin | agmarkets.co: BaFin ermittelt gegen die Gesellschaft Lotens Partners LTD | Zur Warnung | 06.07.2021 |
BaFin | Handelsplattform blumanstock.com: BaFin ermittelt gegen die Blumanstock Limited | Zur Warnung | 06.07.2021 |
BaFin | Handelsplattform gs4trade.com: BaFin ermittelt gegen die GS4trade Invest Limited | Zur Warnung | 06.07.2021 |
BaFin | Handelsplattform agkapital.com: BaFin ermittelt gegen die AG Kapital Management GmbH | Zur Warnung | 06.07.2021 |
BaFin | Handelsplattform financials-experts.com: BaFin ermittelt gegen die AntariLLA Management Inc. | Zur Warnung | 06.07.2021 |
FMA | Immobilienrendite Investitions- & Entwicklungs-AG | Zur Warnung | 05.07.2021 |
FINMA | NOVA INVESTMENT; Novainvests | Zur Warnung | 05.07.2021 |
FMA | KG Finances | Zur Warnung | 03.07.2021 |
FMA | SwissFutureFX | Zur Warnung | 03.07.2021 |
BaFin | SPAC-Aktien: BaFin rät zur Vorsicht bei riskanten Investments | Zur Warnung | 02.07.2021 |
BaFin | Eurozins (euro-zins.com): BaFin ermittelt gegen die Stockholms Berghantering AB | Zur Warnung | 02.07.2021 |
BaFin | Bitcoin Code: BaFin ermittelt gegen die Verantwortlichen | Zur Warnung | 01.07.2021 |
BaFin | FibonacciSignal DMCC: Mutmaßlicher Verstoß gegen § 86 Absatz 1 Wertpapierhandelsgesetz | Zur Warnung | 01.07.2021 |
BaFin | Breitbandnetz GmbH & Co. KG: Änderung der Gewinn- und Verlustbeteiligung | Zur Warnung | 01.07.2021 |
BaFin | Verbraucherschutz der BaFin gestärkt | Zur Warnung | 01.07.2021 |
BaFin | Trading Zentrale, angeblich Frankfurt am Main: BaFin warnt vor betrügerischen Auszahlungsangeboten | Zur Warnung | 30.06.2021 |
BaFin | Handelsplattform pluscfd.co: BaFin ermittelt gegen die PlusCFD Germany GmbH, angeblich Frankfurt am Main, und die PlusCFD Ltd., St. Vincent and the Grenadines | Zur Warnung | 30.06.2021 |
FMA | Seabreeze Partners Ltd | Zur Warnung | 30.06.2021 |
FINMA | SPADA OTP BANK | Zur Warnung | 30.06.2021 |
FINMA | SHORE INTERNATIONAL BANK | Zur Warnung | 30.06.2021 |
FINMA | INTER MORA BANK; MORA INTERNATIONAL BANK | Zur Warnung | 30.06.2021 |
FINMA | Hyperion Trust LLC | Zur Warnung | 30.06.2021 |
FINMA | KONRAD CREDIT BANK | Zur Warnung | 30.06.2021 |
BaFin | Handelsplattform rivafinancialsystems.com: BaFin ermittelt gegen die Riva Financial Systems Limited | Zur Warnung | 29.06.2021 |
BaFin | Global Trading Swaps Inc., New York: BaFin ermittelt wegen Umwandlungsangebot für Aktien der Abanqo AG | Zur Warnung | 29.06.2021 |
FINMA | LIB INVEST GROUP | Zur Warnung | 29.06.2021 |
BaFin | Handelsplattform Copy4Xpert: BaFin ermittelt gegen die STS Ltd | Zur Warnung | 28.06.2021 |
FMA | Mountain Wolf | Zur Warnung | 26.06.2021 |
FMA | ULAC Global Finanzen | Zur Warnung | 25.06.2021 |
BaFin | Latitude Media Group Ltd. und Ultimo Media LP: Verstöße gegen § 86 Absatz 1 Wertpapierhandelsgesetz | Zur Warnung | 24.06.2021 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen die SHARE BNB LTD | Zur Warnung | 24.06.2021 |
BaFin | Handelsplattform InvestmentScout: BaFin ermittelt gegen die Investmentscout LTD | Zur Warnung | 23.06.2021 |
BaFin | Handelsplattform topmarketcap.com: BaFin ermittelt gegen die TopMarketCap Ltd. | Zur Warnung | 23.06.2021 |
FINMA | DeFi Groups | Zur Warnung | 23.06.2021 |
BaFin | Handelsplattform lucrum.pro: BaFin ermittelt gegen die Econdary LLC | Zur Warnung | 22.06.2021 |
FMA | Edufintech | Zur Warnung | 22.06.2021 |
BaFin | Prämiensparverträge: BaFin veröffentlicht Allgemeinverfügung | Zur Warnung | 21.06.2021 |
FMA | WS Consulting LLC | Zur Warnung | 19.06.2021 |
BaFin | Ramford Analytics Inc.: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 18.06.2021 |
FMA | RichmondSuper | Zur Warnung | 18.06.2021 |
BaFin | MayFair International AG bzw. auch Myfair International AG: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 17.06.2021 |
FMA | Hardson Becker Global | Zur Warnung | 17.06.2021 |
BaFin | Planet Clean Recycle Industries Corporation und Capital Global Markets: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 16.06.2021 |
BaFin | Handelsplattform neoomatic.co: BaFin ermittelt gegen die Mellifluous Group LTD | Zur Warnung | 16.06.2021 |
BaFin | Handelsplattformen fantex.co, luxinvestment.co und unionstock.co: BaFin ermittelt gegen die Felicity Group LTD | Zur Warnung | 16.06.2021 |
BaFin | marketspots.co: BaFin ermittelt gegen die Marketspots Ltd. | Zur Warnung | 15.06.2021 |
BaFin | Canadian Mineral Resources Inc.: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 14.06.2021 |
BaFin | Handelsplattform 24xforex.com: BaFin ermittelt gegen die PACO World System LTD | Zur Warnung | 14.06.2021 |
FINMA | Cryptexo | Zur Warnung | 14.06.2021 |
FINMA | https://lenox-capital.com/ | Zur Warnung | 11.06.2021 |
BaFin | Onlinetrading-Software Gewinn code System: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Webseiten vipde.gewinncode.vastcost.world/vip/DE/3792 und vipde.gewinncodesystem.stafflevel.link/vip/DE/3792 | Zur Warnung | 10.06.2021 |
BaFin | focustrades.de: BaFin ermittelt gegen die Focustrades Ltd. | Zur Warnung | 10.06.2021 |
FINMA | Nashorn Commerz LLC | Zur Warnung | 10.06.2021 |
FINMA | Starlingfe | Zur Warnung | 09.06.2021 |
BaFin | UDI Immo Sprint FESTZINS II GmbH & Co. KG: Möglicher Ausfall von Forderungen | Zur Warnung | 08.06.2021 |
BaFin | UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG: Möglicher Ausfall von Forderungen | Zur Warnung | 08.06.2021 |
BaFin | te energy sprint I GmbH & Co. KG: Möglicher Ausfall von Forderungen | Zur Warnung | 08.06.2021 |
BaFin | UDI Energie FESTZINS 14 GmbH & Co. KG: Möglicher Ausfall von Forderungen | Zur Warnung | 08.06.2021 |
BaFin | UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG: Möglicher Ausfall von Forderungen | Zur Warnung | 08.06.2021 |
BaFin | Dänischer Maritime and Commercial High Court eröffnet das Insolvenzverfahren über Gefion Finans A/S under frivillig likvidation (vormals Gefion Insurance A/S, im Folgenden Gefion) | Zur Warnung | 08.06.2021 |
FINMA | www.cryptofinancelimited.com | Zur Warnung | 08.06.2021 |
BaFin | Betrug: BaFin ruft keine Privatpersonen an | Zur Warnung | 07.06.2021 |
FINMA | www.blackwallplatform.com | Zur Warnung | 07.06.2021 |
BaFin | Banque Postale / Postal Banque kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut | Zur Warnung | 02.06.2021 |
BaFin | Handelsplattform investpromax.com: BaFin ermittelt gegen die Investpromax Limited | Zur Warnung | 02.06.2021 |
BaFin | Handelsplattform Yuan Pay App: BaFin ermittelt gegen die Yuan Pay Group | Zur Warnung | 02.06.2021 |
FINMA | LPL Capital | Zur Warnung | 02.06.2021 |
BaFin | europetrading.org: BaFin ermittelt gegen die EuropeTrading bzw. TOROFLEX LTD | Zur Warnung | 01.06.2021 |
FINMA | Swissglobalcapitals FinServices LTD | Zur Warnung | 01.06.2021 |
BaFin | horizoninvest.io und horizoninvest.cc: BaFin ermittelt gegen die Horizon Invest | Zur Warnung | 31.05.2021 |
BaFin | Trading Software Bitcoin-up: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Webseite btc-revolution.cc/code-de/ | Zur Warnung | 31.05.2021 |
FINMA | CryptoMatex | Zur Warnung | 31.05.2021 |
BaFin | Mystery Shopping: BaFin startet Piloten | Zur Warnung | 28.05.2021 |
BaFin | bexstock.com: Nachfolge der unerlaubt tätigen investexp.de | Zur Warnung | 28.05.2021 |
FMA | FXTime | Zur Warnung | 28.05.2021 |
FINMA | IntelBondFX Investment Company Ltd | Zur Warnung | 28.05.2021 |
BaFin | Kreditkarten mit Finanzierung: Gebührenfreie Angebote können teuer werden | Zur Warnung | 26.05.2021 |
BaFin | BaFin konsultiert Merkblatt zum Verbot von Blindpool-Konstruktionen im Vermögensanlagengesetz | Zur Warnung | 25.05.2021 |
FMA | Elcurrency Global Limited / Hello Technology Ltd | Zur Warnung | 25.05.2021 |
FMA | AmeriMark Group AG | Zur Warnung | 21.05.2021 |
BaFin | yello-finanzierung.com: Yello Finanzierung ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut | Zur Warnung | 21.05.2021 |
FINMA | BIDI Kredit | Zur Warnung | 21.05.2021 |
FINMA | www.swissfinancialmanagementtrust.com | Zur Warnung | 21.05.2021 |
FMA | CF Broker SARL | Zur Warnung | 20.05.2021 |
BaFin | Pegasus Development GmbH: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt | Zur Warnung | 19.05.2021 |
BaFin | Arbitrage A.I. Technologies PLC/Smartbitrage und David Wahlberg Finanzpool: BaFin ermittelt wegen unerlaubter Geschäfte | Zur Warnung | 18.05.2021 |
BaFin | alphainvesting.de: BaFin ermittelt gegen die Alpha Investment House GmbH, Neu-Isenburg | Zur Warnung | 17.05.2021 |
FINMA | www.stoneedgemanagement.com | Zur Warnung | 17.05.2021 |
FMA | Core Pay Solution Ltd | Zur Warnung | 15.05.2021 |
FMA | Blumanstock Limited | Zur Warnung | 14.05.2021 |
BaFin | IG GmbH ist kein nach § 10 ZAG zugelassenes Institut | Zur Warnung | 12.05.2021 |
BaFin | indexfx1.com: BaFin ermittelt gegen die Index Capital Limited | Zur Warnung | 10.05.2021 |
FMA | VT Group LTD | Zur Warnung | 08.05.2021 |
FMA | Goldfields Group | Zur Warnung | 07.05.2021 |
FINMA | J Investment Company | Zur Warnung | 07.05.2021 |
FINMA | Onyx International Bank | Zur Warnung | 07.05.2021 |
FINMA | ChanJelly | Zur Warnung | 07.05.2021 |
BaFin | BaFin warnt: Identität der Financial Action Task Force wird missbraucht | Zur Warnung | 06.05.2021 |
FINMA | CELIUMFX | Zur Warnung | 06.05.2021 |
BaFin | BaFin warnt Geschädigte von Handelsplattformen vor gefälschten Schreiben der BaFin und angeblichen Hilfsangeboten | Zur Warnung | 05.05.2021 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: zobel-values.de | Zur Warnung | 05.05.2021 |
FMA | Profitstrade Ltd. | Zur Warnung | 05.05.2021 |
FINMA | Royal C Bank; Royal Bank | Zur Warnung | 05.05.2021 |
FMA | GM Warburg Commercial | Zur Warnung | 04.05.2021 |
FMA | Prime Holdings | Zur Warnung | 04.05.2021 |
FMA | Alfacapital24.com/eu | Zur Warnung | 04.05.2021 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen ZUR-FG Holdings Ltd./Zurich FG/Zurich Financial Group | Zur Warnung | 03.05.2021 |
BaFin | yorkcg.com: BaFin ermittelt gegen die YORKCG | Zur Warnung | 03.05.2021 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: awv-beratung.de/Andreas Winkel Vermögensverwaltung | Zur Warnung | 30.04.2021 |
FINMA | https://albrisfinancesa.com | Zur Warnung | 30.04.2021 |
FINMA | AstraHorizon / AstraHorizon Asset Management LLC | Zur Warnung | 30.04.2021 |
BaFin | baerental24.de: BaFin ermittelt gegen die Baerental24 Group, Luzern, Schweiz | Zur Warnung | 29.04.2021 |
BaFin | Adlerstein365.de: BaFin ermittelt gegen die Adlerstein365 Group, Zürich, Schweiz | Zur Warnung | 29.04.2021 |
BaFin | Slowakische Versicherungsaufsicht erlässt erneut Maßnahmen gegen NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. (NOVIS) | Zur Warnung | 29.04.2021 |
FMA | Ortega Invest Group | Zur Warnung | 29.04.2021 |
FINMA | Tradient Profits | Zur Warnung | 29.04.2021 |
BaFin | Binance Deutschland GmbH & Co. KG: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlende Prospekte | Zur Warnung | 28.04.2021 |
FINMA | Invest Green LTD | Zur Warnung | 28.04.2021 |
FINMA | Exrates / Exrates Exchange | Zur Warnung | 28.04.2021 |
FINMA | Swift Digital Coin | Zur Warnung | 28.04.2021 |
FINMA | Bright Way Asset Management | Zur Warnung | 28.04.2021 |
FINMA | MLES Finance Group | Zur Warnung | 27.04.2021 |
BaFin | BaFin warnt vor gefälschten „BaFin-Zertifikaten“ | Zur Warnung | 26.04.2021 |
BaFin | ctxprime.com: BaFin ermittelt gegen die Gesellschaft RMD DEVELOPMENTS LTD | Zur Warnung | 26.04.2021 |
FMA | New Traders Holdings FX | Zur Warnung | 24.04.2021 |
FMA | Mcgregor Trade | Zur Warnung | 24.04.2021 |
FMA | KapitalEU | Zur Warnung | 23.04.2021 |
BaFin | Orderlimits: Schutz vor hohen Risiken | Zur Warnung | 22.04.2021 |
FINMA | https://econexfinance.com | Zur Warnung | 22.04.2021 |
FINMA | Pershing invest AG | Zur Warnung | 22.04.2021 |
BaFin | Wild Berry Life Company: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 21.04.2021 |
BaFin | BaFin warnt vor angeblicher Aufsichtsbehörde | Zur Warnung | 21.04.2021 |
BaFin | interactive-trading.com: BaFin ermittelt gegen die Innovative Software Solutions LLC | Zur Warnung | 20.04.2021 |
BaFin | BaFin ermittelt gegen WilliamPartners Company und Equity-Broker Aktiengesellschaft | Zur Warnung | 20.04.2021 |
BaFin | trusted-immediate-edge.com/bitqt-app: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Webseiten | Zur Warnung | 20.04.2021 |
BaFin | centobot.com/de: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Webseite | Zur Warnung | 20.04.2021 |
BaFin | goeverups.com: BaFin ermittelt gegen Handelsplattform | Zur Warnung | 16.04.2021 |
BaFin | internationals-ma.de: BaFin ermittelt gegen die International Markets Asscociation | Zur Warnung | 16.04.2021 |
BaFin | Betrug: LiborTC Limited nutzt widerrechtlich BaFin-Logo | Zur Warnung | 16.04.2021 |
BaFin | Promotum Finanzservice GmbH: Anhaltspunkte für fehlende Verkaufsprospekte | Zur Warnung | 16.04.2021 |
BaFin | W&L AG: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 16.04.2021 |
FMA | Bitcoin Welt & EFV | Zur Warnung | 16.04.2021 |
FINMA | Queen Investments / Queeninv Group Ltd | Zur Warnung | 16.04.2021 |
FINMA | Adlerstein365 | Zur Warnung | 16.04.2021 |
BaFin | Wertpapierprospekte: BaFin wendet ESMA-Leitlinien zu den Prospektanforderungen an | Zur Warnung | 15.04.2021 |
BaFin | Gefälschte Rechnungen unter dem Namen von BaFin und ESMA im Umlauf | Zur Warnung | 09.04.2021 |
FMA | H&S Management Group or H&S Finance Consulting | Zur Warnung | 07.04.2021 |
FINMA | https://guardianglobalcap.ch | Zur Warnung | 07.04.2021 |
BaFin | Bitcoin-blueprint.org/de/: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Webseite | Zur Warnung | 06.04.2021 |
FMA | https://market.ebk-france.com/ | Zur Warnung | 02.04.2021 |
FINMA | Raven Markets | Zur Warnung | 01.04.2021 |
FINMA | Forexprimo Ltd. | Zur Warnung | 01.04.2021 |
BaFin | PREOS-Token und Aktien der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG: Hinreichend begründeter Verdacht für Werbeverstöße | Zur Warnung | 31.03.2021 |
BaFin | Trading App Bitcoin Code: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Webseite future-investor.live/de/code/? | Zur Warnung | 31.03.2021 |
FINMA | LYSKAMM TRUST | Zur Warnung | 31.03.2021 |
BaFin | silberstein-investments.com bzw. langenstein-group.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Plattform | Zur Warnung | 30.03.2021 |
FINMA | Pse-Market | Zur Warnung | 29.03.2021 |
FMA | KLDC Technical Systems (CAPWELT, Tradecenter.fm) | Zur Warnung | 27.03.2021 |
FMA | Finance-21 | Zur Warnung | 26.03.2021 |
FMA | TD Market Investment Capital Ltd / Tiandin Limited | Zur Warnung | 23.03.2021 |
BaFin | BaFin fordert Anleger von Peter Fitzek zur Anmeldung ihrer Forderungen bei Abwickler auf | Zur Warnung | 22.03.2021 |
BaFin | BaFin informiert über vorgebliche Finanzmarktaufsichtsbehörden Markets Financial Authority (MFA) und IRBEM | Zur Warnung | 22.03.2021 |
BaFin | timarkets.com: BaFin ermittelt gegen die Beradora Ltd | Zur Warnung | 22.03.2021 |
BaFin | YGGDRASIL AG: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 22.03.2021 |
BaFin | capitalholdings.de: BaFin ermittelt gegen die SNT Agensy World LTD | Zur Warnung | 22.03.2021 |
BaFin | Kryptowerte: BaFin schließt sich erneuter Verbraucherwarnung an | Zur Warnung | 19.03.2021 |
FMA | Orti Group Beheer GmbH (B.V.) | Zur Warnung | 19.03.2021 |
BaFin | tradermarketlbs.com/bit-ai.app: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Webseiten | Zur Warnung | 17.03.2021 |
FMA | AgricoXQ | Zur Warnung | 17.03.2021 |
FMA | Goldstein Invest Ltd | Zur Warnung | 17.03.2021 |
FINMA | Tradesboost | Zur Warnung | 16.03.2021 |
FMA | CAG INTERNATIONAL AG | Zur Warnung | 15.03.2021 |
FINMA | GinebraFX | Zur Warnung | 12.03.2021 |
FINMA | EMW Capital | Zur Warnung | 12.03.2021 |
BaFin | HYGH AG: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 11.03.2021 |
BaFin | AlpenFX.com: BaFin ermittelt gegen die AlpenFX Ltd. | Zur Warnung | 10.03.2021 |
BaFin | bitonfx.com und fdifunds.com: BaFin ermittelt gegen die fiting Ltd. | Zur Warnung | 09.03.2021 |
FINMA | BitStarMarkets | Zur Warnung | 09.03.2021 |
BaFin | de.geldgeheimnis.com bzw. meingeldgeheimnis.com: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Plattform | Zur Warnung | 05.03.2021 |
FMA | www.alpenfx.com | Zur Warnung | 05.03.2021 |
FINMA | Ortega Invest Group | Zur Warnung | 05.03.2021 |
BaFin | Eugen Schmitt GmbH: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 04.03.2021 |
BaFin | BaFin ordnet Moratorium über die Greensill Bank AG an | Zur Warnung | 03.03.2021 |
BaFin | swiss24.io: BaFin ermittelt gegen die Axis Solutions LTD | Zur Warnung | 03.03.2021 |
BaFin | Pegasus Development GmbH: Hinreichend begründeter Verdacht auf fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 03.03.2021 |
BaFin | Life Forestry Switzerland AG: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt | Zur Warnung | 03.03.2021 |
BaFin | solidinvest.co/24Trading.co/fx.point.co/eushild.de/baronsvc.com: BaFin ermittelt gegen die Solidinvest/Fx Point Ltd./Grey Matter Enterprise Ltd. | Zur Warnung | 03.03.2021 |
FINMA | Premium Financials Swiss Bank | Zur Warnung | 02.03.2021 |
FINMA | www.platinumpartnerslimited.com | Zur Warnung | 02.03.2021 |
BaFin | worldstocks.com/wordstocks.co: BaFin ermittelt gegen HF and Company Ltd | Zur Warnung | 01.03.2021 |
BaFin | Associates of Lions & Partners AG: BaFin ermittelt gegen die Associates of Lions & Partners AG | Zur Warnung | 26.02.2021 |
BaFin | Nilsen Markets/nilsenmarkets.com: BaFin ermittelt gegen Nilsen Markets | Zur Warnung | 26.02.2021 |
FINMA | Tezos-Global | Zur Warnung | 26.02.2021 |
FINMA | Zurich Financial Group | Zur Warnung | 25.02.2021 |
BaFin | brokerunity.com: BaFin ermittelt gegen die Kode Tech Solutions LTD | Zur Warnung | 24.02.2021 |
BaFin | emperiumfx.com: BaFin ermittelt gegen die EmperiumFX | Zur Warnung | 24.02.2021 |
FMA | swisseu.de/ | Zur Warnung | 24.02.2021 |
FINMA | Merkell Group | Zur Warnung | 24.02.2021 |
FINMA | Trust Capital Investment; Trust Holding Funds Ltd | Zur Warnung | 24.02.2021 |
BaFin | Handelsplattform bit-capitals.com: BaFin ermittelt gegen die Share Oracle Ltd. | Zur Warnung | 23.02.2021 |
FMA | Website: www.cryptodeutsch.com | Zur Warnung | 23.02.2021 |
BaFin | gmmkex.com und akfxgram.com: BaFin ermittelt gegen Handelsplattformen | Zur Warnung | 22.02.2021 |
BaFin | fincheck24.com: BaFin ermittelt gegen Fincheck24 | Zur Warnung | 19.02.2021 |
FINMA | Source Capital Bank | Zur Warnung | 19.02.2021 |
FINMA | BTCUSDT Bank | Zur Warnung | 19.02.2021 |
BaFin | BaFin warnt Privatanleger vor Aufrufen zu Aktienkäufen in Sozialen Medien | Zur Warnung | 18.02.2021 |
BaFin | deutsche-coin.com: BaFin ermittelt gegen die Deutsche Coin | Zur Warnung | 18.02.2021 |
FMA | Expertise Trader Ltd | Zur Warnung | 18.02.2021 |
FMA | Karello D Buro LLC | Zur Warnung | 18.02.2021 |
FINMA | Loewenherz24 Group | Zur Warnung | 18.02.2021 |
FINMA | EuroBankPartner | Zur Warnung | 18.02.2021 |
FMA | horizoninvest.cc | Zur Warnung | 17.02.2021 |
FINMA | Sutev AG | Zur Warnung | 17.02.2021 |
FMA | KapitalFX | Zur Warnung | 16.02.2021 |
FINMA | HSB Patrimoine | Zur Warnung | 16.02.2021 |
FMA | FX-Leader Ltd | Zur Warnung | 13.02.2021 |
FMA | BTC-Markets / Sunstar Holdings Ltd | Zur Warnung | 13.02.2021 |
FMA | Advanced Software Solutions Ltd | Zur Warnung | 13.02.2021 |
FMA | Tradergy / Interactive Solutions Limited | Zur Warnung | 13.02.2021 |
BaFin | argustrade24.com: BaFin ermittelt gegen die Argus Trade | Zur Warnung | 12.02.2021 |
BaFin | Betrug: BaFin nutzt keine Fernwartungssoftware | Zur Warnung | 11.02.2021 |
BaFin | invegma.de / invegma.com: BaFin ermittelt gegen die INVEGMA | Zur Warnung | 11.02.2021 |
BaFin | deutschebrokerfx.com: BaFin ermittelt gegen die Deutsche Broker FX | Zur Warnung | 11.02.2021 |
FMA | Traidnig Monsters co. Ltd / Trading monsters SL | Zur Warnung | 11.02.2021 |
BaFin | mensbiznet Capital GmbH: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt | Zur Warnung | 10.02.2021 |
FINMA | Suisse Commerce Bank | Zur Warnung | 10.02.2021 |
FINMA | B-S500; BS500 | Zur Warnung | 10.02.2021 |
FMA | Appletrade Ltd. | Zur Warnung | 09.02.2021 |
BaFin | Cryptofundfx.com: BaFin ermittelt gegen die Cryptofundfx Ltd | Zur Warnung | 08.02.2021 |
BaFin | Betrug: Handelsplattform capitalfx.co verwendet widerrechtlich BaFin-Logo | Zur Warnung | 08.02.2021 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: wellingtonfundsfr.com | Zur Warnung | 08.02.2021 |
BaFin | Information der BaFin zu Beschwerden über Handelsstörungen bei Brokern | Zur Warnung | 05.02.2021 |
BaFin | hubtrader.com: BaFin ermittelt gegen die Five C Limited | Zur Warnung | 05.02.2021 |
BaFin | BaFin informiert Verbraucherinnen und Verbraucher über Chancen und Risiken | Zur Warnung | 05.02.2021 |
FMA | FX Global Suisse / MC Experts Ltd | Zur Warnung | 05.02.2021 |
FMA | Fantex / Felicity Group Ltd | Zur Warnung | 05.02.2021 |
FINMA | Link-Markets | Zur Warnung | 05.02.2021 |
BaFin | Handelsplattform 24shares.io verwendet widerrechtlich BaFin-Logo | Zur Warnung | 04.02.2021 |
FMA | MM Capital Group Ltd | Zur Warnung | 04.02.2021 |
FMA | FXOptexGroups Global Ltd | Zur Warnung | 04.02.2021 |
FINMA | FXT Brokers | Zur Warnung | 04.02.2021 |
BaFin | Schlichtungsstelle: Tätigkeitsbericht 2020 veröffentlicht | Zur Warnung | 01.02.2021 |
BaFin | Prämiensparverträge: BaFin will Kreditinstitute zu Kundeninformation verpflichten | Zur Warnung | 29.01.2021 |
FINMA | Capital FX | Zur Warnung | 29.01.2021 |
FINMA | Global CTB | Zur Warnung | 29.01.2021 |
FINMA | NorthState | Zur Warnung | 29.01.2021 |
FINMA | Bleaxmond | Zur Warnung | 29.01.2021 |
FINMA | My Coin Elite | Zur Warnung | 29.01.2021 |
FINMA | CreditEUBank | Zur Warnung | 29.01.2021 |
FINMA | Cryptofundfx Ltd | Zur Warnung | 29.01.2021 |
FINMA | FxGlobalTraders | Zur Warnung | 28.01.2021 |
FINMA | Live Bit | Zur Warnung | 28.01.2021 |
FINMA | CMS Trader | Zur Warnung | 28.01.2021 |
FMA | Traderking | Zur Warnung | 26.01.2021 |
FMA | Wexness Banc / Gozala Enterprise Ltd | Zur Warnung | 26.01.2021 |
FMA | Cryptofundfx Ltd. | Zur Warnung | 26.01.2021 |
BaFin | Loewenherz24 Group kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut | Zur Warnung | 22.01.2021 |
BaFin | Bred Finance: BaFin untersagt das unerlaubt betriebene Kreditgeschäft | Zur Warnung | 22.01.2021 |
FMA | Solutions Markets/Kiqiwk Holdings Intl Limited | Zur Warnung | 21.01.2021 |
FMA | Dundee Wealth Management AG | Zur Warnung | 21.01.2021 |
FMA | FXT Brokers | Zur Warnung | 21.01.2021 |
BaFin | Identitätsmissbrauch: Beexp | Zur Warnung | 20.01.2021 |
BaFin | HTG Consulting GmbH: Klarstellung zur Verbrauchermeldung vom 3. Dezember 2020 | Zur Warnung | 18.01.2021 |
BaFin | NorthState kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut | Zur Warnung | 18.01.2021 |
FMA | Coinsoft and VC Management LLC | Zur Warnung | 15.01.2021 |
FINMA | Switzerland Private Investment Bank | Zur Warnung | 15.01.2021 |
BaFin | Verbessertes Liquiditätsmanagement im Fonds | Zur Warnung | 14.01.2021 |
BaFin | Der unbekannte Betreiber der Internetseite finanzexp.de ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut | Zur Warnung | 14.01.2021 |
FINMA | Finanzen-Losung | Zur Warnung | 14.01.2021 |
FINMA | Oplix Capital Advisors SA | Zur Warnung | 14.01.2021 |
BaFin | BaFin warnt Verbraucher vor Risiken bei Investments | Zur Warnung | 13.01.2021 |
FINMA | Fiscus Bank | Zur Warnung | 13.01.2021 |
FMA | My Coin Elite | Zur Warnung | 09.01.2021 |
FMA | Crypto Hedge Fundings | Zur Warnung | 08.01.2021 |
FINMA | https://sungateinvestment.com | Zur Warnung | 08.01.2021 |
BaFin | BaFin-Kontaktformular zweckentfremdet | Zur Warnung | 05.01.2021 |
BaFin | EXW-WALLET / VIVAEXCHANGE OÜ, Tallinn, Estland, EXW Global Co. Ltd., Thailand: Verdacht des Betreibens unerlaubter Zahlungsdienste im Inland | Zur Warnung | 04.01.2021 |
Sollte ihr Broker auf unserer Warnliste stehen, dann nehmen Sie Kontakt zu unseren Anwälten auf. Sie erhalten eine kostenfreie Beratung und werden über mögliche weitere Schritte aufgeklärt.
Ritschel & Keller